Pháp luật

Ông trùm Nguyễn Hữu Tiến lừa hơn 6.000 nhà đầu tư mua, bán tiền ảo: Cấp dưới khai gì?

Thứ Sáu, 10/08/2018 08:20:00 +07:00

Dù biết rõ các công ty của Tiến là lừa đảo nhưng những người được thuê làm tổng giám đốc, phụ trách công nghệ thông tin vẫn làm theo chỉ đạo của Tiến để lừa đảo hơn 6.000 nhà đầu tư.

Liên quan đến đường dây lừa đảo mua bán tiền ảo do Nguyễn Hữu Tiến cầm đầu, đến nay Cơ quan CSĐT- Bộ Công an đang tiếp tục làm rõ lời khai của các đối tượng.

Giám đốc "bù nhìn" hưởng lương 15 triệu/tháng

Để điều hành công ty, ông “trùm” Nguyễn Hữu Tiến thuê một số người quen đứng tên cổ đông, trong đó, Tiến thuê Phạm Việt Sơn giữ chức danh tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật. Nguyễn Hồng Quân phụ trách lĩnh vực công nghệ thông tin.

tien1_vyfp

Ông "trùm" lừa đảo mua bán tiền ảo, đa cấp Nguyễn Hữu Tiến. (Ảnh CA)

Tất cả những người đứng tên trong ban lãnh đạo công ty và các cổ đông đều làm việc theo chỉ đạo của Tiến và được nhận lương hàng tháng.

Tại cơ quan điều tra, Phạm Việt Sơn khai nhận rằng, được Nguyễn Hữu Tiến thuê về làm giám đốc Công ty CP OTCMAX với mức lương 15 triệu đồng/tháng. Vợ của Sơn cũng được Tiến thuê về làm kế toán cho công ty. Khi về OTCMAX, Sơn được giao nhiệm vụ ký hợp đồng hợp tác đầu tư với các khách hàng góp vốn đầu tư vào công ty.

tien3_behn 4

"Bánh vẽ" mà cấp dưới của Nguyễn Hữu Tiến dùng để thuyết phục nhà đầu tư góp vốn. (Ảnh CA)

Từ tháng 8/2016 đến tháng 12/2016 diễn ra 4 buổi hội thảo, Tiến là người phụ trách thuyết trình về các dự án để nhà đầu tư tin tưởng góp vốn. Khi các nhà đầu tư tin tưởng góp vốn, Tiến là người thu tiền.

Về hoạt động của công ty, Sơn khai nhận rằng trong khoảng thời gian trên, công ty không kinh doanh gì, cũng không liên hệ liên kết với các dự án mà Tiến giới thiệu trong các buổi hội thảo.

Các hợp đồng hợp tác đầu tư đều do Sơn ký nhưng chỉ ký mẫu vào một bản hợp đồng, sau đó công ty photo chữ ký và dán vào các hợp đồng đầu tư khác. Việc này Sơn biết rõ nhưng không phản đối.

Biết lừa đảo nhưng vẫn thực hiện theo chỉ đạo

Nguyễn Hồng Quân khai từ tháng 12/2015 đến nay, được Nguyễn Hữu Tiến thuê về làm việc ở Công ty CP đầu tư Thiên Rồng Việt và phụ trách lĩnh vực công nghệ thông tin.

Ngoài ra, Quân cũng được giao phụ trách mảng truyền thông của công ty nên biết rõ các công ty của Tiến không thực hiện dự án nào, tiền của các nhà đầu tư cũng không sử dụng vào mục đích như cam kết ban đầu với các nhà đầu tư.

Đến năm 2016, Quân được Tiến mời tham gia vào OTCMAX nhưng từ chối vì công ty này lừa đảo nhà đầu tư. Quân cũng biết rõ, mô hình các công ty Tiến dựng lên là đa cấp, toàn bộ nội dung phần mềm quản trị do Quân xây dựng theo chỉ đạo của Tiến.

3_kslk

Lực lượng công an thu giữ nhiều tài liệu trong đường dây lừa đảo này. (Ảnh CA)

Quân khai thêm rằng công ty không bán mặt hàng gì ngoài mã code (mã đầu tư) cho các nhà đầu tư. Các mã code này có 9 đến 10 ký tự là các chữ cái liền nhau. Các mã code này có giá từ 2,5 đến 250 triệu đồng.

Trước khi bán các mã code này cho nhà đầu tư, Tiến đã mở các buổi hội thảo để lôi kéo nhà đầu tư tham gia bỏ tiền mua mã code tương ứng với các gói 2,5 triệu đồng, 5 triệu đồng, 25 triệu đồng, 80 triệu đồng.

Trong các buổi hội thảo, Tiến kêu gọi các nhà đầu tư tham gia vào các dự án của công ty. Quân khai có tham gia các buổi hội thảo này và có quay phim ghi hình. Nội dung các buổi hội thảo được Quân thực hiện và được phát trên các tạp chí do Công ty CP Thiên Rồng Việt phát hành theo chỉ đạo của Tiến.

Trong khoảng thời gian từ tháng 8-12/2016, Cty CP OTCMAX của Nguyễn Hữu Tiến đã ký kết với hơn 6.000 nhà đầu tư, tổng số tiền Tiến thu hơn 200 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền của các nhà đầu tư, Tiến đã không triển khai các dự án nhưng đã hứa với các nhà đầu mà dùng số tiền này với mục đích khác.

Cụ thể như trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư khoảng 150 tỷ đồng; trả tiền thuê trụ sở công ty, thuê địa điểm tổ chức các hội thảo, tiệc chiêu đãi khách…hết 5 tỷ đồng; mua các trang thiết bị và chi phí thường xuyên cho hoạt động của công ty hết 15 tỷ đồng.

Trả lương cho nhân viên cũng hết 7 tỷ đồng; trả 1 tỷ đồng tiền mua 1 xe ô tô hiệu Camry do Cty Thiên Rồng Việt mua trả góp trước đó. Số tiền còn lại khoảng 22 tỷ đồng, Tiến đã tiêu xài cá nhân như uống café, ăn nhậu, tiếp khách…

Video: Vạch trần các chiêu thức lừa tinh vi của những ông trùm tiền ảo

Cơ quan CSĐT – Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tối bị can đối với Nguyễn Hữu Tiến (34 tuổi, quê quán Thanh Hóa, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần VNCOINS, tọa lạc quận 1, TPHCM), Phạm Việt Sơn (60 tuổi, ngụ quận 9, TPHCM, Tổng giám đốc) và Nguyễn Hồng Quân (41 tuổi, ngụ Bình Dương, phụ trách công nghệ thông tin Công ty VNCOINS) để điều tra mở rộng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

>>> Đọc thêm: Ông trùm Nguyễn Hữu Tiến lừa hơn 6.000 nhà đầu tư mua tiền ảo thế nào?

Theo dõi thông tin dịch cúm virus corona phát trên các bản tin của kênh VTC1, VTC14, VTC16, ứng dụng VTC Now và liên tục cập nhật trên VTC News.

Tín dụng đen đất Cảng 'vươn vòi bạch tuộc' khắp hang cùng ngõ hẻm

07:58 10/08/2018

Nhiều đàn anh giang hồ từ Hải Phòng đã mang theo công nghệ cho vay họ góp đi khắp các nơi: Miền Trung, miền Nam, Tây Nguyên.

Khởi tố kẻ sát hại bé gái rồi giấu xác dưới chậu kiểng

07:48 10/08/2018

Cường khai nhận đã dùng kéo đâm bé Đài cho đến chết, sau đó dùng chậu kiểng úp lên thi thể nạn nhân để che giấu.

Bắt 2 kẻ chuyên đột nhập, trộm cắp tài sản tại các trụ sở UBND ở TP Hà Nội

18:50 09/08/2018

Công an TP Hà Nội vừa bắt giữ 2 kẻ chuyên đột nhập vào trụ sở các cơ quan chính quyền trên địa bàn TP Hà Nội để trộm cắp tài sản.

Khởi tố 2 tên cướp Trung Quốc tông xe cảnh sát rồi bỏ chạy ở Móng Cái

18:53 09/08/2018

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 tên cướp người Trung Quốc trộm cắp tài sản tại cây xăng rồi tông xe vào cảnh sát hòng trốn thoát.

Hiệp sĩ Bình Dương tìm thấy xe container bị mất trộm hơn một tháng

18:35 09/08/2018

Đội hiệp sĩ Bình Dương vừa tìm thấy xe container của người dân bị mất trộm hơn một tháng trước, hiện đã bàn giao cho Công an xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương).

Bắt giam gã cha dượng nhiều lần cưỡng hiếp con gái riêng của vợ

07:02 10/08/2018

Những lúc vợ vắng nhà, Thanh đã đe dọa con riêng của vợ để được quan hệ tình dục.

Điều tra nhóm côn đồ xông vào nhà hàng đập phá, dọa giết nhân viên

17:32 09/08/2018

Sau khi bao vây nhà hàng, nhóm côn đồ xông vào bên trong đập phá tài sản, dọa giết những nhân viên có mặt trong quán và cả hàng xóm xung quanh.

Công an Hà Nội bắt ổ nhóm chuyên chặt trộm gỗ sưa

17:32 09/08/2018

Công an TP Hà Nội vừa bắt 6 người lợi dụng đêm mưa, ít người qua lại để cưa trộm gỗ sưa đem bán.

Trốn khỏi động mại dâm ở Trung Quốc, thiếu nữ quay về chỉ mặt kẻ lừa đảo

18:08 09/08/2018

Trốn thoát sau thời gian bị lừa bán vào động mại dâm bên Trung Quốc, thiếu nữ quay về Việt Nam tình cờ phát hiện ra kẻ đã hại mình, liền báo Công an TP Móng Cái (Quảng Ninh) bắt giữ.

4 bị can bị khởi tố cùng Vũ ‘nhôm’ là ai?

18:16 09/08/2018

Cùng với Vũ “nhôm”, cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố 4 bị can khác về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Lịch
thi đấu

Kết quả

Bảng
xếp hạng