Ngày 5/3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thi hành lệnh khởi tố 14 bị can, trong đó bắt tạm giam 13 người liên quan vụ án "Lừa đảo Chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba (trụ sở trên đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức).
Tất cả các bị can này bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sau hơn 5 tháng điều tra, công an xác định có hơn 3.300 người đến công an tố cáo hành vi lừa đảo của Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba.
Theo thống kê, 3.300 người này khai báo bị lừa với số tiền hơn 1.800 tỷ đồng. Công an TP.HCM kêu gọi người dân phải hợp tác với cơ quan điều tra để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp sau này.
Qua điều tra, công an xác định Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba) và Nguyễn Thái Lĩnh (SN 1989, em trai Luyện, Tổng Giám đốc) lập ra công ty này với hơn 2.600 nhân viên và thu gom hơn 600 ha đất nông nghiệp tại Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận.
Lãnh đạo Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba bị bắt.
Tất cả các khu đất đều chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép làm dự án nhưng anh em Luyện vẫn vẽ 40 dự án "ma", quảng cáo rầm rộ là đất nền dự án để bán.
Nguyễn Thái Lực (em trai Luyện) đứng tên giấy tờ đăng ký thành lập công ty theo yêu cầu của Luyện; đại diện ký hợp đồng hợp tác với khách hàng bán đất nền thổ cư. Ngoài ra, Lực còn nhận chuyển nhượng nhiều thửa đất nông nghiệp và đất ở do Luyện mua tại các tỉnh và quận Thủ Đức (TP.HCM).
Luyện đứng tên tài khoản nhận tiền của khách hoặc tiền nhân viên Công ty Alibaba chuyển vào theo lệnh của mình, ký tên trên hợp đồng ủy quyền cho Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba và 23 công ty thuộc hệ thống.
Tính đến 30/6/2019, Công ty Alibaba ký hợp đồng với hơn 6.700 người, thu 2.500 tỷ đồng.
Khám xét Công ty Cổ phần SSịa ốc Alibaba và các công ty thành viên, lực lượng chức năng phải dùng 5 ô tô tải để đưa các tài liệu, tang chứng, vật chứng liên quan đến sai phạm của anh em Luyện về cơ quan điều tra; trong đó có hơn 9 tỷ đồng, 250 miếng vàng, 20 thỏi vàng, 3 ô tô, 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...
Video: Anh em Nguyễn Thái Luyện bị bắt vì lừa đảo
Bình luận