Rửa tiền - Cập nhật tin tức mới nhất, video hình anh hot nhất về chủ đề Rửa tiền trên VTC News

Chống rửa tiền bằng ‘siết’ mua nhà từ 300 triệu đồng tiền mặt có khả thi?

Chống rửa tiền bằng ‘siết’ mua nhà từ 300 triệu đồng tiền mặt có khả thi?

Bộ Xây dựng vừa đưa ra quy định mua nhà từ 300 triệu đồng tiền mặt phải báo cáo để chống "rửa tiền", nhưng theo các chuyên gia kiểm soát việc này rất khó.
Trung Quốc: Người mẹ nhận nuôi 118 đứa trẻ bị kết án 20 năm tù vì tội lừa đảo

Trung Quốc: Người mẹ nhận nuôi 118 đứa trẻ bị kết án 20 năm tù vì tội lừa đảo

Người mẹ nhận nuôi 118 đứa trẻ ở Trung Quốc bị kết án 20 năm tù vì tội lừa đảo và phải nộp phạt số tiền 388.100 USD.
Tổng giám đốc Nhật Cường Bùi Quang Huy bị khởi tố thêm tội rửa tiền

Tổng giám đốc Nhật Cường Bùi Quang Huy bị khởi tố thêm tội rửa tiền

Trong hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi, Bùi Quang Huy có dấu hiệu tội phạm “Rửa tiền” theo quy định tại Điều 324 Bộ luật Hình sự.
Vợ tiêu tiền do chồng tham ô sẽ phạm tội 'rửa tiền'

Vợ tiêu tiền do chồng tham ô sẽ phạm tội 'rửa tiền' 

Theo hướng dẫn về tội Rửa tiền, nếu biết nguồn tiền do phạm tội mà có song làm ngơ, người sử dụng sẽ bị kết tội.
Seungri bị nghi trốn thuế ở Hàn Quốc, sang Việt Nam 'rửa tiền'

Seungri bị nghi trốn thuế ở Hàn Quốc, sang Việt Nam 'rửa tiền'

Ngoài tội môi giới gái mại dâm, cựu thành viên Big Bang đang bị nghi ngờ có hành vi gian lận tài chính.
Trung Dân rơi nước mắt khi con gái đi dọn phòng khách sạn, rửa chén kiếm tiền

Trung Dân rơi nước mắt khi con gái đi dọn phòng khách sạn, rửa chén kiếm tiền

"Biết con đi làm những công việc đó, tôi vừa đau vừa xót nhưng tôi chấp nhận để con mình làm, để nó hiểu giá trị của đồng tiền, của sức lao động là như thế nào", nghệ sĩ Trung Dân nói.
‘Rửa’ tiền qua lương công nhân

‘Rửa’ tiền qua lương công nhân

Trên sổ sách thì người lao động được hưởng, nhưng thực tế thì không vì sau khi tiền đổ vào tài khoản, công nhân phải rút ra và nộp lại cho lãnh đạo phân xưởng.
Tiền thu ngân sách từ bất động sản của TP.HCM giảm hơn 16%

Tiền thu ngân sách từ bất động sản của TP.HCM giảm hơn 16%

Nguồn thu ngân sách của TP.HCM từ bất động sản giảm mạnh trong năm 2018, trong khi đó nhiều dự án vẫn đình trệ do vướng pháp lý về đất đai.
Tổng thống đương nhiệm Brazil bị cáo buộc tham nhũng và rửa tiền

Tổng thống đương nhiệm Brazil bị cáo buộc tham nhũng và rửa tiền

Công tố viên trưởng của Brazil Raquel Dodge hôm qua đã buộc tội Tổng thống đương nhiệm Michel Temer với tội danh tham nhũng và rửa tiền.
Clip: Xem chó, rùa tiên tri kết quả trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018

Clip: Xem chó, rùa tiên tri kết quả trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 

Cả chó và rùa đều dự đoán tuyển Việt Nam giành chiến thắng trước tuyển Malaysia trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 vào ngày 11/12 tới.
Ảnh: Dự án cao tốc 6 làn xe Pháp Vân - Cầu Giẽ thi công chậm như 'rùa bò'

Ảnh: Dự án cao tốc 6 làn xe Pháp Vân - Cầu Giẽ thi công chậm như 'rùa bò'

Dự án cao tốc 6 làn xe Pháp Vân - Cầu Giẽ dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2017, nhưng đến nay vẫn chậm như "rùa bò" vì lúng túng trong công tác giải phóng mặt bằng.
Luật sư đề nghị xem xét, miễn trách nhiệm hình sự tội 'Rửa tiền' đối với Phan Sào Nam

Luật sư đề nghị xem xét, miễn trách nhiệm hình sự tội 'Rửa tiền' đối với Phan Sào Nam

Luật sư cho rằng, Phan Sào Nam đã tự thú, thành khẩn nhận tội và chủ động khai báo về khoản thu lời bất chính nên đề nghị miễn trách nhiệm hình sự tội "Rửa tiền", tuyên phạt bị cáo Nam dưới khung hình.
Video: Hé lộ mánh 'rửa tiền' của trùm đường dây đánh bạc Nguyễn Văn Dương

Video: Hé lộ mánh 'rửa tiền' của trùm đường dây đánh bạc Nguyễn Văn Dương 

Để hợp thức hóa số tiền kiếm được từ đường dây đánh bạc trên mạng, "ông trùm" Nguyễn Văn Dương đầu tư vào Dự án đường cao tốc BOT Bắc Giang - Lạng Sơn để rửa tiền.
Giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt 1,7 tỷ đồng ở TP.HCM

Giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt 1,7 tỷ đồng ở TP.HCM

Một nhóm người xưng là công an đang điều tra vụ rửa tiền liên quan đến bà Vân, yêu cầu bà này chuyển 1,7 tỷ đồng.
Malaysia bắt cựu Phó Thủ tướng với cáo buộc lạm quyền, rửa tiền

Malaysia bắt cựu Phó Thủ tướng với cáo buộc lạm quyền, rửa tiền

Ngày 18/10, Ủy ban chống tham nhũng Malaysia (MACC) bắt giữ cựu Phó Thủ tướng Ahmad Zahid Hamidi trong cuộc điều tra về lạm dụng quyền lực, lạm dụng tín nhiệm, cũng như rửa tiền liên quan đến một quỹ tài trợ.