Pháp luật

Xét xử đại án 9.000 tỷ đồng: Kiến nghị triệu tập công ty kiểm toán VNCB

Thứ Bảy, 07/01/2017 08:20:00 +07:00

Luật sư Kiều Vũ Thụy Uyên, người bảo vệ quyền lợi cho bà Trần Ngọc Bích đã có kiến nghị gửi Hội đồng xét xử đề nghị triệu tập Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, là đơn vị kiểm toán VNCB trong các năm 2012, 2013.

Theo luật sư, các ngân hàng phải thực hiện việc kiểm toán với báo cáo tài chính hàng năm. Một trong những công việc của quá trình kiểm toán là công ty kiểm toán phải thực hiện xác nhận số dư tiền gửi, tiền vay, giao dịch với một số đối tác, khách hàng gửi tiền, vay tiền (đặc biệt là các khoản tiền gửi, các khoản tiền vay có số dư lớn). Công ty kiểm toán cũng có thể kiểm tra chi tiết một số hồ sơ giao dịch, tiền gửi, hồ sơ vay vốn.

Phạm Công Danh tại tòa

Tại phiên tòa sơ thẩm, để xác định các vấn đề liên quan đến số tiền 5.190 tỷ đồng của Trần Ngọc Bích và khoản vay 300 tỷ đồng liên quan đến Trần Hoài Phục, Ngô Bích Thùy Trang, Nguyễn Thị Mỹ Dung, luật sư Kiều Vũ Thụy Uyên đã có kiến nghị và được Hội đồng xét xử sơ thẩm chấp thuận cho triệu tập Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012, 2013 của VNCB.

Tại tòa sơ thẩm, cả Công ty kiểm toán và CB đều không có trả lời rõ ràng, chính xác về việc: Có thực hiện kiểm toán các chứng từ giao dịch trên tài khoản của Trần Ngọc Bích hay không? Có thực hiện xác nhận số dư tài khoản của Bà Trần Ngọc Bích, dư nợ tiền vay đối với Ông Trần Hoài Phục, Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung, Bà Ngô Bích Thùy Trang không? Có kiểm tra các hồ sơ vay vốn 300 tỷ đồng liên quan Trần Hoài Phục, Ngô Bích Thùy Trang, Nguyễn Thị Mỹ Dung hay không?.

Công ty kiểm toán và VNCB từ chối cung cấp cho Tòa sơ thẩm Thư quản lý phát hành kèm theo Báo cáo kiểm toán năm 2012, năm 2013. Thư quản lý là tài liệu quan trọng thể hiện tình hình hoạt động của CB và các vấn đề cần lưu ý.

Trong phần thủ tục bắt đầu phiên tòa phúc thẩm, luật sư Uyên cũng đã kiến nghị triệu tập Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Hội đồng xét xử có ý kiến trong quá trình xét xử, nếu nhận thấy cần thiết thì sẽ cho triệu tập.

Nay qua diễn biến phiên tòa phúc thẩm, luật sư Uyên cho rằng cần thiết triệu tập Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam tham dự phiên tòa bởi lẽ các bị cáo đều cho rằng mình không che giấu thông tin liên quan đến số tiền 5.190 tỷ đồng bị hạch toán sai ghi Nợ tài khoản của Trần Ngọc Bích, về khoản vay 300 tỷ đồng liên quan đến Trần Hoài Phục, Ngô Bích Thùy Trang, Nguyễn Thị Mỹ Dung.

Do đó, mục đích của việc triệu tập Công ty kiểm toán để làm sáng tỏ sự thật khách quan của vụ án. Đồng thời, luật sư Uyên đề nghị Hội đồng xét xử thu thập chứng cứ là Thư quản lý phát hành kèm theo Báo cáo kiểm toán năm 2012, năm 2013 của VNCB.

Luật sư Uyên nhấn mạnh, “đây là căn cứ quan trọng để xác định sự thật của vụ án, cũng là quyết tâm của chúng tôi muốn làm sáng tỏ tất cả các những vấn đề về số tiền 5.190 tỷ đồng bị VNCB hạch toán sai, ghi Nợ tài khoản của Trần Ngọc Bích, về khoản vay 300 tỷ đồng liên quan đến Trần Hoài Phục, Ngô Bích Thùy Trang, Nguyễn Thị Mỹ Dung”. Chiều ngày 6/1/2016, Hội đồng xét xử thông báo kết thúc phần xét hỏi.

Ngay lập tức, luật sư Kiều Vũ Thụy Uyên đã đề nghị Hội đồng xét xử không kết thúc phần xét hỏi vì còn nhiều yêu cầu kháng cáo của bà Trần Ngọc Bích và các cá nhân chưa được trình bày, làm rõ, nhiều vấn đề luật sư Uyên chưa được hỏi. Hội đồng xét xử vẫn tuyên bố chuyển qua phần tranh luận.

>>> Đọc thêm: Xét xử đại án 9.000 tỷ đồng: Phạm Công Danh và thuộc cấp thi nhau đẩy tội

Video: Hành trình ly kỳ vây bắt tên cướp ngân hàng BIDV xứ Huế

Nguồn: antt.vn
Vừa bước xuống taxi, cô gái trẻ bị cướp gần 500 triệu đồng

23:50 06/01/2017

Theo trình báo, khi vừa bước xuống xe taxi, chị H. bị 2 thanh niên lao tới giật túi xách bên trong có gần 500 triệu đồng.

Chuyên viên phòng Nội vụ Hà Nội cầm đầu đường dây làm chứng chỉ giả

23:46 06/01/2017

Chuyên viên phòng Nội vụ huyện Đan Phượng, Hà Nội đóng vai trò trung tâm trong đường dây làm văn bằng, chứng chỉ giả.

Cán bộ xã 'ém' 1,5 tỉ đồng tiền hỗ trợ của dân

23:40 06/01/2017

Một số cán bộ tại 2 xã Đông Thạnh và Đông Hòa (huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) đã kê khống diện tích lúa bị thiệt hại do hạn hán, mập mờ trong việc chi trả để chiếm đoạt số tiền hỗ trợ 1,5 tỉ đồng.

Đâm người truy đuổi, nam thanh niên xăm trổ bị cả phường đánh hội đồng

16:59 06/01/2017

Thấy ông Đức bị nam thanh niên xăm trổ nghi trộm cướp đâm gục, người dân phường Hiệp Bình Chánh đã lao vào đánh hội đồng khiến đối tượng bị thương nặng.

Người đàn ông bị nhóm côn đồ dùng tuýp sắt đánh dã man trên xe buýt

16:59 06/01/2017

Vừa qua, trên mạng xã hội facebook lan truyền clip một người đàn ông bị nhóm côn đồ dùng tuýp sắt đánh dã man trên xe buýt tuyến 16.

Truy tìm tài xế lao thẳng xe chở gỗ vào lực lượng công an

16:16 06/01/2017

Sau khi điều khiển xe chở gỗ đâm thẳng vào lực lượng tuần tra làm 1 chiến sĩ bị thương, tài xế mở cửa tháo chạy để ô tô tự do lao vào gác chắn đường sắt, trong khi tàu SE2 đang chuẩn bị lao tới.

Chạy xe máy nẹt pô inh ỏi, nam thanh niên bị chém đứt gân tay

15:44 06/01/2017

Vừa chạy xe máy vừa nẹt pô inh ỏi trên đường, một nam thanh niên đã bị chém đứt gân tay phải nhập viện cấp cứu.

Đột kích khách sạn, triệt phá ổ mại dâm ở Bến Tre

13:14 06/01/2017

Qua kiểm tra bất ngờ, lực lượng công an đã bắt quả tang 4 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm trong khách sạn ở Bến Tre.

Người đàn ông bóp cổ, đập vỡ điện thoại công an

13:14 06/01/2017

Khi bị mời về làm việc, người đàn ông ngụ tỉnh Sóc Trăng đã bóp cổ, giật cầu vai, bảng tên, đồng thời đập vỡ điện thoại của công an phường Chánh Nghĩa (Bình Dương).

Kẻ bất lương hãm hại 2 cháu gái trong 1 tháng

13:14 06/01/2017

Lợi dụng hai bé còn nhỏ tuổi, trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến 2016 Nhân đã 3 lần xâm hại hai người cháu gái của mình.

Lịch
thi đấu

Kết quả

Bảng
xếp hạng