Pháp luật

Trưởng phòng của ngân hàng AZN làm giả hồ sơ chiếm đoạt 90 tỷ đồng

Thứ Ba, 05/11/2019 14:31:00 +07:00

Nguyên trưởng phòng quan hệ khách hàng Ngân hàng ANZ - Phòng giao dịch Nam Sài Gòn giả chữ ký khách hàng, làm hồ sơ vay hơn 90 tỉ đồng rồi rút ra chiếm đoạt.

Ngày 5/11, TAND TP.HCM mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Phạm Gia Thọ (sinh năm 1989, nguyên cán bộ Ngân hàng TNHH MTV ANZ Việt Nam, viết tắt ANZ) và Nguyễn Tường Vi (sinh năm 1989, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu nông sản Sài Gòn) cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, năm 2015, Thọ làm trưởng phòng quan hệ khách hàng tại Phòng giao dịch ANZ Nam Sài Gòn. Thọ có nhiệm vụ huy động tiền gửi tiết kiệm, tư vấn bán bảo hiểm, đề xuất cho vay thế chấp sổ tiết kiệm... Lợi dụng quyền hạn, Thọ giả chữ ký khách hàng có tài khoản tiết kiệm để đăng ký dịch vụ Internet Banking. Sau đó, Thọ chuyển tiền từ tài khoản tiết kiệm khách vào tài khoản người thân hoặc cá nhân Thọ.

ngan hang1

Hai bị cáo tại tòa.

Đầu năm 2016, khách hàng tên Mai nhờ Thọ quản lý trái phiếu trị giá 3 tỉ đồng tại Công ty chứng khoán VPBS. Lợi dụng lòng tin của bà Mai, Thọ lập 6 hợp đồng giả mạo có nội dung bà Mai đề nghị công ty chứng khoán cho vay tiền dưới hình thức thế chấp số cổ phiếu. Chấp nhận yêu cầu vay, VPBS chuyển 3 tỉ đồng vào tài khoản của bà Mai tại Ngân hàng ANZ.

Để chiếm đoạt số tiền này, Thọ nhờ mẹ ruột giả danh bà Mai, gọi điện đến ANZ đăng ký dịch vụ Internet Banking. Sau đó, Thọ sử dụng dịch vụ trên chuyển tiền vào tài khoản ở ngân hàng khác rồi rút ra chiếm đoạt.

Đến tháng 7/2017, để có tiền góp vốn với chị dâu là Nguyễn Tường Vi kinh doanh trái cây cung cấp cho siêu thị, Thọ giả chữ ký của nhiều khách hàng tạo tài khoản đồng sở hữu với người thân. Tiếp đó, Thọ lập hợp đồng giả danh khách hàng vay tiền ANZ.

VKSND TP.HCM xác định bị cáo Thọ chiếm đoạt của ngân hàng ANZ 91,3 tỉ đồng từ việc làm giả hồ sơ vay thế chấp số tiết kiệm. Bị cáo Vi là đồng phạm giúp sức khi cung cấp thông tin nhiều người thân cho Thọ làm giả hồ sơ vay tiền ngân hàng.

Trong vụ án, nhiều người thân của hai bị cáo đứng tên tài khoản ngân tiền ở ngân hàng nhưng họ không biết nguồn gốc số tiền cũng như mục đích chiếm đoạt tiền của hai bị cáo, không hưởng lợi. Vì vậy, cơ quan công tố không truy cứu trách nhiệm hình sự. Tương tự, một số nhân viên ngân hàng làm đúng quy trình thẩm định, cho vay liên quan tới các khoản tiền mà Thọ chiếm đoạt nên không bị xử lý hình sự.

Dự kiến, phiên tòa kéo dài trong 2 ngày.

Chủ tiệm vàng ở Bình Thuận trình báo mất trộm 200 cây vàng

12:01 05/11/2019

Ông Phạm Văn Sơn, 40 tuổi, chủ tiệm vàng Hồng Bền, trình báo có kẻ trộm đột nhập, cạy tủ tiệm vàng của gia đình lấy nữ trang, vòng vàng trị giá hơn 7 tỷ đồng.

Kẻ thất nghiệp 'làm đẹp' lý lịch, lừa cả tình lẫn tiền của cô gái nhẹ dạ

10:11 05/11/2019

Dù đã có vợ con, Nguyễn Văn Thái (ở Ứng Hòa) lên mạng xã hội "làm đẹp" lý lịch bằng một cái tên khác, lừa tình, tiền, cưới cô gái nhẹ dạ.

Bắt giữ hai vợ chồng tổ chức môi giới đưa người Nghệ An ra nước ngoài trái phép

19:38 04/11/2019

Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ hai vợ chồng Đặng Văn Sếu (trú tại Yên Thành) về hành vi tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài.

Phụ nữ mang bầu tuần thứ 37 đổ xăng tự thiêu do ghen tuông

19:28 04/11/2019

Một người phụ nữ ở Kon Tum đang mang thai tuần thứ 37 nổi máu ghen tuông với chồng và sau đó dùng xăng tẩm lên người tự thiêu khiến bị bỏng nặng.

Thiếu niên 13 tuổi ăn cướp, trộm xe máy rồi kẹp 3 vi vu trên phố

19:12 04/11/2019

Công an phường An Đông (TP Huế) đang hoàn tất hồ sơ đưa thiếu niên 13 tuổi vào trường giáo dưỡng vì trộm cắp xe máy.

Phóng viên VOV Giao thông bị hành hung

16:11 04/11/2019

Ngày 4/11, Công an phường Tân Phú, quận 9, TPHCM cho biết, đơn vị đang xử lý vụ việc một phóng viên bị nhóm người lạ mặt hành hung dẫn đến đa chấn thương.

Án chung thân cho kẻ cuồng ghen phóng hỏa giết người

15:36 04/11/2019

Nghĩ mình bị cắm sừng, đối tượng Đoàn Văn Có đã dùng xăng phóng hỏa đốt vợ mình, nhưng không may ngọn lửa thiêu chết luôn chủ nhà cho thuê.

Công an tạm giữ hơn 8 tấn hàng lậu trên tàu Thống Nhất SE19

15:17 04/11/2019

71 kiện quần áo, giày dép (khoảng trên 8 tấn) không rõ nguồn gốc, xuất xứ vừa bị lực lượng công an phát hiện, tạm giữ trên tàu SE19 tại ga Đà Nẵng.

Cuối tháng 11 xét xử nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM giao đất cho Vũ ‘nhôm’

13:19 04/11/2019

Ông Nguyễn Hữu Tín, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cùng các đồng phạm giao đất ở số 15 Thi Sách cho Phan Văn Anh Vũ dự kiến sẽ bị đưa ra xét xử vào ngày 26/11.

Mâu thuẫn với vợ, cậu dùng dao đâm cháu thiệt mạng

12:57 04/11/2019

Công an tỉnh Gia Lai cùng công an huyện Chư Prông đang điều tra vụ án mạng tại làng Gà, xã Ia Boòng khiến một người chết tại chỗ.

Lịch
thi đấu

Kết quả

Bảng
xếp hạng