Pháp luật

Bắt người nước ngoài rút tiền tỷ bằng thẻ giả

Thứ Hai, 06/07/2015 08:02:00 +07:00

Nghi can thỏa thuận ăn chia 30% với chủ nhà hàng số tiền rút được.

Nghi can người nước ngoài thỏa thuận ăn chia 30% với chủ nhà hàng số tiền rút được.

Ngày 5-7, Công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt khẩn cấp Yang Qing (quốc tịch Mỹ) để điều tra về hành vi sử dụng thông tin về tài khoản, thẻ ngân hàng của cơ quan, tổ chức, cá nhân để thanh toán hàng hóa, dịch vụ nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo Đại tá Nguyễn Viết Định, Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, sáng 1-7, công an tỉnh nhận được tin báo từ Ngân hàng Agribank Chi nhánh Khánh Hòa về việc có dấu hiệu sử dụng thẻ ngân hàng giả trong giao dịch tại máy thanh toán thẻ Pos của Agribank đặt tại nhà hàng Hương Việt (1 Trần Hưng Đạo, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang) với số tiền lớn. 

Qua xác minh, cơ quan công an xác định Yang Qing là nghi can. Ngày 2-7, khám xét khẩn cấp nơi lưu trú của Yang Qing tại một khách sạn, công an thu giữ một máy tính xách tay, một thiết bị quẹt thẻ từ, chín thẻ ngân hàng, bốn thẻ nhựa, 935 nhân dân tệ, 23.000 kyats (tiền Myanmar), 86 USD và một số đồ vật có liên quan đến những giao dịch bất minh tại Pos ở nhà hàng Hương Việt.
Yang Qing cùng tang vật. Ảnh: AB 

Tại cơ quan điều tra, Yang Qing khai được một người nước ngoài khác móc nối, chỉ cho cách dùng thẻ thanh toán quốc tế giả để thực hiện các giao dịch giả nhằm qua mắt các ngân hàng chiếm đoạt tiền các chủ thẻ khác. Nghi can đã đến Nha Trang thuê một nữ nhân viên phiên dịch cùng tìm “đồng minh” để hợp tác thực hiện phi vụ này.

Tại nhà hàng Hương Việt, Yang Qing thỏa thuận sẽ chia cho Nguyễn Thị Thu Hương (chủ nhà hàng) 30% trong tổng số tiền rút được qua Pos. Trong ngày 30-6, sau bữa cơm chỉ vài trăm ngàn đồng, Yang Qing đã dùng các thẻ Visa và Master Card giả để thanh toán với số tiền lên đến hơn 1,5 tỉ đồng. Bà Hương được hưởng hơn 700 triệu đồng. Số tiền còn lại, Yang Qing chuyển đến nhiều tài khoản khác nhau.

Theo Đại tá Trương Vinh Quang, Trưởng phòng PA92 - Công an tỉnh Khánh Hòa, đây là vụ dùng công nghệ cao để rút tiền lớn nhất từ trước đến nay. Cụ thể, trong ngày 30-6 Yang Qing đã 42 lần quẹt thẻ nhưng chỉ sử dụng một thẻ ngân hàng duy nhất. Trước mỗi lần cà thẻ, Yang Qing gọi điện thoại và sử dụng máy tính để liên hệ trực tiếp với đồng phạm ở nước ngoài. Sau khi được đồng phạm hướng dẫn, Yang Qing quẹt thẻ lên một thiết bị điện tử rồi quẹt sang Pos để thực hiện các giao dịch bất hợp pháp. Mỗi lần như thế Yang Qing lấy thông tin từ tài khoản của 42 chủ thẻ khác nhau.

Yang Qing khai nhận cùng đồng bọn sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tiền của các chủ thẻ là người Trung Quốc. Đến thời điểm này, Công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận 42 tài khoản thẻ mà Yang Qing cùng đồng bọn dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền đều do hai ngân hàng lớn ở Mỹ phát hành.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thẻ tín dụng của ông Obama bị từ chối

Nguồn: Pháp luật Thành phố

Theo dõi thông tin dịch cúm virus corona phát trên các bản tin của kênh VTC1, VTC14, VTC16, ứng dụng VTC Now và liên tục cập nhật trên VTC News.

Nguồn:
Hành động kỳ quặc của người 'ngăn' ông Chấn nhận 7,2 tỷ đồng

07:55 06/07/2015

Việc bà Nguyễn Thị Thu Hà (53 tuổi, ở xã Song Mai, thành phố Bắc Giang) có lá đơn lạ khiến dư luận nổ ra nhiều tranh cãi...

Sắp xử vụ ‘quan tài diễu phố’ từng xôn xao dư luận

07:35 06/07/2015

Vụ án tốn nhiều giấy mực của truyền thông sẽ lại nóng lên trong các ngày từ 13- 15/7 tới.

Chủ quán cà phê tỷ tê bán dâm ngay tại phòng ngủ

03:50 06/07/2015

Muốn bán dâm tại nhà của mình, nữ chủ quán giải khát ven quốc lộ đã tìm cách trò chuyện với khách bằng những câu tình tứ.

Cơ quan điều tra VKS tối cao điều tra vụ 2 công an bị tố nhận hối lộ

08:15 05/07/2015

Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội nhận hối lộ để điều tra theo quy định của pháp luật.

Cư dân rút đơn kiện, muốn giữ lại tầng 30 của tòa nhà 93 Lò Đúc

07:56 05/07/2015

Niều hộ dân sinh sống tại chung cư 93 Lò Đúc, trong đó có cả những người tham gia khiếu kiện đã bày tỏ nguyện vọng muốn giữ lại tầng 30 của Tòa nhà với mục đích

Kế hoạch C47 đưa ‘vua bãi rác’ vào tù

07:32 05/07/2015

Ở khu ổ chuột này, đôi vợ chồng Nguyễn Quốc Trung và Lê Thị Tân nổi lên thành “vua bãi rác” khi chúng nuôi ăn, ở 19 người để bán lẻ ma túy, kiếm lời tiền tỷ.

Cõng con trai vào TAND Hà Nội để dự phiên xử người đồng hương tàn ác

06:15 05/07/2015

Thịnh bị người cùng quê dùng tạ đập vào đầu nhiều nhát, bệnh viện trả về vì không còn khả năng cứu chữa, song người cha tìm đủ cách để cứu con mình.

Dượng hiếp cháu bị mẹ vợ phát hiện

03:39 05/07/2015

Sau khi Thiện và Nhân đi thì Hà gọi cháu N. vào phòng bóp vai cho Hà. Sau khi Thiện và Nhân đi thì Hà gọi cháu N. vào phòng bóp vai cho Hà. Sau đó, Hà làm trò b

Nghi vợ ngoại tình, nam thanh niên vác dao đâm chết tình địch

01:09 05/07/2015

Do nghi vấn vợ có quan hệ tình cảm ngoài luồng, Trần Văn Hoan (SN 1990, quê ở tình Nam Định) đã nổi cơn nghen mù quáng sử dụng dao nhọn đâm chết tình địch

Dàn cảnh cướp 200 triệu đồng trước trụ sở công an

12:06 04/07/2015

Dù cách trụ sở công an phường khoảng 30 mét nhưng các đối tượng vẫn táo tợn dàn cảnh cướp đi 200 triệu đồng của một người dân.

Lịch
thi đấu

Kết quả

Bảng
xếp hạng