Người đàn ông Lào vận chuyển gần nửa tỷ đồng trái phép qua biên giới
Trên đường vận chuyển trái phép 445 triệu đồng và 40 triệu kíp Lào qua khu vực biên giới, người đàn ông Lào bị lực lượng chức năng Quảng Nam phát hiện.
Trên đường vận chuyển trái phép 445 triệu đồng và 40 triệu kíp Lào qua khu vực biên giới, người đàn ông Lào bị lực lượng chức năng Quảng Nam phát hiện.
Khi chưa có thẻ ngân hàng, người dùng có thể chuyển tiền thông qua tiện ích của ngân hàng với điều kiện tài khoản đã kích hoạt trạng thái hoạt động trên hệ thống.
Bị lừa hơn 13 tỷ đồng, cô giáo 38 tuổi vẫn mù quáng tin rằng gã người yêu qua mạng sẽ chịu trách nhiệm cưới cô làm vợ, cố bảo vệ hắn trước cảnh sát.
Để chuyển tiền qua bưu điện, khách hàng cần mang theo giấy tờ tùy thân đến một trong những cơ sở, bưu cục gần nhất .
Từ 1/12/2023, giao dịch chuyển tiền điện tử từ 500 triệu đồng trở lên bắt buộc phải báo cáo.
Chuyển và nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam đang được rất nhiều người quan tâm, bởi hàng triệu người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc ở nhiều quốc gia.
Chuyển tiền sai tên người nhận nhưng lại đúng số tài khoản thì xử lý thế nào, đây là thắc mắc của không ít người dùng dịch vụ ngân hàng hiện nay.
Chuyển tiền qua cây ATM là một trong những phương thức phổ biến, được nhiều người sử dụng hiện nay.
Đôi khi bạn nhận được nguồn tiền không rõ từ đâu chuyển đến tài khoản của mình, vậy làm sao để biết ai chuyển tiền cho mình?
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) là một trong 8 đơn vị đầu tiên triển khai dịch vụ rút tiền qua ATM liên thông giữa các ngân hàng bằng mã VietQR.
Từ 1/12 tới, giao dịch chuyển tiền điện tử mức từ 500 triệu đồng trở lên bắt buộc phải báo cáo.
Việc chuyển nhầm tiền không hiếm nhưng ngân hàng không được tự ý hoàn tiền cho người chuyển nhầm, cung cấp thông tin cá nhân của khách hay tự phong tỏa tài khoản.
Sáng 6/3, 6 phụ huynh ở TP.HCM đến Bệnh viện Chợ Rẫy vì nhận điện thoại báo con đang cấp cứu, trong đó một người chuyển cho đối tượng lừa đảo 200 triệu đồng.
Nguyễn Thị Nguyệt là chủ mưu vụ chuyển trái phép 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài nhận 7,5 năm tù, đồng phạm gồm chồng, anh, em trai, chị em dâu của Nguyệt cùng lĩnh án.
Hai cán bộ ngân hàng ở Móng Cái lĩnh án tù, còn một nhân viên khác bị Cục Điều tra hình sự khởi tố do liên quan vụ tuồn trái phép hơn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài.
Tự thừa nhận chồng mình không phải kiểu “ngôn tình”, cô gái lại khiến hội chị em đồng loạt xin vía tới tấp.
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết ông biết vụ việc thông qua báo chí chứ chưa có văn bản cụ thể nào của cơ quan chức năng gửi NHNN về việc này.
Công an thành phố Hà Nội triệt phá vụ Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới lên đến gần 30 nghìn tỷ đồng.
Công an tỉnh Hải Dương bắt giữ hai mắt xích trung gian trong ổ nhóm giả danh công an, viện kiểm sát để yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản của chúng.
Theo đó, Vietcombank thực hiện miễn phí toàn bộ các giao dịch chuyển tiền ủng hộ quyên góp cho đồng bào tại Đồng bằng Sông Cửu Long.
Từ nay đến hết ngày 30/4/2020, khi chuyển tiền quốc tế đi tại Ngân hàng BIDV, khách hàng được tặng tiền mặt lên đến 150.000 đồng/giao dịch.
Theo NHNN, gần đây xuất hiện trường hợp giả danh công an, tòa án rồi gọi điện liên lạc với người dân để lợi dụng đánh cắp thông tin nhằm chiếm đoạt tài sản, tài khoản ngân hàng.
Theo thống kê sơ bộ của Cục Đào tạo nước ngoài – Bộ Giáo dục đào tạo, hiện có khoảng trên 130.000 du học sinh Việt Nam tại 50 nước trên thế giới, tập trung chủ yếu tại các quốc gia phát triển như: Nhật Bản, Úc, Mỹ, Hàn Quốc,...
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu tăng cường kiểm tra việc lợi dụng sử dụng các thiết bị công nghệ cao để thanh toán, chuyển tiền trái phép.
Từ nay đến hết 27/04/2018, khi mua ngoại tệ, khách hàng có cơ hội nhận các quà tặng giá trị như Macbook Pro đẳng cấp, iPhoneX sành điệu, iPad thời thượng, hàng trăm phần quà trị giá 300.000 VND và ưu đãi tỷ giá dành tặng các khách hàng ưu tiên của Ngân hàng TMCP Đầu từ và Phát triển Việt Nam (BIDV).
2 sản phẩm của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) được trao giải Tin và Dùng 2017 tại “Lễ công bố và vinh danh 100 sản phẩm dịch vụ Tin và Dùng 2017”.
Hồ sơ Paradise Papers của hiệp hội các nhà báo quốc tế hé lộ cách thức giới siêu giàu rửa tiền, trốn thuế, nhiều đại gia Việt đang có tên trên danh sách này.
Từ ngày 24/07 đến hết ngày 24/09/2017, khách hàng sử dụng dịch vụ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chuyển tiền nhanh 24/7 qua BIDV Online, BIDV SmartBanking sẽ có cơ hội được hoàn tới 100% phí giao dịch.
Từ nay đến 30/09/2017, Quý khách hàng khi thực hiện chuyển tiền qua Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Bankplus được miễn phí 100% phí chuyển tiền, áp dụng cho tất cả các giao dịch chuyển tiền nội bộ, chuyển tiền 24/7.
Ngoài việc gây thiệt hại 9.000 tỷ đồng, ông Danh còn bị cho làm hồ sơ khống rút hơn 6.000 tỷ của Ngân hàng Xây dựng.