Sáng nay, Vũ ‘nhôm' hầu toà trong đại án Ngân hàng Đông Á

(VTC News) - Sáng nay, TAND TP.HCM đưa Phan Văn Anh Vũ, nguyên Tổng giám đốc ngân hàng Đông Á ra xét xử vì liên quan đến hang loạt sai phạm, thất thoát ở ngân hàng này.

Sáng 27/11, TAND TP.HCM mở phiên xử bị cáo Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ Nhôm, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79) về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Cùng bị đưa ra xét xử hôm nay còn có ông Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Đông Á - DAB) cùng 24 người khác về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Dự kiến, phiên xử kéo dài từ ngày 27/11 đến 25/12, chủ toạ phiên tòa sơ thẩm là ông Phạm Lương Toản (Chánh tòa hình sự TAND TP.HCM). Gần 60 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo. Để phục vụ công tác xét xử, HĐXX còn triệu tập 333 cá nhân, tổ chức tham gia phiên tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, người làm chứng.

Sang nay, Vu ‘nhom' hau toa trong dai an Ngan hang Dong A hinh anh 1

 Phan Văn Anh Vũ liên quan đến đại án ngân hàng Đông Á.

Theo cáo trạng, Vũ "nhôm" đã dùng thủ đoạn chiếm đoạt 12,73% cổ phần của ngân hàng Đông Á, gây thiệt hại cho đơn vị này 200 tỷ đồng.

Cụ thể, hồi năm 2013, ngân hàng Đông Á hoạt động sa sút, thua lỗ kéo dài, thiếu hụt số lượng lớn tiền, vàng trong kho quỹ. Ông Trần Phương Bình ra chủ trương tăng vốn điều lệ từ 5.000 lên 6.000 tỷ đồng để thu hút đầu tư, có tiền xử lý khó khăn tài chính.

Do đó, nguyên Tổng giám đốc ngân hàng Đông Á thống nhất bán cho Vũ "nhôm" 60 triệu cổ phần DAB với giá 600 tỷ đồng. Đồng nghĩa với việc, ông Vũ trở thành cổ đông lớn nhất có quyền chi phối mọi hoạt động của ngân hàng Đông Á.

Để mua lại số cổ phần nói trên, Vũ "nhôm" thế chấp 220 lô đất tại TP Đà Nẵng để vay 400 tỷ đồng của chính Ngân hàng Đông Á. Đối với 200 tỷ đồng còn lại, Vũ phải ký chứng từ nộp khống cho ngân hàng Đông Á. Ông Bình sau đó chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi khống, chuyển tiền vào tài khoản của công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79.

Sau đó, Ngân hàng Đông Á tăng vốn điều lệ thất bại đã chuyển trả cho Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 khoản tiền 600 tỷ đồng và lãi phát sinh. Cáo trạng thể hiện ông Vũ chỉ nộp 400 tỷ đồng, như vậy Ngân hàng Đông Á bị thiệt hại hơn 200 tỷ.

Ngoài việc tiếp tay cho Vũ "nhôm", ông Trần Phương Bình còn bị cáo buộc lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ, đầu tư tại ngân hàng Đông Á trái quy định, gây thiệt hại cho đơn vị này hơn 3.600 tỷ đồng.

Cụ thể, từ năm 2007 đến 2014, ông Bình mua 74 triệu cổ phần DAB đứng tên mình và người thân bằng cách lập hàng loạt phiếu thu khống, gây thiệt hại 1.160 tỷ đồng. Trong đó, ông Cao Ngọc Liên (cha vợ ông Bình) đứng tên mua 523.000 cổ phần với giá 31 tỷ đồng. Hai con gái của ông ta cũng đứng tên hơn 2 triệu cổ phần trị giá trên 120 tỷ đồng...

Ngoài ra, ông Bình còn gây thiệt hại 437 tỷ đồng và 650 lượng vàng chi lãi ngoài, hơn 24 triệu USD và hơn 15.000 lượng vàng trong việc kinh doanh ngoại hối và kinh doanh vàng tài khoản trái phép...

Cơ quan điều tra xác định hành vi vi phạm của lãnh đạo Ngân hàng Đông Á là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng ngân hàng này lỗ lũy kế 31.076 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỷ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỷ đồng vào cuối năm 2015.

Bên cạnh đó, bà Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên Phó tổng giám đốc ngân hàng Đông Á) đã sử dụng Công ty TNHH TMTP Sao VN, Công ty TNHH Ninh Thịnh và 5 cá nhân lập hồ sơ rút 467 tỷ đồng của DongABank để ông Bình mua cổ phần của ngân hàng Đông Á. Sau đó, ông Bình chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi hơn 475 tỷ đồng để tất toán các khoản vay này, xuất quỹ chi sai nguyên tắc hơn 10 tỷ đồng.

Ngoài ra, bà Xuyến còn chiếm đoạt 40 tỷ đồng của ngân hàng Đông Á trong việc ngân hàng này cho một cá nhân vay 270 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định, bà Xuyến là đồng phạm với ông Bình chiếm đoạt 467 tỷ đồng của Ngân hàng Đông Á.

>>> Đọc thêm: Bắt Vũ 'nhôm', Phan Văn Vĩnh rồi, nhưng đằng sau đó là ai, trách nhiệm thế nào?

Dự án liên quan Vũ 'nhôm' chưa đủ điều kiện vẫn mở bán

Dự án liên quan Vũ 'nhôm' chưa đủ điều kiện vẫn mở bán

Phú Gia Compuond (Đà Nẵng) là 1 trong 9 dự án và 31 nhà công sản liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (còn gọi Vũ 'nhôm') chưa đủ điều kiện nhưng vẫn mở bán rầm rộ.
Vũ 'nhôm' được giảm án

Vũ 'nhôm' được giảm án

Tòa án phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phan Văn Anh Vũ, tuyên phạt 8 năm tù về tội Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước.
Quang Hải
Loading...
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU
Báo điện tử VTC News cập nhật liên tục NHANH NHẤT Tin tức trong ngày hôm nay - Tin tức Thể Thao, Lịch thi đấu AFF Cup Việt Nam mới nhất - Phóng sự khám phá - Chính trị Xã Hội cực NÓNG - Tình hình an ninh 24h qua MỚI NHẤT. Mọi thông tin góp ý, chia sẻ xin vui lòng gửi về hòm thư toasoan@vtc.gov.vn.