Thanh Hóa truy quét hàng loạt công ty tài chính cho vay lãi 'cắt cổ' 182%/năm, mang lựu đạn đi đòi nợ

(VTC News) - Công an TP Thanh Hóa khám xét 5 công ty núp bóng dưới danh nghĩa công ty tài chính để cho người dân vay tiền với lãi suất “cắt cổ” khoảng 182%/năm và mang cả lựu đạn, súng để đi đòi nợ.

Ngày 2/1, theo thông tin từ Công an thành phố Thanh Hóa, trước tình hình phức tạp của của hoạt động tín dụng đen trên địa bàn, đơn vị này điều tra 5 công ty có dấu hiệu cho vay nặng lãi, gồm: Công ty TNHH dịch vụ tài chính Đại Tín, Công ty TNHH dịch vụ tài chính Thương Tín, Công ty TNHH dịch vụ thương mại Quyền Quý, Công ty TNHH Nam Tiến 36 (đều có địa chỉ tại thành phố Thanh Hóa) và Công ty TNHH Trường Cửu (địa chỉ tại thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa).

Theo điều tra ban đầu của Công an thành phố Thanh Hóa, dưới danh nghĩa công ty tài chính, các công ty trên thường cho người dân vay tiền với lãi suất “cắt cổ”, trung bình từ 3.000-5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày (tương đương lãi suất 182%/năm).

Để che mắt hoạt động tội phạm, các đối tượng cho vay lãi cao không ghi lãi suất trong giấy tờ vay tiền, không ghi hợp đồng vay tiền mà chuyển thành hợp đồng cho thuê, mượn tài sản để che mắt cơ quan chức năng.

Thanh Hoa truy quet hang loat cong ty tai chinh cho vay lai 'cat co' 182%/nam, mang luu dan di doi no hinh anh 1

Công an Thanh Hóa đồng loạt kiểm tra các công ty tài chính có hoạt động "tín dụng đen".

Cụ thể, khi người dân đến vay tiền thì nhân viên công ty làm thủ tục mua bán xe của người vay và cho người vay đứng tên thuê lại chính chiếc xe của mình, nhưng thực tế là cho vay tiền, với lãi suất 3.000 - 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày.

Quá trình điều tra công an phát hiện nhiều người vay khoản tiền 30 triệu đồng, nhưng sau 1 năm đã trả hơn 100 triệu đồng tiền lãi.

Quá trình điều tra, khám xét, lực lượng cảnh sát thu giữ nhiều tài liệu, sổ sách liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi. Trong đó, công thu giữ 1 quả lựu đạn, 90 vỏ đạn súng quân dụng, 1 bình xịt khí bóng cười, 1 dùi cui điện, 1 bình xịt hơi cay, 20 dao kiếm các loại, 1 ô tô, 20 xe máy, 6 két sắt, hơn 1,5 tỉ đồng… là các tang vật các nghi phạm dùng để đi de dọa, đòi nợ, gây rối trật tự công cộng.

Số liệu thống kê của cơ quan công an cho thấy, Công ty TNHH dịch vụ tài chính Đại Tín đã cho 4.056 người dân vay với tổng số tiền hơn 47 tỉ đồng, lãi suất thu được hơn 13 tỉ đồng. Theo tổng hợp sơ bộ từ năm 2016 đến nay, các công ty trên đã cho gần 7.000 người vay tiền, với tổng số tiền hơn 74 tỉ đồng.

Thượng tá Nguyễn Xuân Hiếu - Phó trưởng Công an thành phố Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thanh Hóa đã bắt tạm giam 5 nghi phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen nói trên, để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi.
Các nghi phạm bị bắt gồm: Cao Xuân Thu (27 tuổi, ngụ tại phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa), Giám đốc công ty TNHH dịch vụ tài chính Đại Tín; Đỗ Nguyễn Minh Tân (27 tuổi, ngụ tại phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa), kế toán Công ty TNHH dịch vụ tài chính Đại Tín; Lê Phú Lượng (24 tuổi, ngụ tại phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa), Trưởng Chi nhánh Công ty TNHH Trường Cửu; Đỗ Văn Thái (35 tuổi, ngụ tại xã Hoằng Thắng, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa), là quản lý Chi nhánh Công ty TNHH Trường Cửu tại thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa.

Hiện Công an thành phố Thanh Hóa đang phối hợp với các đơn vị chức năng để mở rộng chuyên án.

>>> Đọc thêm: Bắt băng tín dụng đen cho vay nặng lãi, đánh đập con nợ ở TP.HCM

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Đẩy lùi tín dụng đen, xử lý nghiêm vi phạm đất đai

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Đẩy lùi tín dụng đen, xử lý nghiêm vi phạm đất đai

Thực hiện mục tiêu tổng quát, các chỉ đạo điều hành và chỉ tiêu kinh tế - xã hội của Quốc hội giao, Chính phủ đề ra nhiều nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong đó có đẩy lùi tín dụng...
 
Triệt phá 7 nhóm 'tín dụng đen' thường xuyên đánh đập người vay tiền ở Quảng Ngãi

Triệt phá 7 nhóm 'tín dụng đen' thường xuyên đánh đập người vay tiền ở Quảng Ngãi

Công an huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) đã triệt phá 7 nhóm cho vay nặng lãi hoạt động liên tỉnh với mức lãi suất “cắt cổ” từ 250 đến 350%/năm.
Hoàng Dũng
Loading...
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU
Báo điện tử VTC News cập nhật liên tục NHANH NHẤT Tin tức trong ngày hôm nay - Tin tức Thể Thao, Lịch thi đấu AFF Cup Việt Nam mới nhất - Phóng sự khám phá - Chính trị Xã Hội cực NÓNG - Tình hình an ninh 24h qua MỚI NHẤT. Mọi thông tin góp ý, chia sẻ xin vui lòng gửi về hòm thư toasoan@vtc.gov.vn.