Phạm tội 'rửa tiền' - Cập nhật tin tức mới nhất, video hình anh hot nhất về chủ đề Phạm tội 'rửa tiền' trên VTC News

Vợ tiêu tiền do chồng tham ô sẽ phạm tội 'rửa tiền'

Vợ tiêu tiền do chồng tham ô sẽ phạm tội 'rửa tiền' 

Theo hướng dẫn về tội Rửa tiền, nếu biết nguồn tiền do phạm tội mà có song làm ngơ, người sử dụng sẽ bị kết tội.
Bốn nhân viên ngân hàng Ba Lan bị bắt giữ do giúp băng nhóm người Việt rửa tiền

Bốn nhân viên ngân hàng Ba Lan bị bắt giữ do giúp băng nhóm người Việt rửa tiền

Bốn nhân viên tại hai ngân hàng ở Ba Lan bị cáo buộc giúp đỡ một nhóm người châu Á thực hiện hành vi trốn thuế và rửa tiền, sau đó chuyển sang nước ngoài.
Bộ Tư pháp: Bitcoin liên quan đến các hoạt động của tội phạm rửa tiền

Bộ Tư pháp: Bitcoin liên quan đến các hoạt động của tội phạm rửa tiền

Bộ Tư pháp cho biết, có bằng chứng cho thấy, tiền ảo Bitcoin liên quan đến các hoạt động rửa tiền và khuyến cáo người tiêu dùng nên thận trọng với loại tiền này.
Các đại gia Việt bị điểm tên rửa tiền, trốn thuế trong hồ sơ Paradise

Các đại gia Việt bị điểm tên rửa tiền, trốn thuế trong hồ sơ Paradise 

Hồ sơ Paradise Papers của hiệp hội các nhà báo quốc tế hé lộ cách thức giới siêu giàu rửa tiền, trốn thuế, nhiều đại gia Việt đang có tên trên danh sách này.
Cho phép người Việt chơi casino: Lo ngại trốn thuế, rửa tiền

Cho phép người Việt chơi casino: Lo ngại trốn thuế, rửa tiền

Từ 1/12/2017, người Việt sẽ chính thức vào chơi casino tại các điểm kinh doanh trò chơi này, nhưng doanh nghiệp (DN) muốn được cấp phép thí điểm kinh doanh casino phải đạt được không ít điều kiện về kiểm soát người chơi và luồng tiền, kê khai thuế.
Lý do khiến bất động sản Miami hút khách nhất nước Mỹ

Lý do khiến bất động sản Miami hút khách nhất nước Mỹ

Sau hàng loạt các cuộc điều tra, nghiên cứu thị trường bất động sản và nhu cầu của người dân, vừa qua công ty bất động sản Bendixen & Amandi International và báo Miami Herald đã công bố kết quả và khu vực Miami Beach thuộc quận Miami Dade, tiểu bang California (Mỹ) đã dành vị trí thứ nhất.
Xếp 20 triệu USD thành đệm ngủ trong nhà

Xếp 20 triệu USD thành đệm ngủ trong nhà

Văn phòng công tố Mỹ hôm 23/1 công bố một bức ảnh chụp 20 triệu USD tiền mặt cất trong một chiếc hộp đặt dưới giường ngủ ở bang Massachusetts.
3 nữ doanh nhân lọt top quyền lực nhất châu Á; Lộ diện người gốc Việt trong hồ sơ Panama

3 nữ doanh nhân lọt top quyền lực nhất châu Á; Lộ diện người gốc Việt trong hồ sơ Panama

Mặt sáng, mặt tối của những cái tên người Việt được cả thế giới biết đến
Bộ trưởng Trần Đại Quang thăm và làm việc tại Liên hợp quốc

Bộ trưởng Trần Đại Quang thăm và làm việc tại Liên hợp quốc

Ngày 19-20/3 vừa qua, Bộ trưởng Trần Đại Quang và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã đến thăm trụ sở Liên hợp quốc tại thành phố New York.
Cảnh sát Việt Nam triệt phá gần 20.000 vụ ma túy

Cảnh sát Việt Nam triệt phá gần 20.000 vụ ma túy

(VTC News) - Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy Việt Nam đã phát hiện, bắt giữ 19.582 vụ, 29.768 đối tượng tội phạm ma túy.
Sớm biết rõ đường dây rửa tiền Liberty Reserve tại VN

Sớm biết rõ đường dây rửa tiền Liberty Reserve tại VN

Cục Phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) - Bộ Công an và Cục Phòng chống rửa tiền (NHNN) đã bắt tay phối hợp điều tra hoạt động của Liberty Reserve.
Giấu 1,8 triệu Euro trong ghế Audi A6

Giấu 1,8 triệu Euro trong ghế Audi A6

(VTC News) - Chiếc xe cặp đôi này sử dụng là Audi A6, sau các ghế ngồi của chiếc xe có tổng cộng 38.000 tờ tiền với các mệnh giá 20, 50, 100, 200, 500 euro.
Tây Ban Nha tịch thu 25 triệu Euro từ tội phạm rửa tiền

Tây Ban Nha tịch thu 25 triệu Euro từ tội phạm rửa tiền

(VTC News) - Cảnh sát Tây Ban Nha thu giữ 25 triệu Euro tại Madrid trong một chuyến truy quét tọi phạm rửa tiền từ những phi vụ buôn bán ma túy.