Pháp luật

Những bóng hồng đại gia ‘dính’ án vụ siêu lừa Huyền Như

Chủ Nhật, 14/12/2014 12:00:00 +07:00

Siêu lừa Huyền Như không chỉ 'gây sóng' dư luận về số tiền lừa đảo lên đến gần 4.000 tỷ đồng mà còn vì hành vi phạm pháp của Như đã kéo theo hàng loạt lãnh đạo

Siêu lừa Huyền Như không chỉ 'gây sóng' dư luận về số tiền lừa đảo lên đến gần 4.000 tỷ đồng mà còn vì hành vi phạm pháp của Như đã kéo theo hàng loạt lãnh đạo cấp cao đến cán ngân hàng, những đại gia đều phải xộ khám.

Tại phiên tòa sơ thẩm, khi nghe Huyền Như khai trước vành móng ngựa, người dự khán không khỏi giật mình bởi những thông tin khủng khiếp về thế giới ngầm của "tín dụng đen". Càng nghe càng thấy Như là bị cáo đứng đầu nhưng cũng là một nạn nhân trong vòng xoáy của đồng tiền.

Theo hồ sơ vụ án, cuối năm 2007, khi còn là một nhân viên tín dụng Như bắt đầu vay lãi suất cao và đầu tư khoảng 200 tỷ đồng để kinh doanh bất động sản.

Lần đầu tiên, một nhân vật chuyên môi giới chứng khoán là Hùng Mỹ Phương giới thiệu Nguyễn Thiên Lý gặp Như. Biết Như đang "khát" tiền để làm ăn, Lý chủ động gặp Như tại Ngân hàng Vietinbank và đề nghị sẽ cho Như vay tiền với lãi suất 0,4% đến 1,2%/ngày.

Ngay sau đó, Như đã đồng ý vay 100.000 USD và khoảng 3 tỷ đồng để kinh doanh bất động sản và chứng khoán.


Nữ đại gia xinh đẹp Nguyễn Thiên Lý

Với khoản vay đầu tiên này, với mức lãi suất thấp nhất 0,4%/ngày, mỗi tháng Như đã phải trả khoảng 600 triệu đồng tiền lãi. Không một cơ hội làm ăn nào có thể sinh lời với mức lãi suất cho vay cắt cổ nên Huỳnh Thị Huyền Như ngày càng vay lãi nặng nhiều hơn.

Nữ đại gia xinh đẹp Nguyễn Thiên Lý 

Bản án sơ thẩm xác định từ tháng 12/2009 đến tháng 9/2011, Nguyễn Thiên Lý đã cho Như vay tổng cộng hơn 554 tỷ đồng và 340.000 USD với lãi suất 0,4 đến 1,7%/ngày. Như đã phải trả cho Lý hơn 1.296 tỷ đồng nhưng hiện vẫn còn nợ Lý 216 tỷ đồng và 340.000 USD tiền gốc.

Thế nhưng đó vẫn chưa phải là trường hợp nhiều nhất. Dư luận không khỏi choáng váng với “nữ đại gia cho vay ngàn tỷ” Nguyễn Thị Lành. Bản án sơ thẩm xác định, từ tháng 3/2008 đến tháng 9/2011, Lành cho Như vay tổng cộng gần 7.842 tỷ đồng với lãi suất 0,4 đến 2%/ngày. Như đã phải trả hơn 9.000 tỷ đồng.

Không chỉ là cầu nối cho mối quan hệ giữa Huyền Như và nữ đại gia Nguyễn Thiên Lý, Hùng Mỹ Phương cũng là kẻ có “máu mặt” trong giới cho vay. Bản án sơ thẩm cho thấy trong vòng gần 3 năm, Phương đã cho Như vay 184,2 tỷ đồng, đã thu về 218,5 tỷ đồng nhưng hiện Như vẫn nợ Phương 130 tỷ đồng. Đối với trường hợp của Đào Thị Tuyết Dung, Như đã vay của Dung 265,7 tỷ đồng và đã phải trả 440,4 tỷ đồng.

Với mức lãi suất cho vay cắt cổ, cả 4 nữ đại gia trên đã bị truy tố và xét xử về tội “cho vay nặng lãi”. Ngoài mức án phạt, tòa sơ thẩm tuyên buộc các bị cáo phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính để tịch thu sung quỹ Nhà nước.

Cụ thể: Nguyễn Thiên Lý phải nộp lại hơn 414,7 tỷ đồng, Đào Thị Tuyết Dung nộp lại 174,7 tỷ đồng, Hùng Mỹ Phương phải nộp lại 164 tỷ đồng, Nguyễn Thị Lành phải nộp lại hơn 150 tỷ đồng,

Tiếp tay lừa đảo

Trong số 4 nữ đại gia cho vay nặng lãi có 2 người bị truy tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò giúp sức là Nguyễn Thị Lành và Đào Thị Tuyết Dung. Tại phiên tòa sơ thẩm, Lành và Dung đều thừa nhận sau khi cho Như vay quá nhiều tiền, thấy Như không có tiền trả nợ nên mỗi bị cáo đã đồng ý ký tên vào một bộ hồ sơ khống để Như thế chấp vay của ngân hàng VIB 15 tỷ đồng. Sau khi bị khởi tố, bị cáo Lành đã chi ngay 15 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Phiên tòa sơ thẩm kết thúc, hai nữ đại gia không kháng cáo là Nguyễn Thị Lành và Hùng Mỹ Phương. Điều này đồng nghĩa với việc họ chấp nhận nộp lại toàn bộ số tiền như bản án sơ thẩm đã tuyên. Bị cáo Đào Thị Tuyết Dung chỉ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, không kháng cáo phần trách nhiệm dân sự.

Bị cáo Đào Thị Tuyết Dung 
Riêng nữ đại gia xinh đẹp Nguyễn Thiên Lý kháng cáo xin tòa xem xét lại phần trách nhiệm dân sự khi bị buộc phải nộp lại hơn 400 tỷ đồng cũng như hành vi cho vay nặng lãi. Đứng trước vành móng ngựa tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Thiên Lý đề nghị tòa xem xét kỹ hơn, việc cáo trạng cho rằng bị cáo thu lợi bất chính hơn 735 tỷ đồng là không chính xác.

Theo nữ đại gia thực tế còn rất nhiều tiền vốn mình bỏ ra cho Huyền Như vay nhưng không được đưa vào cáo trạng.


Ngoài ra, nữ đại gia còn nói trước tòa: "trong cáo trạng nói bị cáo đi gặp chị Như đề nghị cho chị Như vay tiền là không đúng, gây hình ảnh xấu cho bị cáo, công kích dư luận, khiến bên ngoài hiểu lầm về bị cáo. Bị cáo khẩn thiết đề nghị xem xét, làm rõ bị cáo đã thu lợi bao nhiêu".

Vậy liệu kháng cáo trên của các bị cáo có được tòa xem xét? Họ sẽ nói gì tại phiên tòa phúc thẩm bắt đầu diễn ra vào ngày 15/12 tới (?)

Theo VNN

Theo dõi thông tin dịch cúm virus corona phát trên các bản tin của kênh VTC1, VTC14, VTC16, ứng dụng VTC Now và liên tục cập nhật trên VTC News.

Thiếu tá đi xe buýt bắt hung thủ giết người

08:14 14/12/2014

Đoán Cường không thể di chuyển bằng các loại xe cao cấp, trinh sát giả làm hành khách lên xe buýt rồi bắt kẻ giết người trước sự ngỡ ngàng của hàng chục người

Ám ảnh bị 'cắm sừng', gã trai hiền lành thành sát nhân 'máu lạnh'

08:00 14/12/2014

Sau bao năm chung sống, có với nhau 2 mặt con nhưng Chí vẫn luôn nghi ngờ vợ có mối quan hệ bất chính ở bên ngoài.

Mẹ làm đám tang cho con giả chết để 'chạy trốn' giang hồ

05:14 14/12/2014

Người mẹ đáng thương hơn đáng giận khi bất chấp tất cả, tổ chức đám tang giả để quyết tâm giành giật lại đứa con trai khỏi những kẻ xấu.

Hung thủ giết con, cứu cháu ân hận trong những ngày bị giam

11:28 13/12/2014

Từ hôm được tại ngoại, ông Tân cả ngày nằm co ro trong gian phòng chật chội. Ông Tân rơm rớm nước mát vì nghĩ tới con trai

Nước mắt của mẹ

10:38 13/12/2014

Hình ảnh người mẹ đau khổ, suy sụp vì hành vi phạm tội của con khiến ai cũng xúc động và thương các mẹ

Lời kể của con gái người đàn ông liều lĩnh ôm xăng cố thủ

09:36 13/12/2014

Phóng viên được một cuộc phỏng vấn ngắn với người con gái của ông B.T.D - người đàn ông ôm xăng cố thủ đến phút chót kể về sự việc liều lĩnh của bố

Bênh cha suýt đoạt mạng cậu ruột

08:58 13/12/2014

Bị cáo Lê Văn Hoàng vì bênh cha nên chưa biết sự thể thế nào, bị cáo đã vung dao “xử lý” người cậu để rồi phải trả giá bằng bản án 8 năm tù giam

Hai tên cướp có sở thích quái lạ khi hành động

07:58 13/12/2014

Hai thanh niên đi cướp có sở thích quái lạ thích nhìn nạn nhân bị chiếm đoạt nên đi cướp

Nữ quái giấu ma túy trong gói chè Thái Nguyên

07:56 13/12/2014

Hàng gồm gồm 1,6 kg ma túy đá, hơn 1,6 kg ma túy ketamine và 6.668 viên ma túy tổng hợp được giấu cẩn thận trong gói chè Thái Nguyên đã bị công an phát hiện

Nhóm bán kẹo kéo đi đánh ghen, đâm chết người

07:38 13/12/2014

Thấy người yêu vào khách sạn ngủ với đôi nam nữ khác, Cường nổi cơn ghen rủ đồng bọn tìm tình địch để hỏi tội người bị đánh ghen

Lịch
thi đấu

Kết quả

Bảng
xếp hạng