Pháp luật

Triệt phá đường dây buôn bán hóa đơn gây thất thoát 78 tỷ đồng

Thứ Năm, 11/08/2016 18:48:00 +07:00

Bằng thủ đoạn mua lại pháp nhân của khoảng 40 công ty kinh doanh không hiệu quả, Hằng cùng nhóm hơn 10 đối tượng đã mua bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng cho hàng trăm doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên cả nước gây thiệt hại cho Nhà nước 78 tỷ đồng tiền thuế VAT.

Ngày 10/8 Cơ quan An ninh điều tra (PA92) Công an TP Hà Nội tổ chức họp báo thông tìn về chuyên án “VAT6” bắt giữ một ổ nhóm buôn bán hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT) chuyên nghiệp trên địa bàn Hà Nội.

qqq

3 đối tượng tại cơ quan điều tra.

Các đối tượng trong đường dây gồm Hoàng Lệ Hằng (SN 1971, trú tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đối tượng cầm đầu, Vũ Kim Oanh (SN 1956, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) xác định đối tượng cầm đầu nhóm kế toán; Nguyễn Anh Tuấn (SN 1968, trú tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng), đối tượng vận chuyển hoá đơn.

Trước đó, qua công tác trinh sát, Phòng An ninh kinh tế, Công an TP Hà Nội phát hiện các đối tượng có dấu hiệu sử dụng các doanh nghiệp “ma” để mua bán hoá đơn GTGT.

Thủ đoạn của các đối tượng là mua lại các công ty hoạt động kinh doanh kém hiệu quả và các công ty thành lập mới nhưng không có hoạt động sản xuất, kinh doanh với sự đa dạng về ngành nghề, lĩnh vực để bán hoá đơn GTGT. Nhận thấy tín chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an Hà Nội đã xác lập chuyên án “VAT6” để đấu tranh, làm rõ.

Ngày 30/7, Công an Hà Nội phối hợp với lực lượng chức năng ập vào ngôi nhà 3 tầng tại địa chỉ 35D phố Cảm Hội (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), khi đó có khoảng 7 đối tượng đang miệt mài ghi, đóng dấu các tờ hoá đơn của công ty “ma”, trong đó có đối tượng Hằng.

Tại cơ quan điều tra Hằng khai mình là người cầm đầu, thành lập nhóm hơn 10 đối tượng và phân công giao nhiệm vụ cụ thể để hoạt động mua bán trái phép hoá đơn GTGT cho hàng trăm doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên cả nước. Bằng thủ đoạn mua lại pháp nhân của khoảng 40 công ty kinh doanh không hiệu quả.

Theo ước tính ban đầu số tiền các đối tượng xuất hóa đơn lên đến khoảng 780 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước 78 tỷ đồng tiền thuế VAT.

Hiện cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can 3 đối tượng về hành vi “Tội in, phát hành, mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Video: Hiện trường thảm sát rúng động tại Lào Cai

N.T
Khởi tố hiệu phó dùng ảnh 'nóng' tống tiền nữ đồng nghiệp

17:15 11/08/2016

Mặc dù cô giáo V. đã có đơn bãi nại xin xử lý nhẹ cho ông Nhuận nhưng cơ quan chức năng vẫn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Phó Hiệu trưởng Trường THPT Duy Tân về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Lâm tặc bắt trói, hành hung dã man kiểm lâm viên

16:59 11/08/2016

Khi bị lực lượng kiểm lâm phát hiện và yêu cầu dừng hành vi phá rừng thì nhóm lâm tặc liền chống trả, bắt, trói và hành hung dã man cán bộ kiểm lâm.

Thảm sát rúng động Lào Cai: Hung thủ có thể đã đào tẩu sang Trung Quốc

16:53 11/08/2016

Việc vây bắt hung thủ vụ thảm án ở Phìn Ngan đang gặp nhiều khó khăn, vị trí từ thôn ra biên giới Trung Quốc rất gần nên có thể hung thủ đã đào tẩu.

48 giờ truy bắt tên trộm heo đất đựng hơn 200 triệu đồng

16:42 11/08/2016

Sau khi trộm 5 con heo đất trị giá hơn 200 triệu đồng, đối tượng đã đón xe từ TP.HCM về TP Nha Trang (Khánh Hoà) để bỏ trốn.

Xét xử đại án 9.000 tỷ đồng: Ngân hàng Xây dựng có huy động lãi suất vượt trần?

16:27 11/08/2016

Theo các luật sư thì nếu theo lời khai của Phạm Công Danh, Phan Thành Mai rằng Ngân hàng Xây dựng (VNCB) trả cho bà Bích lãi ngoài 2.500 tỷ, thì tính ra tiền ngân hàng vay bà Bích phải lên đến 60.000 tỷ.

Nhân viên tài chính Tập đoàn Thiên Thanh khai mỗi lúc một kiểu

16:20 11/08/2016

Dư luận đặt dấu hỏi, bà Hương chỉ là nhân viên tài chính của Tập đoàn Thiên Thanh, sao có thể biết tường tận đường đi của dòng tiền ở Ngân hàng Xây dựng của “ông trùm” Phạm Công Danh?

Phạm Công Danh hết 'mất trí nhớ', quát luật sư giữa toà

15:25 11/08/2016

Trước các câu hỏi của luật sư Kiều Vũ Thụy Uyên, Phạm Công Danh bất ngờ hết “mất trí nhớ” mà ngay lập tức trở nên mất kiểm soát quát luật sư đến mức cả phiên tòa bất ngờ.

Hành trình cụ ông chịu án tử hình gần nửa thế kỷ được giải oan

14:04 11/08/2016

Ông Trần Văn Tuân, đại diện Văn phòng VKSND tối cao đã đọc lời công khai xin lỗi đối với ông Trần Văn Thêm (81 tuổi, ở xã Yên Phụ, huyện Yên Phong, Bắc Ninh).

Nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Xây dựng tiếp tục điệp khúc 'không nhớ, không biết'

12:15 11/08/2016

Trong phiên xét xử "đại án 9.000 tỷ" tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB) sáng nay, Phan Thành Mai 'trốn tránh' nhiều câu hỏi của luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho nhóm bà Trần Ngọc Bích.

Lâm tặc dùng bình xịt hơi cay chống trả lực lượng kiểm lâm

08:03 11/08/2016

Bị phát hiện đang xẻ gỗ trái phép, Hồng Sáu rút bình xịt hơi cay có sẵn trong người tấn công ông Hoàng Đình Lãm (Phó phòng kỹ thuật Ban quản lý rừng Lâm Viên), làm ông Lãm ngất xỉu.

Lịch
thi đấu

Kết quả

Bảng
xếp hạng