Rửa tiền - Cập nhật tin tức mới nhất, video hình anh hot nhất về chủ đề Rửa tiền trên VTC News

Giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt 1,7 tỷ đồng ở TP.HCM

Giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt 1,7 tỷ đồng ở TP.HCM

Một nhóm người xưng là công an đang điều tra vụ rửa tiền liên quan đến bà Vân, yêu cầu bà này chuyển 1,7 tỷ đồng.
Malaysia bắt cựu Phó Thủ tướng với cáo buộc lạm quyền, rửa tiền

Malaysia bắt cựu Phó Thủ tướng với cáo buộc lạm quyền, rửa tiền

Ngày 18/10, Ủy ban chống tham nhũng Malaysia (MACC) bắt giữ cựu Phó Thủ tướng Ahmad Zahid Hamidi trong cuộc điều tra về lạm dụng quyền lực, lạm dụng tín nhiệm, cũng như rửa tiền liên quan đến một quỹ tài trợ.
Vợ cựu Thủ tướng Malaysia bị cáo buộc 17 tội danh liên quan rửa tiền và trốn thuế

Vợ cựu Thủ tướng Malaysia bị cáo buộc 17 tội danh liên quan rửa tiền và trốn thuế

Bà Rosmah Mansor, vợ của cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho rằng mình vô tội trong phiên tòa sáng 4/10 khi bị cáo buộc 17 tội danh liên quan rửa tiền và trốn thuế ước tính trị giá hơn 7 triệu Ringgit Malaysia (hơn 1,6 triệu USD).
Phu nhân cựu Thủ tướng Malaysia bị bắt giữ vì cáo buộc rửa tiền

Phu nhân cựu Thủ tướng Malaysia bị bắt giữ vì cáo buộc rửa tiền

Phu nhân cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak bị Ủy ban Chống tham nhũng của Malaysia (MACC) bắt giữ ngày hôm nay 3/10.
Trạm rửa xe máy tự động với nhiều cải tiến vượt trội

Trạm rửa xe máy tự động với nhiều cải tiến vượt trội

Với mong muốn khắc phục những nhược điểm hiện có của các mô hình máy rửa xe tự động, bán tự động trên thị trường, giảng viên trường Cao đẳng nghề Công nghệ Cao Hà Nội cùng các sinh viên đã chế tạo thành công trạm rửa xe máy tự động với giá thành rẻ, hiệu quả vận hành cao.
'Hố tử thần' trong công trình nuốt trọn xe tải chở đất

'Hố tử thần' trong công trình nuốt trọn xe tải chở đất

Chiếc xe tải vào công trình để chở đất đúng lúc mặt đường bê tông bị sụt tạo thành hố lớn nuốt trọn chiếc xe.
Phạm Băng Băng: Đường về còn xa khi bị cáo buộc rửa tiền, thao túng 350.000 tỷ đồng

Phạm Băng Băng: Đường về còn xa khi bị cáo buộc rửa tiền, thao túng 350.000 tỷ đồng

Phạm gia đang rơi vào thời kì khủng hoảng nhất trong sự nghiệp của mình vì gian lận tài chính, thêm cáo buộc rửa tiền, thao túng 350.000 tỷ đồng.
Thứ trưởng Bộ Công an: Làm rõ thêm tội danh rửa tiền, trốn ra nước ngoài của Vũ 'nhôm'

Thứ trưởng Bộ Công an: Làm rõ thêm tội danh rửa tiền, trốn ra nước ngoài của Vũ 'nhôm'

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương cho biết sẽ làm rõ thêm nhiều tội danh khác như rửa tiền, trốn ra nước ngoài và làm rõ có liên quan đến địa phương thế nào của Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm").
Cựu Thủ tướng Malaysia bị toà tuyên án với 3 tội danh rửa tiền

Cựu Thủ tướng Malaysia bị toà tuyên án với 3 tội danh rửa tiền

Áp lực pháp lý đối với cựu thủ tướng Malaysia, Najib Razak gia tăng đáng kể vào hôm 8/8 sau khi các công tố viên cáo buộc ông tội rửa tiền liên quan đến cuộc điều tra quỹ đầu tư nhà nước 1MDB.
Video: Nhận tháng lương đầu tiên, cảnh sát trẻ Thái Lan làm điều khiến triệu người rơi lệ

Video: Nhận tháng lương đầu tiên, cảnh sát trẻ Thái Lan làm điều khiến triệu người rơi lệ 

Nam thanh niên Thái Lan hoàn thành khóa đào tạo của cảnh sát và trở về nhà với tháng lương đầu tiên, hành động của anh với bà và mẹ của mình khiến triệu người xúc động rơi lệ.
Tiếc tiền rửa xe, tài xế mang Land Rover ra sông tự rửa và cái kết đắng

Tiếc tiền rửa xe, tài xế mang Land Rover ra sông tự rửa và cái kết đắng 

Tài xế tiếc tiền rửa xe nên quyết định mang ô tô Land Rover ra bờ sông để tự rửa, không may, đập trên đột ngột mở cửa xả nước, nhấn chìm chiếc xe hạng sang trong tích tắc khiến tài xế phải cầu cứu cảnh sát.
Đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng: Nhân lực viết phần mềm game được tập hợp thế nào?

Đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng: Nhân lực viết phần mềm game được tập hợp thế nào?

Phan Sào Nam đã chỉ đạo cấp dưới tuyển đội ngũ kỹ thuật giỏi xây dựng phần mềm cổng game bài RikVip hoạt động trên nền tảng web và thiết bị di động (điện thoại, máy tính bảng), cung cấp 54 hình thức đánh bạc để vận hành đường dây đánh bạc trực tuyến.
Infographic: Lật tẩy chiêu trò rửa tiền của 2 ông trùm đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng

Infographic: Lật tẩy chiêu trò rửa tiền của 2 ông trùm đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng

Cơ quan điều tra xác định, hai ông trùm trong đường dây đánh bạc trực tuyến là Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương đã dùng nhiều thủ đoạn để “rửa tiền”.
Hé lộ mánh khóe rửa tiền của đường dây đánh bạc chục nghìn tỷ đồng

Hé lộ mánh khóe rửa tiền của đường dây đánh bạc chục nghìn tỷ đồng 

Sau khi thu lợi bất chính từ hoạt động đánh bạc trái phép, Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương dùng nhiều thủ đoạn để rửa tiền như đầu tư bất động sản, góp vốn làm dự án BOT, gửi ngân hàng...
Bốn nhân viên ngân hàng Ba Lan bị bắt giữ do giúp băng nhóm người Việt rửa tiền

Bốn nhân viên ngân hàng Ba Lan bị bắt giữ do giúp băng nhóm người Việt rửa tiền

Bốn nhân viên tại hai ngân hàng ở Ba Lan bị cáo buộc giúp đỡ một nhóm người châu Á thực hiện hành vi trốn thuế và rửa tiền, sau đó chuyển sang nước ngoài.