Triệt phá băng lừa đảo bằng kho tiền cổ triệu USD

Ngày 12/1, Cơ quan CSĐT Công an quận 10 (TP.HCM) đã quyết định tạm giữ hình sự Trần Thanh Cao (SN 1973, ngụ huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình), Phùng Thị Minh Thùy (SN 1990, ngụ huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai), Trần Xuân Ba (SN 1965, ngụ Q.2) và Phan Văn Ba (SN 1960, ngụ Q.Thủ Đức) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

4 đối tượng trong đường dây lừa đảo tiền cổ giả bị bắt giữ

Theo đó, với thủ đoạn bán tiền bảo chứng (tiền cổ) bằng USD giả do Mỹ phát hành vào năm 1928 và 1934, các đối tượng đã khiến nhiều người sập bẫy.

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, trong năm 2012 Cao và Thùy từng là nạn nhân của đường dây lừa đảo ở Hà Nội.

Sau khi bị lừa, Cao và Thùy đã rủ nhau quay lại lừa đảo những người khác với chiêu trò mà đường dây ở Hà Nội lừa đảo mình.

Cụ thể, vào đầu tháng 07/2013, Cao và Thùy tung tin rằng đang làm cho một tổ chức ngầm và có giữ một lượng lớn tiền cổ USD do Mỹ phát hành vào năm 1928, 1934 có mệnh giá lên tới 10 tỷ USD.

Sau đó, 2 đối tượng này tiếp tục tung tin là hiện có người muốn mua loại tiền cổ này với giá cao hơn 36% giá trị tiền cổ, ai môi giới được hưởng 3%.

Ông Tạ Hoàng Anh là đối tượng để Cao và Thùy tiếp cận. Theo đó, cả Thùy và Cao đã chụp hình các tờ tiền cổ, hợp đồng rồi gửi qua email cho ông Anh.

Thấy ông Anh có ý muốn tham gia, Cao và Thùy yêu cầu ông Anh bỏ ra 100 triệu đồng để lấy ra 2 triệu USD tiền cổ. Số tiền này sau khi bán sẽ được 720.000 USD.

Ngày 17/7/2013, ông Anh đã đưa cho Cao và Thùy 100 triệu đồng tại quán cà phê Đông Hồ ở số 16A Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10. Cao và Thùy scan 3 tờ tiền mệnh giá 100 USD, 1.000 USD và 1.000.000 USD đưa ông Anh giữ để làm tin.

Sau khi có tiền cổ, ông Anh đem tới ngân hàng Techcombank để kiểm tra thì phát hiện tiền giả nên làm đơn tố cáo gửi công an quận 10.

Tiền giả y như thật, khiến nhiều người sập bẫy

Ngày 09/01, Cao và Thùy tiếp tục yêu cầu ông Anh đưa thêm 700 triệu đồng để lấy ra 3 lốc tiền (2 lốc 100 USD và 1 lốc 1.000.000 USD) đem bán.

Khi nhóm đối tượng đang nhận tiền từ tay ông Anh thì bị trinh sát ập vào bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Cao và Thùy khai nhận, bản thân từng là nạn nhân của một nhóm lừa đảo ở Hà Nội nên học được phương pháp để sau đó đi lừa lại người khác.

Qua đó, vào năm 2013, Cao, Thùy, Xuân Ba và Văn Ba tham gia vào phi vụ mua một thùng USD ký hiệu K22 với giá 2 tỷ đồng. Theo quảng cáo của nhóm lừa đảo ở Hà Nội, thùng tiền này có giá trị thực lên đến…3.000 tỷ USD.

Thế nhưng, sau khi nhận tiền cọc thì cả nhóm mới biết đường dây ở Hà Nội lừa đảo mình. Cay cú vì bị nhóm Hà Nội “lật kèo” khiến chúng trắng tay nên đã quay sang đi lừa đảo những người khác để mong thu hồi vốn.

Hiện công an vẫn đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Phạm Nguyễn