Vụ án Nhật Cường khiến ông Nguyễn Đức Chung bị điều tra, nhiều cán bộ bị bắt

Chiều 11/8, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội bị tạm đình chỉ công tác 90 ngày để xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm liên quan trong 3 vụ án.

Trong số này có vụ "Buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; rửa tiền; vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Nhật Cường Mobile).

Vụ án này có tính chất phức tạp, thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi và chỉ đạo điều tra. Liên quan đại án Nhật Cường, cơ quan điều tra đã khởi tố 28 bị can (bắt giam 20 bị can và truy nã 8 bị can), trong đó có nhiều bị can là cán bộ UBND TP Hà Nội.

Vụ án Nhật Cường bị phanh phui vào ngày 9/5/2019 khi Cơ quan CSĐT Bộ Công an đồng loạt khám xét khẩn cấp 9 địa điểm liên quan đến Công ty Nhật Cường Mobile, thu giữ nhiều tài liệu, hàng hóa để phục vụ điều tra.

Đến ngày 14/5/2019, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố vụ án "Buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty Nhật Cường.

Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam, khám xét đối với Bùi Quang Huy - Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường, cùng 8 đồng phạm về tội "Buôn lậu", quy định tại khoản 4 điều 188 Bộ luật Hình sự và tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại khoản 3 điều 221 Bộ luật Hình sự.

Tuy nhiên, sau khi ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Bùi Quang Huy, cơ quan công an xác định người này đã bỏ trốn nên quyết định truy nã. Sau đó, Huy bị truy nã đỏ quốc tế.

Đến tháng 7/2019, Bộ Công an tiếp tục khởi tố bị can và lệnh khám xét đối với Tổng giám đốc Bùi Quang Huy về tội "Rửa tiền". Bùi Quốc Việt (anh trai của Bùi Quang Huy) cũng bị khởi tố trong thời gian này.

Cũng trong tháng 7/2019, Bộ Công an đề nghị Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phối hợp, đôn đốc chỉ đạo cung cấp thông tin, tài liệu liên quan liên quan đến quá trình điều tra mở rộng vụ án Nhật Cường, 

Tháng 10/2019, Bộ Công an yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư cung cấp thông tin, tài liệu liên quan việc số hóa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Đến ngày 29/11/2019, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can; lệnh bắt bị can để tạm giam; lệnh khám xét đối với Nguyễn Tiến Học, nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Cùng tội danh trên, cơ quan này cũng ra quyết định Khởi tố bị can; lệnh bắt bị can để tạm giam; lệnh khám xét đối với Phạm Thị Kim Tuyến, Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

Cuối tháng 12/2019, Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam với ông Nguyễn Văn Tứ, Chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Đồng thời Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam bà Phạm Thị Thu Hường - Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội để điều tra về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Gần một năm sau khi nhiều cán bộ Hà Nội bị bắt liên quan đến vụ án Nhật Cường, ngày 21/7/2020, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với 3 cá nhân có hành vi chiếm đoạt tài liệu mật trong vụ án Công ty Nhật Cường. 

Trong đó, 2 cán bộ bị bắt thuộc UBND TP Hà Nội gồm: Nguyễn Anh Ngọc, Phó trưởng Phòng Thư ký – Biên tập, Văn phòng UBND TP Hà Nội; Nguyễn Hoàng Trung, Chuyên viên Phòng Thư ký – Biên tập, Văn phòng UBND TP Hà Nội (lái xe của Chủ tịch UBND TP Hà Nội)

Một người bị bắt khác là Phạm Quang Dũng, nguyên cán bộ Cục cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế.

Liên quan đến vụ án Nhật Cường, tại cuộc họp báo Chính phủ ngày 3/8, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, hiện cơ quan CSĐT đang tích cực điều tra, vụ án vẫn đang trong diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo điều tra.

Theo kế hoạch, Bộ Công an sẽ cố gắng kết thúc điều tra vụ án này trong quý 3/2020.