Pháp luật

Đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng liên quan cựu tướng công an: Cơ quan điều tra làm việc với VNPT

Thứ Sáu, 13/04/2018 11:59:00 +07:00

CQĐT Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục làm việc với Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VPNT) liên quan đến hành vi “Tổ chức đánh bạc”, “Mua bán trái phép hoá đơn” tại VNPT Epay.

Ngày 9/4, CQĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng, trong đó có 2 lãnh đạo Cty Cổ phần Thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY).

Để làm rõ vai trò, trách nhiệm của VNPT, CQĐT tiếp tục điều tra mở rộng vụ án đồng thời làm việc với lãnh đạo của tập đoàn này.

Được biết, VNPT EPAY được thành lập từ tháng 4/2008, trong đó, VNPT chiếm 35 % vốn điều lệ, VMG Media chiếm hơn 62,5 %.

Cụ thể, VNPT EPAY có vốn điều lệ là 120 tỷ đồng, trong đó, tổng số cổ phần của 2 doanh nghiệp nước ngoài chiếm 65 %, VNPT chiếm 35% số cổ phần còn lại.

Tháng 11/2016, VNM Media đã thoái toàn bộ vốn cho một quỹ đầu tư Hàn Quốc.

duong day danh bac

Với 35% số cổ phần của VNPT tại VNPT EPAY không thuộc số cổ đông chi phối và không được tham gia điều hành hoạt động của VNPT EPAY.

Đối với cơ cấu bộ máy quản lý điều hành hiện nay của VNPT EPAY gồm TGĐ, giám đốc kinh doanh, giám đốc công nghệ và giám đốc tài chính do hội đồng cổ đông bầu, không phải nhân sự của tập đoàn VNPT.

Hiện CQĐT tiếp tục làm việc với lãnh đạo VNPT để làm rõ vai trò, trách nhiệm các cá nhân vừa bị khởi tố bắt giam và những người liên quan.

Trước đó, ngày 9/4, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố, bắt tạm giam Châu Nguyên Anh (SN 1979) - Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY) và Phạm Quang Minh (SN 1984) - Giám đốc kinh doanh VNPT EPAY để điều tra về hành vi “Tổ chức đánh bạc” theo Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi năm 2009 và tội “Mua bán trái phép hóa đơn” theo Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cùng ngày, CQĐT cũng đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú với hai bị can khác về hành vi “Mua bán trái phép hoá đơn” khác gồm: Lê Anh Tuấn (SN 1983) - Giám đốc Công ty CP Công nghệ TNC và Nguyễn Đình Chiến (SN 1976) - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển HQ Việt Nam, sau đổi tên thành Công ty CP Công nghệ TNC Việt Nam; đồng thời, là Phó Giám đốc Công ty cổ phần CT&T; Phó Giám đốc Công ty Phân phối thẻ Việt Nam.

Cả bốn bị can nêu trên bị khởi tố điều tra do có liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ nạp tiền đánh bạc bằng thẻ cào cho đường dây tổ chức đánh bạc Rikvip/Tip.club và mua bán trái phép hóa đơn nhằm hợp thức hóa số tiền do phạm tội mà có.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán (VNPT EPAY, Ngân Lượng, HOMEDIRECT và Giải trí số) là 9.583,2 tỷ đồng (342 tỷ đồng/tháng), trong đó, tiền từ thẻ viễn thông và thẻ game là 9.296 tỷ đồng, chiếm 97 %; tiền từ các ngân hàng là 168 tỷ đồng, chiếm 1,75 %.

Video: Đường dây đánh bạc nghìn tỉ liên quan đến 2 cựu tướng công an: Những dấu mốc quan trọng

Ngày 14/3/2017, VNPT có Báo cáo số 22 gửi Thủ tướng Chính phủ, giải trình sau kết luận của Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện đòi 2 khoản nợ của đối tác VITC (Mỹ), EurAsia (Đức) và việc tổ chức kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan. Đây là các khoản nợ lớn gần như không còn khả năng thu hồi, trong quá trình Cty Viễn thông quốc tế (VNPT-I, thành viên của VNPT) triển khai phát triển dịch vụ VoIP quốc tế với các đối tác nước ngoài.

>>> Đọc thêm: Đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng liên quan ông Phan Văn Vĩnh: Vì sao 2 Giám đốc VNPT EPAY bị bắt?

Theo dõi thông tin dịch cúm virus corona phát trên các bản tin của kênh VTC1, VTC14, VTC16, ứng dụng VTC Now và liên tục cập nhật trên VTC News.

Vạch trần chiêu trò của trùm đa cấp 'học làm giàu' đút túi hơn 2.700 tỷ đồng

08:46 13/04/2018

Chỉ trong vòng 1 năm, từ tháng 10/2014-10/2015, Hải đã huy động được 2.725 tỷ đồng từ các nhà đầu tư thiếu hiểu biết và ham lãi suất cao.

Ai tiếp tay cho đường dây logo 'xe vua' hoành hành ở các tỉnh phía nam?

07:45 13/04/2018

Thới cùng đồng bọn đã bàn bạc với nhiều tài xế, chủ xe có xe làm ăn thường lưu thông qua tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và TP.HCM góp tiền chung chi cho lực lượng công vụ ngành giao thông để không bị phạt xe quá tải.

Truy tố kẻ giết chủ nợ rồi phi tang xác dưới giếng

07:01 13/04/2018

Công an tỉnh Lâm Đồng vừa đề nghị truy tố kẻ giết chủ nợ và cướp tài sản, sau đó phi tang xác nạn nhân dưới giếng để đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Đâm vợ nhập viện, cụ ông treo cổ tự tử

19:48 12/04/2018

Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, cụ ông 86 tuổi dùng dao đâm vợ trọng thương và sau đó dùng dây treo cổ để tự tử.

Hãi hùng thực phẩm chức năng chữa ung thư từ than tre: Giám đốc bỏ trốn

07:13 13/04/2018

Giám đốc Vinaca Nguyễn Xuân Thu, người cầm đầu đường dây sản xuất trái phép mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và thuốc hỗ trợ điều trị bệnh ung thư - đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Người phụ nữ dùng dây trói, trút mưa dao đoạt mạng chồng ở Bắc Giang

06:48 13/04/2018

Cởi được trói, anh Vĩnh chạy xuống bếp lấy dao đe dọa vợ nhưng bị Thắm cướp được dao đâm nhiều nhát.

Truy tìm kẻ nổ súng bắn nam thanh niên nhập viện ở Lâm Đồng

16:54 12/04/2018

Đang đi trên đường, anh Chinh bị một nam thanh niên dùng súng đạn cao su bắn vào bụng, phải nhập viện cấp cứu.

Đình chỉ trưởng công an xã hành hung 2 phóng viên điều tra phá rừng

19:20 12/04/2018

Một trưởng công an xã ở Khánh Hòa vừa bị đình chỉ công tác vì hành hung 2 phóng viên báo Khánh Hòa khi đang tác nghiệp, tìm hiểu vụ phá rừng.

Dụ bé gái 13 tuổi sử dụng ma túy rồi giao cấu

17:09 12/04/2018

Sau khi dụ dỗ bé gái sử dụng ma túy, đối tượng H. đã thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân.

Dân tố đường dây 'lừa đảo bằng tiền ảo hơn 15.000 tỷ đồng': Công an TP.HCM lên tiếng

17:18 12/04/2018

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an TP.HCM cho biết, hiện công an đang tích cực xác minh, làm rõ vụ việc người dân tố đường dây lừa đảo tiền ảo hơn 15.000 tỷ đồng.

Lịch
thi đấu

Kết quả

Bảng
xếp hạng