Nguyễn Thái Luyện

Trong vụ án công ty Alibaba, bằng các thủ đoạn, Nguyễn Thái Luyện và đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 4.316 khách hàng với trị giá hơn 2.264 tỷ đồng.

Chủ tịch Tập đoàn địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm được xác định đã vẽ “dự án ma” chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của khách hàng.

Ngày 5/3, Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố bị can 13 người liên quan đến vụ lừa đảo tại Công ty Alibaba, trong đó riêng vợ Nguyễn Thái Luyện được tại ngoại.

Ngày 5/3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 13 người liên quan vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Địa ốc Alibaba.

Ngày 26/12, Công an TP.HCM cho biết, trong quá trình điều tra vụ án Công ty Alibaba lừa bán dự án "ma", có hơn 3.300 người làm đơn tố cáo doanh nghiệp này, tổng số tiền bị chiếm đoạt theo phản ánh là hơn 1.800 tỷ đồng.

Nữ nhân viên Tú Trinh khai Nguyễn Thái Luyện nhắn tin chỉ đạo làm lớn chuyện khi đoàn cưỡng chế cho xe vào cuốc đất của dự án.

Tại phiên tòa, bị cáo Tú Trinh cho biết, Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo vào khu đất bị cơ quan chức năng cưỡng chế và “làm lớn chuyện, làm rúng động”.

TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến đưa 4 bị can là nhân viên Alibaba ra xét xử ngày 27/11 về tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản" và "Gây rối trật tự công cộng".

Phó Thủ tướng giao Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ các vi phạm xảy ra tại Địa ốc Alibaba để sớm đưa ra truy tố, xét xử.

Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh và Nguyễn Thái Lực đang bị điều tra vì hành vi kích động, xúi giục nhân viên Công ty Alibaba phạm tội.

Nhân viên Công ty Alibaba được Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo "làm lớn chuyện" khi chính quyền xã Tóc Tiên cưỡng chế khu đất phân lô trái phép.

Cơ quan điều tra vừa khởi tố Nguyễn Thái Lực, em trai út của Nguyễn Thái Luyện về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" ở Công ty Alibaba.

Trong số hàng chục cá nhân có liên quan đến vụ Alibaba lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, lực lượng chức năng xác định có cha mẹ ruột của Nguyễn Thái Luyện.

Để ngăn chặn Công ty địa ốc Alibaba tẩu tán tài sản, công an TP.HCM phong tỏa tài khoản của 16 người trong gia đình Nguyễn Thái Luyện và nhân viên Alibaba.

Do có dấu hiệu tiếp tay cho anh trai là Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba) lừa đảo, Nguyễn Thái Lực bị bắt.

Các khu đất bị cưỡng chế công trình xây dựng sai phạm trên đất nông nghiệp của Công ty địa ốc Alibaba tại Bà Rịa- Vũng Tàu đều trong cảnh hoang tàn.

Ngày 18/9, Công an TP.HCM quyết định khởi tố vụ án hình sự tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty địa ốc Alibaba trong việc phân lô, bán đất nền.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba.

Các văn phòng Alibaba ở Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu đều đã đóng cửa, chỉ còn trụ sở tại TP.HCM lác đác nhân viên không mặc đồng phục.

Ngày 24/9, Công an TP.HCM triệu tập làm việc gần 20 giám đốc chi nhánh Alibaba, bao gồm em trai của Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT công ty này.

Sau khi Nguyễn Thái Luyện bị gia hạn tạm giữ, khách hàng của Công ty Alibaba tiếp tục tìm đến trụ sở công an để tố cáo ông này và đồng phạm đã lừa đảo họ.

Công an TP.HCM vừa ra quyết định tạm giữ lần 1 đối với Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Alibaba) để cũng cố hồ sơ, điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Quá trình khám xét Công ty Địa ốc Alibaba, cơ quan cảnh sát điều tra thu giữ hơn 9 tỷ đồng, 20 thỏi vàng, 3 ôtô cùng hàng trăm thùng hồ sơ quan trọng.

Không sở hữu cổ phần nhưng Địa ốc Alibaba tự xưng là công ty mẹ, chi phối ít nhất 6 công ty đầu tư và môi giới "dự án ma".

Bất động sản là kênh đầu tư hấp dẫn nhưng khách hàng cần xem xét kỹ trước khi mua để tránh gặp phải dự án “ma” như của Alibaba.

Nhà xuất bản Thông tấn khẳng định nội dung 2 trang sách đang được lan truyền không nằm trong cuốn sách do đơn vị này phát hành.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch Công ty Alibaba - giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu vụ lừa đảo tại Công ty Alibaba.

Ngày 21/9, Công an TP.HCM tổ chức lễ công bố quyết định khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Công an đối với ban chuyên án điều tra vụ Alibaba lừa đảo.

Từ chiều 20/9 đến sáng 21/9, sau khi biết được thông tin công ty sắp đóng cửa, nhiều nhân viên của Alibaba lần lượt dọn đồ đưa lên xe chở đi.

Có một thực tế là nhân viên của Alibaba "sống chết" với công ty và bảo vệ Nguyễn Thái Luyện đến cùng khi ông này bị phanh phui, điều tra tội lừa đảo.