Pháp luật

Trước khi chết, ông Trần Bắc Hà bị khởi tố, bắt tạm giam tội gì?

Thứ Năm, 18/07/2019 13:53:00 +07:00

Trước khi chết, ông Trần Bắc Hà - cựu chủ tịch HĐQT Ngân hàng BIDV bị khởi tố vì liên quan đến những sai phạm trong hoạt động ngân hàng tại BIDV.

Ngày 18/7, nguồn tin của PV VTC News cho hay, ông Trần Bắc Hà, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) tử vong sau gần 1 năm bị bắt tạm giam.

Hàng loạt sai phạm tại BIDV

Ngày 29/11/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) tống đạt các Quyết định và thi hành Lệnh bắt, khám xét đối với Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị BIDV) cùng 3 bị can khác về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” quy định tại Điều 206 Bộ luật hình sự năm 2015.

Ngày 8/1/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bổ sung quyết định khởi tố bị can với ông Trần Bắc Hà về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Trước đó, tại kỳ họp 26, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận ông Trần Bắc Hà – nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020.

Ông Hà vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, có biểu hiện áp đặt, thiếu dân chủ trong chỉ đạo, điều hành. Ông Hà vi phạm nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy về nghĩa vụ, trách nhiệm của người giữ chức vụ trong hệ thống BIDV.

tran bac ha

Ông Trần Bắc Hà khi còn làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị BIDV.

Ông Hà vi phạm quy trình, thủ tục, thẩm quyền, quy định về tín dụng trong việc phê duyệt chủ trương, quyết định một số khoản cho vay, bảo lãnh, đầu tư, quản lý nợ, trong đó có việc phê duyệt chủ trương cho vay 4.700 tỷ đồng đối với 12 công ty liên quan đến vụ án xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận những vi phạm của ông Trần Bắc Hà là rất nghiêm trọng, đến mức phải xem xét kỷ luật.

Sau đó, tại kỳ họp 27 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, một trong những nội dung tại kỳ họp này là xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Ngân hàng BIDV và các cá nhân liên quan về các vi phạm, khuyết điểm đã được kết luận tại kỳ họp 26 của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Sau khi xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trần Bắc Hà.

Ông Trần Bắc Hà ký 12 quyết định cho vay 4.700 tỷ đồng thế nào?

Ông Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch HĐQT, Trưởng Phân ban rủi ro tín dụng Ngân hàng BIDV), ông Đoàn Ánh Sáng và ông Trần Lục Lang (hai Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban khách hàng doanh nghiệp và phụ trách ban quản lý rủi ro) cùng một số cá nhân khác là những người trực tiếp tham gia, xử lý hồ sơ cho 12 công ty của Phạm Công Danh vay 4.700 tỷ đồng.

Ngày 24/5/2013, ông Đoàn Ánh Sáng đại diện BIDV và ông Đỗ Hoàng Linh (Phó Tổng Giám đốc VNCB) ký thỏa thuận hợp tác cùng tham gia chuỗi liên kết 4 nhà của BIDV với tư cách là ngân hàng của người bán (nhà phân phối, sản xuất vật liệu xây dựng). Theo thoả thuận, nếu VNCB có khách hàng, đối tác sẽ giới thiệu cho BIDV vào chuỗi liên kết này. Ngoài ra, BIDV sẽ xem xét cấp hạn mức giao dịch liên ngân hàng cho VNCB theo quy định.

Do cần tiền tăng vốn điều lệ theo đề án tái cơ cấu ngân hàng, ông Phạm Công Danh đến hội sở BIDV gặp ông Đoàn Ánh Sáng để giới thiệu khách hàng của VNCB sang BIDV vay vốn kinh doanh vật liệu xây dựng.

Sau khi được BIDV chấp thuận, ông Danh về chỉ đạo cấp dưới lập khống 12 công ty để đề nghị vay tổng cộng 4.700 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Danh còn dùng 6 lô đất tại Đà Nẵng và hơn 3.000 tỷ đồng tiền gửi của VNCB tại BIDV để bảo lãnh cho các khoản vay này.

Ông Đoàn Ánh Sáng đã đồng ý và xin chủ trương của Phó Tổng Giám đốc BIDV Trần Lục Lang và Tổng Giám đốc, ủy quyền cho Giám đốc chi nhánh các nội dung về điều kiện cấp tín dụng.

Video: Những con nợ 'khủng' của BIDV dưới thời ông Trần Bắc Hà

Ban Quản lý rủi ro tín dụng Hội sở chính BIDV đã thẩm định, đánh giá rủi ro theo quy định sau đó trình ban lãnh đạo về việc phê duyệt chủ trương cho vay vật liệu xây dựng theo mô hình 4 nhà với các công ty.

Tờ trình này được ông Trần Lục Lang ký duyệt và trình Ủy ban quản lý rủi ro đề nghị xem xét, phê duyệt chủ trương theo thẩm quyền (không xin ý kiến Tổng giám đốc).

Ủy ban quản lý rủi ro không họp mà lấy ý kiến từng thành viên phân ban rủi ro tín dụng thuộc Ủy ban quản lý rủi ro, sau đó lập báo cáo tổng hợp các ý kiến các thành viên phân ban rủi ro tín dụng, đầu tư và được ông Trần Bắc Hà (Trưởng phân ban) ký phê duyệt.

Ông Trần Bắc Hà đã ký 12 quyết định phê duyệt chủ trương cho 12 công ty của Phạm Công Danh vay vốn. Ông Trần Lục Lang đã ký 12 công văn gửi bốn chi nhánh và Ban khách hàng doanh nghiệp tiếp nhận hồ sơ vay thẩm định phương án kinh doanh, quyết định cho vay đối với các phương án có hiệu quả đảm bảo khả năng trả đầy đủ nợ gốc và lãi.

Sau khi BIDV chấp thuận giải ngân cho 12 công ty vay 4.700 tỷ đồng, toàn bộ số tiền này đều được các công ty chuyển vào tài khoản để Phạm Công Danh sử dụng.

Khi đến hạn, 12 công ty không trả được nợ nên BIDV đã tự động trừ tiền trên tài khoản tiền gửi của VNCB. Vì bảo lãnh cho các khoản vay nói trên, VNCB bị thiệt hại hơn 2.500 tỷ đồng.

Kết quả giám định của Ngân hàng Nhà nước cho thấy BIDV cho 12 công ty vay tiền khi chưa có đủ cơ sở để xác định các công ty có khả năng trả nợ trong hạn cam kết, chưa thực hiện đầy đủ điều kiện cho vay đối với khách hàng, không kiểm tra việc sử dụng vốn sau cho vay…

Với những sai phạm của mình tại BIDV trong việc cho Phạm Công Danh vay 4.700 tỷ đồng, ông Trần Bắc Hà từng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị kiểm điểm và xử lý hành chính.

Theo dõi thông tin dịch cúm virus corona phát trên các bản tin của kênh VTC1, VTC14, VTC16, ứng dụng VTC Now và liên tục cập nhật trên VTC News.

Xuân Trường
Bị truy đuổi, tên trộm điên cuồng lao xe vào công an khiến 1 trinh sát bị thương

12:38 18/07/2019

Trộm tài sản bị truy đuổi, Đạt tăng ga bỏ chạy và tông thẳng vào xe của cảnh sát khiến một trinh sát gãy hai ngón chân.

Nhiều thanh niên sử dụng bóng cười trên phố Tây Bùi Viện

12:20 18/07/2019

Nhiều thanh niên, trong đó có người nước ngoài miệng ngậm bóng cười như mốt thời thượng.

Cựu thiếu úy công an tạt a xít vợ sắp cưới: Ấn định ngày xét xử

11:23 18/07/2019

TAND quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng ấn định ngày mai (19/7) sẽ đưa vụ án thiếu úy công an tạt a xít vợ sắp cưới ra xét xử sơ thẩm công khai.

Con gái thuê người phá két sắt, trộm gần 300 triệu đồng và 9 chỉ vàng của mẹ

09:04 18/07/2019

Đông lợi dụng lúc mẹ đi vắng để khiêng két ra khỏi nhà, thuê người phá lấy gần 300 triệu đồng và 9 chỉ vàng.

Đưa kẻ chủ mưu bắt cóc nữ sinh giao gà ở Điện Biên ra thực nghiệm hiện trường

12:03 18/07/2019

Sáng 18/7, cơ quan chức năng dẫn giải Vì Văn Toán - kẻ chủ mưu thuê người bắt cóc Cao Mỹ Duyên ra hiện trường thực nghiệm.

Người phụ nữ chết với vết cắt trên cổ ở Bình Dương

12:15 18/07/2019

Người thân phát hiện bà L. nằm dưới nền nhà, trên thi thể có vết cắt sâu ở cổ, mất nhiều máu.

Anh em sinh đôi thực hiện nhiều vụ cướp ở Tây Ninh

17:20 17/07/2019

Do thiếu tiền tiêu, 2 anh em sinh đôi là Nguyễn Văn Vĩ và Nguyễn Quang Đại rủ nhau thực hiện nhiều vụ cướp tài sản tại Tây Ninh.

Phát hiện xác thai nhi tại nhà máy xử lý rác ở Cà Mau: Không khởi tố vụ án hình sự

17:17 17/07/2019

Công an Cà Mau không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến việc nhà máy xử lý rác thải phát hiện và chôn hơn 300 thi thể thai nhi do "không có sự việc phạm tội".

Thiếu úy công an tạt axit vợ sắp cưới chuẩn bị hầu tòa

19:54 17/07/2019

Xác định đây là vụ án nghiêm trọng, lãnh đạo Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng đề nghị nhanh chóng đưa ra xét xử vụ thiếu úy công an tạt axit vợ sắp cưới.

3 nông dân đốt ong làm cháy rụi 20 ha rừng ở Hà Tĩnh bị khởi tố

20:43 17/07/2019

Ba người đàn ông ở Hà Tĩnh đi đốt ong trong rừng nhưng không may để ngọn lửa bùng phát, cháy lan rộng và thiêu rụi hơn 20 ha rừng.

Lịch
thi đấu

Kết quả

Bảng
xếp hạng