Pháp luật

Lòng vòng hàng ngàn tỷ nợ cũ của Phạm Công Danh

Thứ Ba, 30/01/2018 16:40:00 +07:00

Theo điều tra, trước khi gặp Hứa Thị Phấn, Phạm Công Danh đã mắc nợ hơn 4.500 tỷ đồng với các giao dịch hết sức phức tạp.

Sau khi mua Ngân hàng Đại Tín, Phạm Công Danh thực hiện nhiều thủ đoạn rút tiền khác nhau để trả các khoản nợ này. Tại phiên tòa, theo một số luật sư Phạm Công Danh không khai gì về các khoản này, mà luôn đánh lạc hướng để biến mình thành “nạn nhân”, đổ tiền ra để cứu ngân hàng. Điều đáng suy nghĩ là số tiền Phạm Công Danh vay trước đó hiện đang ở đâu chưa được làm rõ, trong khi Phạm Công Danh dùng tiền do phạm tội mà có để trả nợ.

Phạm Công Danh thì luôn cho rằng mình thừa khả năng khắc phục thiệt hại, thực tế thì cho đến nay, hậu quả của vụ án được khắc phục là do thu hồi tiền từ người khác, bản thân Phạm Công Danh chưa hề nộp thêm một khoản tiền nào để khắc phục hậu quả.

Phạm Công Danh tại tòa.Đầu tư hay vay mượn?

Theo kết quả điều tra, ngày 31/12/2011, Công ty cổ phần đầu tư phát triển Hải Tiến (Công ty Hải Tiến) và Tổng công ty tài chính cổ phần dầu khí Việt Nam (PVFC) ký hợp đồng ủy thác đầu tư. PVFC ủy thác cho Công ty Hải Tiến đầu tư hơn 728 tỷ đồng, Công ty Hải Tiến nhận ủy thác không chịu rủi ro, PVFC chịu mọi trách nhiệm và rủi ro.

Công ty Hải Tiến trả cho PVFC mức lãi 22%/năm và được hưởng phí 1,5%/năm. Nội dung đầu tư là nhận chuyển nhượng quyền với hơn 11.000 m2 đất tại sân vận động Chi Lăng Đà Nẵng đứng tên các công ty của Phạm Công Danh. Công ty Hải Tiến đã chuyển cho các công ty của Phạm Công Danh hơn 728 tỷ đồng. Điều đáng lưu ý là các thửa đất này trước đó Phạm Công Danh xin UBND TP. Đà Nẵng giao đất là để “đầu tư dự án” chứ không phải để bán.

long-vong-hang-ngan-ty-no-cu-cua-pham-cong-danh

Phạm Công Danh tại tòa.

Ngày 3/4/2012, các bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng chuyển nhượng, các công ty của Phạm Công Danh phải trả lại cho Công ty Hải Tiến hơn 728 tỷ đồng tiền gốc và hơn 42 tỷ đồng tiền lãi. Ngay sau đó, ngày 4/4/2012, Công ty Hải Tiến và VPFC ký một thỏa thuận mới, PVFC chỉ định Công ty Hải Tiến ký Hợp đồng hứa chuyển nhượng – hứa nhận chuyển nhượng với Tập đoàn Thiên Thanh lô đất hơn 20.000 m2 và tài sản trên đất tại phường 15, quận 10 của Bộ Tư lệnh quân khu 7 với tổng giá trị lên đến 1.793 tỷ đồng.

Dù Tập đoàn Thiên Thanh không có quyền gì với lô đất này, Công ty Hải Tiến vẫn chuyển cho Tập đoàn Thiên Thanh số tiền 1.793 tỷ đồng. Tháng 9/2013, Tập đoàn Thiên Thanh và Công ty Hải Tiến thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng hứa chuyển nhượng lô đất hơn 20.000 m2, Tập đoàn Thiên Thanh xác nhận phải trả lại Công ty Hải Tiến 1.793 tỷ đồng đã nhận và 330 tỷ đồng tiền lãi. Như vậy, Phạm Công Danh nợ Công ty Hải Tiến hơn 2.100 tỷ đồng, mà thực chất là tiền của PVFC. Các luật sư đặt câu hỏi liệu đây là quan hệ đầu tư, chuyển nhượng tài sản hay thực chất là quan hệ vay mượn?

Cũng vào tháng 4/2012, Phạm Công Danh đã lập hồ sơ vay BIDV số tiền 2.600 tỷ đồng để thực hiện Dự án bất động sản tại Sân vận động Chi Lăng Đà Nẵng. Sau khi giải ngân, số tiền này được chuyển lòng vòng nhưng đều tập trung về Phạm Công Danh và được Danh sử dụng cho các mục đích cá nhân.

Theo điều tra, năm 2013, sau khi mua Ngân hàng Đại Tín từ Hứa Thị Phấn, Phạm Công Danh đã dùng mọi thủ đoạn rút tiền ngân hàng để trả nợ cũ và tiếp tục chi tiêu: Lập hợp đồng khống thuê trụ sở 268 Tô Hiến Thành TP.HCM rút được 201 tỷ đồng của Ngân hàng Xây Dựng, Phạm Công Danh trả Công ty Hải Tiến 154,9 tỷ đồng; Lập hồ sơ khống vay TPBank 1.668 tỷ đồng, Phạm Công Danh trả cho Công ty Hải Tiến 100 tỷ đồng; Lập hồ sơ khống vay BIDV 4.700 tỷ đồng, Phạm Công Danh trả cho Công ty Hải Tiến 623 tỷ đồng… Tháng 2/2014, Công ty Hải Tiến xác nhận Tập đoàn Thiên Thanh thanh toán xong khoản nợ. Khoản vay 2.600 tỷ đồng trước đó tại BIDV cũng được Phạm Công Danh trả nợ từ số tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội trong vụ án.

Tại phiên tòa giai đoạn 1 cũng như giai đoạn 2, cho đến nay, mối quan hệ giữa Phạm Công Danh, Công ty Hải Tiến và PVFC chưa được làm rõ. Phạm Công Danh chưa bao giờ yêu cầu thu hồi số tiền đã trả cho Công ty Hải Tiến, mặc dù số tiền này có nguồn gốc từ hành vi phạm tội.

Theo các luật sư, số tiền 1.793 tỷ đồng có nguồn gốc từ PVFC mà Phạm Công Danh đã nhận của Công ty Hải Tiến thực chất là số tiền liên quan đến vụ án. Giả sử Phạm Công Danh vay tiền trước đó để mua bất động sản, rồi dùng tiền phạm tội để trả nợ vay, thì Phạm Công Danh vẫn đang sở hữu bất động sản đã mua mà không phải trả nợ. Số tiền này hiện đang ở đâu, được sử dụng mua những tài sản nào, cần phải làm rõ và truy tìm số tiền này để thu hồi, đây là vấn đề được một số luật sư đặt ra.

Có hành vi chiếm đoạt không?

Trong tổng số hơn 20.000 tỷ đồng được rút ra từ các hành vi phạm tội trong vụ án ở cả giai đoạn 1, giai đoạn 2, Phạm Công Danh sử dụng trả nợ cá nhân, nợ của Tập đoàn Thiên Thanh, chi tiêu không rõ địa chỉ gần 8.000 tỷ đồng, chưa bao gồm số tiền 4.500 tỷ đồng tăng vốn điều lệ Ngân hàng Xây Dựng. Luật sư cho rằng, các khoản nợ này thực chất là các khoản tiền hay tài sản Phạm Công Danh đã rút ra từ các nguồn khác trước đó, sau đó dùng tiền phạm tội để bù đắp.

Ông Đinh Văn Quế, nguyên Chánh tòa Hình sự Tòa án nhân dân Tối Cao đã từng có ý kiến nên xem xét hành vi của Phạm Công Danh có dấu hiệu của tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản hoặc tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chứ không phải tội Cố ý làm trái và Vi phạm quy định về cho vay. Theo một số luật sư, xử lý Phạm Công Danh về hành vi chiếm đoạt tài sản thì mới đúng bản chất vụ án và từ đó truy tới cùng các tài sản của Phạm Công Danh hình thành từ các khoản nợ trước đó hiện đang ở đâu.

Video: Phạm Công Danh bị đề nghị mức án 20 năm tù

>>> Đọc thêm: Đại diện Sacombank xin giảm nhẹ hình phạt cho Trầm Bê

Làm rõ clip công an bêu riếu người mua bán dâm giữa phố

15:28 30/01/2018

Chủ quán giải khát cùng hai người được cho là có hành vi mua bán dâm bị công an đưa ra lề đường ở Phú Quốc để công khai hành vi trước đám đông.

Nghi phạm cướp ngân hàng Bắc Giang lấy đồ chơi của con để chế mìn

14:42 30/01/2018

Minh khai đã mày mò, lắp ghép mấy đồ vật trong nhà và cả đồ chơi của con thành một hộp vuông, có dây, trông giống mìn, nhằm mục đích đe dọa.

Khởi tố kẻ dùng thuốc cỏ sát hại hơn 200 cây quất cảnh

12:51 30/01/2018

Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa vừa có quyết định khởi tố bị can đối với Hà Thanh Liêm - người dùng thuốc diệt cỏ sát hại hơn 200 cây quất cảnh.

Kẻ cuồng ghen đâm người yêu cũ 62 nhát lĩnh án 12 năm tù

07:29 30/01/2018

Thấy người yêu cũ ngồi với người khác trong phòng trọ, nam thanh niên nổi cơn cuồng ghen, dùng kéo đâm chị này 62 nhát.

Chân dung nghi phạm dùng bom giả cướp ngân hàng Agribank Bắc Giang

07:22 30/01/2018

Do nợ nần, Minh nảy sinh ý định cướp ngân hàng và đi mua súng nhựa giả và các vật dụng khác để ra tay.

Sau tiệc sinh nhật, nam thanh niên bị chém đứt gân 2 cánh tay

07:18 30/01/2018

Đi tiệc sinh nhật về, anh Phương bị một nhóm thanh niên rượt đuổi, chém đứt gân 2 cánh tay.

Đề nghị điều tra lại vụ 2 công an viên nhận hối lộ

21:11 29/01/2018

Ngày 30/1, TAND tỉnh Nghệ An tiếp tục xử phúc thẩm và tuyên án vụ nhận hối lộ đối với hai bị cáo Nguyễn Duy Điều, Lê Văn Ánh (cả 2 nguyên công an viên Công an xã Diễn Hải).

Cách chức chủ tịch, bí thư để khai thác cát trái phép

21:00 29/01/2018

Chủ tịch, bí thư xã Phổ Ninh (Đức Phổ, Quảng Ngãi) bị kỷ luật cách chức do có những sai phạm liên quan đến khai thác cát trái phép.

Truy tố 30 đối tượng trong tụ điểm đánh bạc đá gà trực tuyến

20:58 29/01/2018

Ngày 29/1, Viện KSND Tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố 30 bị can phạm tội “Tổ chức đánh bạc” và tội “Đánh bạc”.

Người đàn ông bị tố vay hơn 4 tỷ đồng nhưng không trả

20:52 29/01/2018

Nhiều người dân huyện Tây Sơn (Bình Định) tố cáo ông Nguyễn Thanh Phụng vay mượn hơn 4 tỷ đồng để đáo hạn ngân hàng nhưng chây lỳ không chịu trả.

Lịch
thi đấu

Kết quả

Bảng
xếp hạng