Pháp luật

Giám đốc kinh doanh đa cấp gắn mác công ty đầu tư của Mỹ, lừa đảo hơn nửa tỷ đồng

Thứ Hai, 30/04/2018 19:53:00 +07:00

Mạnh kêu gọi nhiều người ký hợp đồng kinh doanh bằng hình thức góp vốn đầu tư để được chia lợi nhuận, nhưng thực chất đây là hình thức kinh doanh đa cấp để lừa đảo.

Ngày 30/4, thông tin từ TAND TP Cần Thơ cho biết, chuẩn bị đưa ra xét xử vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" bằng hình thức kinh doanh đa cấp để huy động vốn đối với bị cáo Trịnh Xuân Mạnh (38 tuổi; ngụ đường Bùi Thị Xuân, phường 1, quận Tân Bình, TP HCM).

Bị cáo Mạnh nguyên là Giám đốc Công ty CP Thương mại đầu tư bất động sản RFIVN (Công ty RFIVN, có trụ sở chính tại đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân Bình).

Theo cáo trạng, Mạnh mua tên miền trang web wrti-roy.com và thuê một số người làm cố vấn, kế toán, giám đốc tài chính… Mạnh gắn mác Công ty RFIVN là công ty đại diện cho tập đoàn RFI của Mỹ tại Việt Nam, chuyên đầu tư vào các dự án lớn về bất động sản.

Mạnh còn mở thêm 4 chi nhánh của Công ty RFIVN từ Bắc vào Nam để thu hút nhiều nhà đầu tư.

Gắn mác công ty đầu tư của Mỹ, giám đốc kinh doanh đa cấp lừa đảo hơn nửa tỉ đồng - Ảnh 1.

Trịnh Xuân Mạnh lúc bị bắt. (Ảnh: Công an cung cấp)

Bị cáo này tổ chức nhiều hội thảo để kêu gọi nhiều người tham gia để ký hợp đồng hợp tác kinh doanh bằng hình thức góp vốn đầu tư để được chia lợi nhuận.

Cụ thể, để trở thành cổ đông của công ty, người đầu tư phải ký hợp đồng góp vốn ít nhất 1.000 USD (khoảng 22,5 triệu đồng), trong đó phí duy trì tài khoản 10 USD. Người đầu tư được cấp tài khoản ID, được trả tiền vốn và lãi theo hợp đồng góp vốn thông qua tài khoản của ngân hàng.

Sau 6 tháng, công ty sẽ hoàn đủ vốn và kể từ tháng thứ 7 sẽ chi trả lợi nhuận với lãi suất 0,125 %/ngày. Đối với những người giới thiệu thêm được người đầu tư vào công ty, Mạnh sẽ chi cho hưởng 5% trên tổng số tiền giới thiệu đầu tư và 0,25% trên tiền hoa hồng khi giới thiệu thêm người mới đầu tư.

Mạnh đưa ra nhiều mức thưởng hấp dẫn như tặng xe ô tô, tặng vàng cho người nào giới thiệu thêm người đầu tư mới.

Qua điều tra xác minh, Công ty RFIVN không phải là công ty đa quốc gia, không tham gia vào những dự án như Mạnh đã nói và hoàn toàn không có kinh doanh để sinh ra lợi nhuận.

Hình thức hoạt động của công ty này là kinh doanh đa cấp, lấy tiền của người đầu tư sau để trả cho người đầu tư trước.

Bằng thủ đoạn trên, chỉ trong một thời gian ngắn, có 14 người đã bị Mạnh lừa đảo và chiếm đoạt số tiền hơn 531 triệu đồng.

>>> Đọc thêm: Bắt giám đốc công ty đa cấp tại Hà Nội lừa đảo hơn 300 tỷ đồng

Theo dõi thông tin dịch cúm virus corona phát trên các bản tin của kênh VTC1, VTC14, VTC16, ứng dụng VTC Now và liên tục cập nhật trên VTC News.

Phượng 'râu': Từ kẻ làm thuê thành trùm buôn gỗ lậu khét tiếng

19:38 30/04/2018

Phượng "râu" đã có những tháng ngày cơ cực, làm thuê kiếm sống nhưng chỉ trong vòng khoảng 5 năm gần đây, ông trùm gỗ lậu này giàu lên trông thấy nhờ con đường làm ăn phi pháp.

Trùm buôn lậu gỗ Phượng 'râu' bị bắt: Đồn Biên phòng 747 cung cấp thông tin không ngờ

19:32 30/04/2018

Thượng tá Cao Hữu Tùng khẳng định, hoạt động của lán trại trùm buôn lậu gỗ Phượng 'râu' trong những năm qua là hợp pháp.

Trục xuất nhóm 'Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ' truyền đạo trái phép ra khỏi đảo ở Kiên Giang

10:58 30/04/2018

Lực lượng chức năng tỉnh Kiên Giang vừa trục xuất một nhóm người "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ” tổ chức truyền đạo trái phép ra khỏi huyện đảo Kiên Hải.

Tìm thấy thi thể người phụ nữ lái đò nghi bị giết, cướp

15:49 30/04/2018

Cảnh sát cho biết, kết quả điều tra ban đầu xác định, nạn nhân bị mất tiền, vàng trị giá khoảng 60 triệu đồng.

Nữ nhân viên 9X lấy tiền của cơ quan rồi dựng hiện trường giả báo có trộm

19:21 30/04/2018

Lấy tiền của đơn vị rồi dựng hiện trường giả của một vụ trộm, nữ nhân viên nhà mạng ở Cà Mau bị cảnh sát lật tẩy.

Dùng ma túy bị ảo giác, dùng dao đâm 4 người trọng thương

19:19 30/04/2018

Cơ quan CSĐT Công an huyện Cần Đước, tỉnh Long An vừa chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thành Trung, ngụ ấp 3, xã Tân Trạch, huyện Cần Đước về tội Cố ý gây thương tích.

Căm phẫn mẹ đẻ ép con gái uống thuốc chuột, siết cổ đến chết

21:48 29/04/2018

Ngày 29/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương (Hải Dương) xác định, nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu Nguyễn Thị Ánh T. (9 tuổi, trú tại TP Hải Dương) là ngạt cơ học do bị siết cổ.

Cô lái đò mất tích bí ẩn khi đưa khách du lịch trên sông Tiền

06:48 30/04/2018

Cảnh sát phát hiện vết máu cùng con dao trên chiếc đò trong khi phụ nữ 42 tuổi mất tích.

Bắt quả tang 12 người 'Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ' truyền đạo trái phép

07:46 30/04/2018

Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ nhiều tài liệu, sách kinh thánh liên quan đến việc tuyên truyền đạo 'Hội Thánh Đức Chúa Trời' trái pháp luật.

Bà ngoại hung thủ kể phút kinh hoàng cháu trai cầm dao đuổi chém nữ sinh

10:55 30/04/2018

Bà ngoại Đạt nhận định: “Nó ngáo đá nên mới làm thế, đâm một nhát, con bé kia ngã ra, xong vẫn cố vùng chạy. Nó lập tức đuổi theo đâm tiếp tổng cộng tới 13 nhát”.

Lịch
thi đấu

Kết quả

Bảng
xếp hạng