Pháp luật

Truy nã nguyên Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng Phương Nam

Thứ Bảy, 14/12/2019 21:28:00 +07:00

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an ra Quyết định số 19/C03-P12 truy nã đối với Nguyễn Thị Xuân Trang, nguyên Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng Phương Nam.

Liên quan tới vụ án xảy ra tại Ngân hàng Phương Nam, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an cho biết, sau khi có quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, bà Nguyễn Thị Xuân Trang không có mặt tại địa phương, Cơ quan CSĐT ra quyết định truy nã.

Trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Phương Nam, Cơ quan điều tra xác định, Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng Phương Nam Nguyễn Thị Xuân Trang có hành vi ký 3 Biên bản họp Hội đồng tín dụng Sở giao dịch Ngân hàng Phương Nam, đồng ý cho Cty Bình Phát (của Dương Thanh Cường, Tổng giám đốc) vay vốn.

73b4669f_40dc_43ce_8e77_ccdcd8bbcdcb_aaja

Ông Trầm Bê đang vướng lao lý vì 'làm ăn' với 'siêu lừa' Dương Thanh Cường, một thuộc cấp của ông là Nguyễn Thị Xuân Trang đang bị truy nã. (Ảnh: Tân Châu)

Theo Cơ quan điều tra, việc cho Cty Bình Phát vay vốn này với hồ sơ không đủ điều kiện cấp tín dụng, tài sản là 23 quyền sử dụng đất (QSDĐ) tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh là đất nông nghiệp, nằm trong quy hoạch, không thể sang tên, không có giá trị thế chấp đảm bảo cho khoản vay…

Cơ quan điều tra cũng cho rằng, hành vi của nguyên Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng Phương Nam Nguyễn Thị Xuân Trang phạm vào tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” quy định tại Điều 206 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

Cũng theo Cơ quan CSĐT, Bộ Công an, ngày 9/9 vừa qua, Cơ quan điều tra quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Nguyễn Thị Xuân Trang, khi bắt được Cơ quan điều tra sẽ phục hồi điều tra, truy tố theo quy định của pháp luật.

Về vụ án xảy ra tại Ngân hàng Phương Nam, đến nay Cơ quan CSĐT, Bộ Công an ban hành Kết luận điều tra, qua đó đề nghị VKS truy cứu Dương Thanh Cường, nguyên Tổng giám đốc Cty Bình Phát, tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, ông Trầm Bê, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phương Nam, và 7 thuộc cấp tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

duongthanhcuong_azef

'Siêu lừa' Dương Thanh Cường trong một lần hầu tòa. (Ảnh: Tân Châu)

Theo nội dung vụ án, năm 2008, Dương Thanh Cường ký hồ sơ đề nghị vay vốn, giấy cam kết thế chấp 23 quyền sử dụng đất gửi Ngân hàng Phương Nam vay hàng trăm tỷ đồng. Mục đích vay theo hồ sơ là để đầu tư 3 dự án: Dự án Khu chung cư cao tầng Bình Phát, Bình Phát 1 và Thiên Kim Phát.

Ông Trầm Bê chỉ đạo thuộc cấp hoàn tất thủ tục và Ngân hàng Phương Nam đã giải ngân cho Cty Bình Phát của Dương Thanh Cường.

Sau nhiều lần cho vay, giải ngân, Dương Thanh Cường chiếm hưởng 185 tỷ đồng tiền gốc và 146 tỷ đồng tiền lãi. Đây cũng là số tiền mà Ngân hàng Phương Nam bị thiệt hại.

Theo dõi thông tin dịch cúm virus corona phát trên các bản tin của kênh VTC1, VTC14, VTC16, ứng dụng VTC Now và liên tục cập nhật trên VTC News.

Nguồn:
Truy tìm nghi phạm vụ án mạng làm hai người thương vong tại Bình Dương

20:06 14/12/2019

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đang truy tìm 2 nghi phạm liên quan đến vụ án mạng xảy ra trong đêm khiến 1 người chết, 1 người bị thương.

Bé trai bị đánh chấn động não ở Ciputra: Gã côn đồ lấp liếm, không thừa nhận

19:45 14/12/2019

Làm việc với Công an quận Bắc Từ Liêm, Trần Đức Hà không thừa nhận hành vi đánh đập bé trai 12 tuổi, mà nói chỉ túm áo ngực để giữ lại và dọa sẽ đá cháu.

Tử hình kẻ giam tình cũ đang mang thai rồi sát hại ở Hà Nội

08:09 14/12/2019

TAND Cấp cao tại Hà Nội ngày 14/12 đưa bị cáo Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1965, ở Hoàng Mai) ra xét xử tội Giết người và Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật.

Ám ảnh với cuồng ghen: Con không biết vì sao mẹ qua đời, cha phải đi tù

14:08 14/12/2019

"Cả nhà giấu thằng bé chuyện đau lòng về cha mẹ nó. Đến giờ, cháu tôi vẫn không hay biết mẹ nó vì sao mà qua đời, cha vì sao phải đi tù", người mẹ già nói.

Phát hiện 59 bình shisha, gần 400 chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc trong quán bar ở Đà Nẵng

16:15 14/12/2019

Kiểm tra quán bar OQ Lounge, lực lượng Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) phát hiện gần 400 chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc và 59 bình sử dụng shisha.

Tạm giữ hai người tự xưng nhà báo cưỡng đoạt tiền nhiều chủ lò than

19:10 14/12/2019

Qua mở rộng điều tra, công an phát hiện phóng viên và cộng tác viên Tạp chí Môi trường và Xã hội chiếm đoạt tiền của nhiều chủ lò than với số tiền hàng chục VNĐ

Khởi tố vụ xe taxi vận chuyển gấu ngựa nặng hơn 1 tạ đi tiêu thụ

16:11 13/12/2019

Phòng Cảnh sát môi trường (công an Hà Tĩnh) vừa khởi tố vụ xe taxi vận chuyển gấu ngựa nặng hơn 1 tạ đi tiêu thụ.

Bị cướp giật điện thoại, 2 cha con ngã ra đường bị xe tải tông trúng

14:46 13/12/2019

Đang chạy xe máy trên đường, cha con chị P. bị cướp giật điện thoại, cả hai ngã ra đường, bị xe tải tông trúng.

Gã côn đồ đánh cháu bé 12 tuổi chấn thương sọ não có thể đối diện hình phạt nào?

16:56 13/12/2019

Luật sư Hoàng Tùng cho rằng, người đàn ông côn đồ đánh cháu bé 12 tuổi đến chấn thương sọ não ở khu đô thị Ciputra có thể bị xử lý hình sự và chịu án tù.

Truy nã nguyên Phó Giám đốc Công ty Petroland

19:52 13/12/2019

Trần Hữu Giang - nguyên Phó Giám đốc Công ty Petroland - bị Bộ Công an truy nã với tội danh "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Lịch
thi đấu

Kết quả

Bảng
xếp hạng