Thủ đoạn rút tiền tinh quái của Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm

Viện KSND Tối cao vừa có cáo trạng quyết định truy tố ra trước TAND TP. Hà Nội xét xử vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Tham ô tài sản” tại PVN và PVC.

Đáng chú ý, cáo trạng truy tố bị can Trịnh Xuân Thanh cùng các bị can Vũ Đức Thuận, Lương Văn Hòa, Nguyễn Anh Minh, Bùi Mạnh Hiển, Nguyễn Đức Hưng, Lê Xuân Khánh, Nguyễn Lý Hải, Nguyễn Thành Quỳnh và Lê Thị Anh Hoa về tội "Tham ô tài sản" quy định tại khoản 4 Điều 278 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Việc tham ô tài sản của Trịnh Xuân Thanh và các đồng phạm xuất phát từ việc lập khống hồ sơ 4 hạng mục công trình Dự án nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 và Quảng Trạch 1, chiếm đoạt số tiền hơn 13 tỷ đồng để chiếm hưởng cho các cá nhân.

Lập khống hồ sơ 4 hạng mục công trình

Cáo trạng nêu, từ ngày 28/9/2011 đến ngày 23/2/2012, Lương Văn Hòa đã cùng cấp dưới gồm: Nguyễn Đức Hưng, Nguyễn Lý Hải; Lý Xuân Khánh hợp thức hóa hồ sơ, thiết kế, dự toán, thi công, nghiệm thu thanh quyết toán 4 hạng mục phụ trợ, chuyển cho Nguyễn Anh Minh để Minh chỉ đạo các phòng ban của Tổng công ty hợp thức thủ tục phê duyệt.

Lương Văn Hòa đã câu kết với Lê Thị Anh Hoa, Nguyễn Thành Quỳnh thỏa luận lập, ký 4 hợp đồng khống có nội dung: Ban điều hành thuê Công ty Quỳnh Hoa thi công 3 hạng mục phụ trợ của Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 và 1 hạng mục phụ trợ của Dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 rút tổng số hơn 13 tỷ đồng.

Video: Hành trình vướng vòng lao lý của Trịnh Xuân Thanh

Tuy nhiên, 4 hạng mục này có 3 hạng mục đã được đơn vị khác nhận thi công theo hợp đồng đã ký với PVC và một hạng mục dù đã được phê duyệt nhưng không tổ chức thi công vì thấy không có nhu cầu sử dụng.

Thế nhưng, Lương Văn Hòa cùng Nguyễn Đức Hưng, Nguyễn Lý Hải và Lê Xuân Khánh và các thuộc cấp soạn thảo, ký trên các tài liệu thiết kế, dự toán, thi công, nghiệm thu, thanh quyết toán trong các bộ hồ sơ hợp thức hóa.

Trên cơ sở hồ sơ thiết kế, dự toán các hạng mục do Lương Văn Hòa hợp thức và trình lên PVC, Nguyễn Anh Minh chỉ đạo các lãnh đạo và chuyên viên PVC ký hợp thức các văn bản, thủ tục liên quan đến thẩm định, thiết kế, thẩm định dự toán, phê duyệt dự toán.

Sau đó ký các thủ tục hợp thức hóa việc thi công, nghiệm thu, hoàn công, quyết toán hạng mục và ký hợp đồng, hóa đơn khống.

7 lần rút tiền của Trịnh Xuân Thanh

Cáo trạng truy tố Trịnh Xuân Thanh cũng nêu rõ 7 lần rút và chuyển tiền với tổng số tiền 13 tỷ đồng của Thanh và đồng phạm chiếm hưởng.

Lần thứ nhất, ngày 12/7/2011, Lương Văn Hòa chỉ đạo Nguyễn Đức Hưng, kế toán trưởng lấy 2 tỷ đồng từ quỹ của Ban điều hành. Sau đó, Nguyễn Đức Hưng đổi 30.000 USD và đưa cho Lương Văn Hòa 30.000 USD và 1,4 tỷ đồng để Hòa trực tiếp đưa cho Nguyễn Anh Minh, Nguyễn Anh Minh nhận số tiền này và sử dụng cá nhân.

Lần thứ 2, ngày 1/8/2011, Lương Văn Hòa ký giấy rút tiền để Nguyễn Thị Hường (nhân viên Phòng kế toán) rút 1,5 tỷ đồng sau đó nộp vào tài khoản của Trần Thị Thu Hà (văn phòng PVC).

Sau khi nhận tiền, Bùi Mạnh Hiển, Vũ Đức Thuận, Trịnh Xuân Thanh và Nguyễn Anh Minh đã sử dụng 1,1 tỷ đồng, còn lại 400.000.000 đồng Bùi Mạnh Hiển đổi thành 20.000 USD đưa cho Vũ Đức Thuận, nhưng Thuận không thừa nhận đã nhận số tiền trên.

Lần thứ 3, ngày 1/9/2011, Lương Văn Hòa chỉ đạo Nguyễn Đức Hưng lấy từ tiền quỹ của Ban Điều hành 200 triệu đồng nộp vào tài khoản Trần Thị Thu Hà, số tiền này sau được Bùi Mạnh Hiển chuyển cho Vũ Đức Thuận sử dụng.

Lần thứ 4, ngày 28/9/2011, Lương Xuân Hòa chỉ đạo Nguyễn Đức Hưng chuyển 1,78 tỷ đồng vào tài khoản Công ty Quỳnh Hoa. Sau đó, Công ty Quỳnh Hoa giữ lại 268.515.620 đồng (15%) và chuyển vào tài khoản cá nhân Hòa hơn 1,5 tỷ đồng.

Hòa bù vào quỹ của Ban điều hành 516 triệu đồng, chuyển 1 tỷ đồng vào tài khoản Trần Thị Thu Hà. Sau khi nhận tiền Bùi Mạnh Hiển; Vũ Đức Thuận; Trịnh Xuân Thanh sử dụng 400 triệu đồng, còn lại Vũ Đức Thuận sử dụng riêng 600 triệu đồng.

Lần thứ 5, ngày 14/10/2011, Nguyễn Đức Hưng chuyển 1,38 tỷ đồng vào tài khoản Công ty Quỳnh Hoa, Công ty Quỳnh Hoa giữ lại 207,9 triệu đồng, số tiền còn lại chuyển vào tài khoản Lương Văn Hòa.

Hòa chỉ đạo nhân viên chuyển số tiền 630 triệu đồng vào tài khoản Lương Thị Khánh Hà (thủ quỹ PVC) để Nguyễn Văn Minh sử dụng. Số tiền 548 triệu đồng Hòa bù vào quỹ Ban điều hành.

Lần thứ 6, ngày 6/1/2012, theo chỉ đạo của Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đức Thuận, Nguyễn Anh Minh đã gọi điện thoại yêu cầu Lương Văn Hòa chuẩn bị 5 tỷ đồng để Trịnh Xuân Thanh sử dụng cá nhân trong dịp Tết nguyên đán 2012.

Lương Văn Hòa đã chỉ đạo nhân viên chuyển 6,5 tỷ vào tài khoản Công ty Quỳnh Hoa, rồi đơn vị này chuyển lại vào tài khoản Hòa 5,5 tỷ đồng.

Sau đó, Hà giữa lại 540 triệu đồng bù vào quỹ, đưa 5 tỷ đồng cho Nguyễn Văn Kế (lái xe của Nguyễn Anh Minh). Kế giữ lại 1 tỷ đồng để Nguyễn Anh Minh sử dụng, còn 4 tỷ đồng đưa cho lái xe của Trịnh Xuân Thanh.

Lần thứ 7, ngày 23/2/2012, Nguyễn Đức Hưng chuyển 3,37 tỷ đồng vào tài khoản Công ty Quỳnh Hoa. Sau khi nhận tiền, Công ty Quỳnh Hoa giữ lại 506 triệu đồng, gửi lại cho Hòa 2,87 tỷ đồng.

Lương Văn Hòa đã giữ lại sử dụng cá nhân 757 triệu đồng, còn lại đưa vào quỹ Ban điều hành.

Tài sản của Trịnh Xuân Thanh bị kê biên, phong tỏa thế nào?

Cơ quan CSĐT – Bộ Công an đã kê biên một biệt thự ở Hà Nội, căn hộ số 15F05, The Costa 32,34 Trần Phú, TP Nha Trang, Khánh Hòa, xe ô tô Mazda CX5 và giao cho Trịnh Hùng Cường, con trai Trịnh Xuân Thanh bảo quản.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ký văn bản đề nghị các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài kiểm tra, rà soát, phong tỏa tài khoản, sổ tiết kiệm của vợ chồng Trịnh Xuân Thanh, Trần Dương Nga cùng 2 con trai; Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đã rà soát, phong tỏa chứng khoán do Trịnh Xuân Thanh và Trần Dương Nga không cho chuyển nhượng khi chưa có yêu cầu của cơ quan điều tra.