Ngày 12/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Lê Tiến Danh (28 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh), Lê Minh Đức (24 tuổi, ngụ quận 7), Lê Hồng Công (29 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai), Lê Phước Hưng (24 tuổi, ngụ TP.HCM), Đỗ Hương Dung (29 tuổi, ngụ Lâm Đồng), Lê Trọng Nghĩa (em ruột Danh, 26 tuổi, ngụ quận 7) và Lê Thanh Hiền (24 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Smart Link Lê Tiến Danh lừa đảo nhiều khách hàng.
Như VTC News thông tin, Công ty Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Smart Link (trụ sở tại quận Bình Thạnh, TP.HCM) là đại lý của một ngân hàng trong tìm kiếm khách hàng vay tiêu dùng tín chấp cho công ty tài chính.
Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của nhiều người trong việc xác thực mã OTP, Danh là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Smart Link cùng đồng bọn lừa đảo hàng chục người ở nhiều tỉnh thành với số tiền hơn 2 tỷ đồng.
Cụ thể, Danh cùng đồng bọn dùng nhiều thủ đoạn gian dối để lấy mã OTP của khách hàng, từ đó truy cập bất hợp pháp vào tài khoản các khách hàng vay vốn.
Khi hồ sơ vay được duyệt và giải ngân, nhóm này đưa ra thông tin không đúng, yêu cầu khách hàng cung cấp mã OTP để xác thực giao dịch chuyển tiền qua Internet Banking.
Sau đó, chúng thực hiện việc chuyển tiền từ tài khoản khách hàng vào nhiều tài khoản khác rồi rút ra chiếm đoạt hơn 2,4 tỷ đồng của các cá nhân và công ty tài chính.
Video: Công ty bất động sản Nam Thị lừa đảo
Bình luận