ĐBQH: 'Phải bổ sung giao dịch tiền ảo vào Luật phòng, chống rửa tiền'
Đóng góp cho Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), nhiều ĐBQH cho rằng, hoạt động kinh doanh bảo hiểm, chứng khoán, tiền ảo, BĐS cũng cần đưa vào luật.
Đóng góp cho Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), nhiều ĐBQH cho rằng, hoạt động kinh doanh bảo hiểm, chứng khoán, tiền ảo, BĐS cũng cần đưa vào luật.
Bốn nhân viên tại hai ngân hàng ở Ba Lan bị cáo buộc giúp đỡ một nhóm người châu Á thực hiện hành vi trốn thuế và rửa tiền, sau đó chuyển sang nước ngoài.
Từ 1/12/2017, người Việt sẽ chính thức vào chơi casino tại các điểm kinh doanh trò chơi này, nhưng doanh nghiệp (DN) muốn được cấp phép thí điểm kinh doanh casino phải đạt được không ít điều kiện về kiểm soát người chơi và luồng tiền, kê khai thuế.