Sáng 22/12, TAND TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm 13 bị cáo trong vụ án vận chuyển trái phép hơn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài.
HĐXX xác định Nguyễn Thị Nguyệt (37 tuổi, trú quận Tây Hồ, Hà Nội) là chủ mưu khởi xướng, trực tiếp điều hành mạng lưới vận chuyển tiền, thu lợi bất chính trên 25 tỷ đồng nên có vai trò cao nhất, cần bị áp dụng hình phạt nghiêm khắc.
Bị cáo Phạm Anh Tuấn (chồng Nguyệt, 38 tuổi) trợ giúp Nguyệt trong quá trình phạm tội, tham gia điều hành mạng lưới chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, hưởng lợi trên 6 tỷ đồng nên giữ vai trò thứ hai trong vụ án. Tòa sơ thẩm phạt bị cáo Nguyễn Thị Nguyệt 7,5 năm tù, bị cáo Phạm Anh Tuấn 5 năm tù giam về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".
Nhóm đồng phạm với vợ chồng Nguyệt gồm: Phạm Hữu Thuật (41 tuổi, ở Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh; bạn hàng của Nguyệt) 30 tháng tù; Nguyễn Văn Thắng (37 tuổi, ở Hà Nội; em trai của Nguyệt) 4 năm tù; Nguyễn Thị Nga (35 tuổi, ở Hà Nội; vợ của Thắng) 3,5 năm tù.
Nguyễn Thị Hà (chị dâu của Nguyệt) lĩnh 3 năm tù treo; Nguyễn Văn Thực (anh trai của Nguyệt) lĩnh 30 tháng tù; Phạm Việt Hùng (em chồng của Nguyệt) 27 tháng tù; Nguyễn Xuân Tươi (cậu của chồng Nguyệt) 30 tháng tù treo, Nguyễn Văn Việt (con bị cáo Tươi) nhận án 27 tháng tù.
Nguyễn Thị Thúy (chị gái của Nguyệt) bị phạt 30 tháng tù treo, Nguyễn Minh Khang (lao động tự do) 27 tháng tù. Ông Phạm Hồng Hạo đã mất nên TAND TP Hà Nội đình chỉ xét xử.
Bị cáo Nguyễn Thị Nguyệt.
“Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận tội danh. Hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Thị Nguyệt và các đồng phạm là rất nghiêm trọng, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước, xâm phạm tính ổn định phát triển của nền kinh tế quốc dân, gây thiệt hại cho Nhà nước, gây hoang mang, bất bình trong dư luận quần chúng nhân dân nên cần áp dụng hình phạt nghiêm minh với các bị cáo”, thẩm phán nhận định.
Theo cáo trạng, năm 2016, Nguyệt được liên hệ, thuê để vận chuyển tiền trái phép ra nước ngoài. Bị cáo sau đó hợp tác với Phạm Hữu Thuật, thông qua pháp nhân 2 công ty để mua bán hồ sơ tạm nhập, tái xuất với giá 30 - 40 triệu đồng/bộ.
Nguyệt sử dụng hợp đồng này để nhập hàng hóa là IC điều khiển từ Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh). Sau đó, hàng lại được tái xuất sang Trung Quốc rồi lại được nhập lại về Việt Nam cho Thuật.
VKS xác định Thuật đã mở 49 tờ khai tạm nhập tái xuất hàng hóa để thực hiện thanh toán quốc tế 48 hợp đồng, nhằm chuyển ra nước ngoài.
Ngoài 2 công ty trên, Thuật cũng sử dụng pháp nhân Công ty TNHH MTV Thương mại và Du lịch xuất nhập khẩu BDA hợp thức hợp đồng tạm nhập, tái xuất IC điện tử để làm hồ sơ thanh toán quốc tế, chuyển tiền trái phép ra nước ngoài.
Năm 2017, Nguyệt tiếp tục kết hợp với chồng là Phạm Anh Tuấn mượn CMND của người thân, lập 8 công ty để sử dụng pháp nhân của những công ty này, thực hiện thủ đoạn giống như trên để vận chuyển tiền trái phép ra nước ngoài.
Cơ quan tố tụng cáo buộc Nguyệt và Tuấn đã lôi kéo nhiều người thân trong gia đình như dì, em, chị, cháu... cùng tham gia thực hiện hành vi trên.
Để có hàng hóa hợp thức các hợp đồng kinh tế mua hàng tạm nhập, tái xuất, Nguyệt chỉ đạo em trai là Nguyễn Văn Thắng mua IC điện tử từ Trung Quốc để sử dụng làm tờ khai hàng hóa nhập khẩu. Số linh kiện này được sử dụng quay vòng nhiều lần.
Trong kế hoạch của Nguyệt, bị cáo còn chỉ đạo lập khống các hợp đồng kinh tế, làm giả chữ ký giám đốc các công ty nước ngoài, lập khống hợp đồng tạm nhập, tái xuất...
Bằng thủ đoạn này, các bị cáo đã chuyển hơn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài, thu lợi bất chính hơn 30 tỷ đồng.
Tại phiên tòa, Nguyệt thừa nhận những cáo buộc của VKS. Nữ bị cáo khai bản thân vì thiếu hiểu biết về pháp luật nên mới thực hiện hành vi vi phạm. Nguyệt và các bị cáo bày tỏ mong muốn được hưởng khoan hồng của pháp luật.
Bình luận