Ngày 5/7, Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Viết Kiều (43 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM) để điều tra về hành vi Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Bị can Trần Viết Kiều là phó giám đốc chi nhánh một ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Thông tin ban đầu, Kiều cùng đồng bọn làm giả 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thế chấp vay vốn ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài sản. Kiều chưa kịp thực hiện thì đã bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ.
Công an đọc lệnh bắt Trần Viết Kiều. (Ảnh: CACC)
Cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra xử lý nhóm cho vay lãi nặng thì phát hiện trong đó có Kiều.
Cụ thể, thông qua công việc của mình, Kiều biết được thông tin khách hàng có nhu cầu vay số tiền lớn để đáo hạn ngân hàng nên đã tiếp cận.
Ban đầu, Kiều giả vờ tiếp nhận hồ sơ, đồng ý giải ngân trước một phần nhưng thực chất là chuyển tiền từ các đối tượng cho vay nặng lãi sang cho khách hàng.
Sau đó, Kiều thông báo với khách hàng hồ sơ vay ngân hàng không thể thực hiện được và yêu cầu người vay phải trả nợ gốc, tiền lãi từ 0,4- 0,5%/ngày. Nếu người vay không trả tiền, nhóm cho vay lãi nặng sẽ đòi nợ ép ký giấy vay nợ và lấy tài sản để cấn nợ.
Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương khám xét nơi ở của một số người có liên quan, thu giữ nhiều tài liệu thể hiện hoạt động cho vay lãi nặng và cưỡng đoạt tài sản. Nhóm này đã cho vay nhiều tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền rất lớn.
Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.
Bình luận