Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi hơn 1.000 tỷ đồng ở Nghệ An

Rạng sáng 15/12, Công an Nghệ An đã huy động gần 500 cán bộ chiến sỹ tiến hành bắt, khám xét đồng loạt 51 điểm là văn phòng đại diện công ty tài chính Tân Tín Đạt tại 28 tỉnh thành phố trên khắp cả nước.

Lực lượng Công an đã bắt giữ 52 đối tượng, bước đầu làm rõ số tiền sử dụng để cho vay là hơn 1.000 tỷ đồng, với hơn 10.000 bị hại.

Mức lãi suất cao nhất là 5.000 đồng/triệu/ngày, tương đương gần 200%/năm. Hiện ban chuyên án đã phong toả 56 tài khoản liên quan để phục vụ điều tra.

Công ty tài chính Tân Tín Đạt do Nguyễn Sỹ Dũng (SN 1982), trú tại phường Hà Huy Tập, TP Vinh, tỉnh Nghệ An làm giám đốc, với vỏ bọc là công ty tài chính nhưng thực chất là cho vay lãi nặng với hàng chục văn phòng ở 28 tỉnh thành trên cả nước.

Để triệt xoá đường dây này, lực lượng công an phải sử dụng công nghệ cao để truy vết vì các đối tượng chủ yếu thực hiện giao dịch qua phần mềm và điện thoại.

Hiện, Công an tỉnh Nghệ An đang phối hợp các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.