Ngày 29/1, lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã bắt khẩn cấp Phạm Thị Hòa (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sen Tài Thu), Nguyễn Thị Thùy Linh (con gái bà Hòa) và Nguyễn Thị Lan Hương về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Chủ tịch Sen Tài Thu tại cơ quan điều tra. (Ảnh: VTV)
Theo cơ quan điều tra, các nghi phạm trên biết việc Công ty Sen Tài Thu có dư nợ phát sinh rất lớn, mất khả năng thanh toán. Tuy nhiên, từ năm 2018 đến tháng 5/2023, các đối tượng lợi dụng uy tín thương hiệu chăm sóc sức khỏe Sen Tài Thu, nâng khống vốn điều lệ, đưa ra doanh thu lợi nhuận của hệ thống không đúng thực tế để huy động vốn trái pháp luật.
Lãnh đạo Phòng PC03 Công an Hà Nội cho biết thêm, bước đầu cơ quan điều tra xác định có khoảng 100 hợp đồng huy động vốn đã được ký kết, tổng giá trị khoảng 1.000 tỷ đồng.
Công an đang làm rõ mục đích sử dụng số tiền trên của các đối tượng, mở rộng điều tra, đánh giá vai trò của một số người khác liên quan.
Trước đó, theo phản ánh của báo chí, Công ty Sen Tài Thu vốn là doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, không phải là tổ chức tín dụng, nhưng lại huy động vốn dưới vỏ bọc mua cổ phần.
Theo đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu huy động vốn dưới hình thức chào bán cổ phần và cam kết sẽ mua lại với lãi suất 12%/năm. Tuy nhiên, đến nay công ty này đã mất khả năng chi trả theo cam kết.
Trong một buổi làm việc với khách hàng vào tháng 7/2023, ông Trần Tuấn Anh, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Sen Tài Thu cho biết, số tiền 1.021 tỷ đồng "không kê khai vào doanh nghiệp", "thất thoát ngoài sổ sách".
Bình luận