Pháp luật

Sếp ngân hàng lừa 4 tỷ đồng, trốn truy nã 7 năm đã sa lưới

Thứ Bảy, 24/09/2016 10:33:00 +07:00

Khi bỏ trốn, Ngân đi “đường chui” sang Campuchia, rồi làm giấy tờ giả mang quốc tịch Campuchia để sinh sống, sau đó Ngân mở công ty chuyên kinh doanh thiết bị điện tử và đồng thời lấy vợ, sinh con.

Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an TP.HCM ngày 23/9 cho biết, vừa bắt giữ bị can Nguyễn Hoàng Ngân (trú quận 4) bị truy nã 7 năm nay về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngân nguyên là Trưởng phòng Giao dịch Bình Chánh của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) chi nhánh Chợ Lớn.

Nguyễn Hoàng Ngân

Hồ sơ vụ án thể hiện, giữa năm 2009, ông Nguyễn Văn M (trú quận 4) là giám đốc Công ty TNHH - TMDV Minh Đồng (trụ sở quận 10) có nhu cầu vay vốn nên đến Phòng Giao dịch Bình Chánh - Ngân hàng Samcombank chi nhánh Chợ Lớn để làm thủ tục thế chấp 2 căn nhà ở đường Bến Vân Đồn, quận 4, vay tiền.

Tại đây, ông M quen biết với Ngân là Trưởng phòng Giao dịch Bình Chánh. Theo Ngân hướng dẫn, ngày 13/6/2009, ông M làm thủ tục thế chấp 2 căn nhà và được ngân hàng duyệt cho vay 2,8 tỷ đồng. Đáng nói quá trình làm hồ sơ vay vốn, ông M nhờ Ngân kê khai sẵn và ông chỉ việc ký tên, đóng dấu công ty.

Lợi dụng việc này, Ngân làm sẵn các giấy nhận nợ khống của các đợt vay tiền rồi giao cho ông M ký tên, đóng dấu. Ngoài ra, Ngân yêu cầu chị Nguyễn Thị T là người được ông M giao nhiệm vụ theo dõi hợp đồng vay vốn, ký vào mục người nhận tiền trong các biểu mẫu. Sau đó, Ngân chuyển cho thủ quỹ Phòng Giao dịch Bình Chánh chi 2,8 tỷ đồng.

Ngân là người trực tiếp nhận tiền rồi chiếm đoạt luôn, không giao cho ông M. Ngân nói với ông M ngân hàng không duyệt cho vay. Khi ông M đòi lại các giấy tờ nhà thì Ngân khất hết lần này đến lần khác. Bị ông M đòi nhiều lần, cuối cùng Ngân thú nhận sự thật và hứa sẽ giải quyết dứt điểm nhưng rồi… biến mất.

Ngoài ra, cũng trong giai đoạn tháng 6/2009, Ngân lấy cớ cần tiền mua nhà gấp, mượn của ông M 60 nghìn USD, hứa trong vòng 1 tháng sẽ hoàn trả, nhưng sau đó… im bặt. Ông M đã tố cáo đến cơ quan CSĐT Công an TP.HCM. Lúc này, Ngân đã ôm 4 tỷ đồng của ông M và bỏ trốn nên công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can, phát lệnh truy nã đối với Ngân.

Theo Ngân khai, khi bỏ trốn, Ngân đi “đường chui” sang Campuchia, rồi làm giấy tờ giả mang quốc tịch Campuchia để sinh sống.

Một thời gian ngắn, Ngân mở công ty chuyên kinh doanh thiết bị điện tử và đồng thời lấy vợ, sinh con. Thi thoảng Ngân có đến cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh để giao dịch buôn bán.

Mới đây, khi Ngân xuất hiện tại khu vực cửa khẩu đã bị trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an TP.HCM phối hợp cùng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phục kích, tóm gọn.

Video: Tóm gọn hai người Trung Quốc dùng thẻ tín dụng giả mua vàng ở Hải Phòng

Cán bộ thi hành án bị ‘tố’ hành hung, ép dân ‘điểm chỉ’: Cơ quan điều tra vào cuộc

10:02 24/09/2016

Công an huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) đang xác minh điều tra làm rõ vụ việc cán bộ thi hành án huyện Tiên Lãng bị tố hành hung, ép dân ‘điểm chỉ’ thi hành án.

Án mạng chấn động Quảng Ninh: 4 bà cháu bị sát hại trong đêm

09:38 24/09/2016

Cơ quan chức năng đang có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc 4 bà cháu bị sát hại trong đêm tại TP. Uông Bí, Quảng Ninh.

'Hợp đồng tình ái' có giúp Hoa hậu Phương Nga thoát tội?

07:24 24/09/2016

Tại tòa, Hoa hậu Phương Nga khẳng định không lừa vị đại gia này và còn tiết lộ rằng số tiền 16,5 tỷ đồng thực chất là số tiền cô nhận được từ "hợp đồng tình ái" trong 7 năm giữa 2 người.

Dựng lại hiện trường vụ hiếp, giết bé gái 7 tuổi

20:27 23/09/2016

Sau khi bị bắt về cơ quan điều tra, Duy đã khai nhận toàn bộ hành vị phạm tội hiếp, giết bé gái 7 tuổi tại rẫy cà phê và vứt xác gần nhà nạn nhân.

'Siêu lừa' Huyền Như lại sắp hầu tòa

20:23 23/09/2016

Để làm rõ hành vi của một cựu cán bộ Ngân hàng ACB, Tòa án Hà Nội trích xuất “siêu lừa” Huỳnh Thị Huyền Như, cựu cán bộ Ngân hàng TMCP Công thương (Viettinbank) tới phiên xử với tư cách người liên quan.

Xem phim đen, bé trai 12 tuổi rủ bé gái hàng xóm 'thực hành'

19:41 23/09/2016

Cháu trai khai nhận do xem nhiều phim đen nên muốn bắt chước, tuy nhiên do chưa đủ lớn nên cháu chưa thực hiện được hành vi.

Làm rõ danh tính kẻ bán tinh trùng giúp nữ tử tù mang thai

17:12 23/09/2016

Hưng 2 lần lấy tinh trùng của mình cho vào túi nilon rồi tìm cách đưa cho Huệ bơm vào tử cung để mang thai.

Tái hiện hiện trường vụ thảm sát 4 người ở Lào Cai

17:11 23/09/2016

Tẩn Láo Lở mô phỏng hành vi tội ác sát hại 4 người trong một gia đình, giấu xác và đè đá lên.

Một phóng viên bị đánh chảy máu mồm trên cầu Nhật Tân

16:31 23/09/2016

Trong lúc đang tác nghiệp vụ việc một tài xế hãng taxi VIC tử vong bất thường trên cầu Nhật Tân, phóng viên báo Tuổi Trẻ bị nhóm người hành hung.

Nếu ‘hợp đồng tình ái’ có thật, đại gia Cao Toàn Mỹ sẽ thế nào?

15:28 23/09/2016

Nếu cơ quan chức năng chứng minh được “Hợp đồng tình ái” đó là hành vi mua bán dâm thì ông Cao Toàn Mỹ sẽ bị xử phạt.

Lịch
thi đấu

Kết quả

Bảng
xếp hạng