(VTC News) - Ngày 16/9, cơ quan an ninh điều tra, Công an TP Hà Nội cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.
Các đối tượng gồm Nguyễn Kiều Hưng (33 tuổi, Tổng giám đốc công ty CP đầu tư xây dựng Bắc Hà), Nguyễn Phương Hồng (30 tuổi, Giám đốc công ty TNHH Thương mại và xây dựng công trình Hà Nội, Phó giám đốc công ty CP đầu tư xây dựng Bắc Hà), Nguyễn Thị Lệ Phương (34 tuổi, nhân viên công ty TNHH thương mại Mỹ Việt). Cơ quan điều tra cũng ra lệnh truy nã đặc biệt với bị can Nguyễn Kiều Hưng do đang bỏ trốn.
Theo điều tra, Nguyễn Kiều Hưng cùng các bị can đã thành lập các công ty TNHH Thương mại và xây dựng công trình Hà Nội, công ty CP đầu tư xây dựng Bắc Hà. Trong quá trình hoạt động, Hưng cùng một số đối tượng đã làm hồ sơ năng lực rởm, mạo nhận doanh nghiệp của mình có uy tín và được các ngân hàng ủng hộ để tham gia đấu thầu một số dự án công trình giao thông.
Bằng thủ đoạn trên, các bị can đã trúng thầu và được nhận thi công 3 gói thầu tại Bắc Giang, Yên Bái, Quảng Bình với tổng trị giá gần 20 tỷ đồng.
Ngoài ra, các bị can này còn mua xe ô tô nhập khẩu qua sử dụng ở nước ngoài rồi mang đi sửa chữa, hoàn thiện hồ sơ thành xe mới 100%. Sau đó, làm hồ sơ thế chấp tại ngân hàng nhằm vay được nhiều tiền hơn. Sau khi thế chấp tại ngân hàng, các bị can này lại làm bộ hồ sơ, đăng ký rởm cho những chiếc xe này và mang đi cầm tại các tiệm cầm đồ hoặc mang bán.
Bước đầu xác định, các bị can này đã thế chấp 5 xe ô tô tại ngân hàng Techcombank để vay gần 8 tỉ đồng. Rồi lại mang 5 chiếc ô tô đi cầm cố (trong đó có 3 xe đã thế chấp tại ngân hàng) để vay 11,9 tỉ đồng tại các tiệm cầm đồ; Tổng cộng, các bị can này đã lừa đảo của ngân hàng và một số cá nhân trên 24 tỉ đồng.
Phúc Hưng
Bình luận