Pháp luật

Đại án Phạm Công Danh: Khởi tố bà Hứa Thị Phấn và các lãnh đạo TrustBank

Thứ Bảy, 25/03/2017 08:07:00 +07:00

Ngoài bà Phấn, C46 còn tống đạt các quyết định khởi tố bị can và khám xét nơi ở, nơi làm việc của 5 bị can nguyên lãnh đạo, cán bộ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Tín (TrustBank, năm 2013 đổi tên thành VNCB).

Hôm qua 24/3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) - Bộ Công an đã thi hành lệnh khởi tố bị can, lệnh khám xét nơi ở của bà Hứa Thị Phấn tại quận Thủ Đức (TP.HCM) về hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; đồng thời khám xét nơi làm việc trước đây của bà Phấn trên đường Trần Hưng Đạo, quận 1.

Ngoài bà Phấn, C46 còn tống đạt các quyết định khởi tố bị can và khám xét nơi ở, nơi làm việc của 5 bị can nguyên lãnh đạo, cán bộ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Tín (TrustBank, năm 2013 đổi tên thành VNCB) trong đó có Bùi Thế Nghiệp - Trưởng phòng định giá tài sản Công ty xử lý nợ TrustBank, Nguyễn Vĩnh Mậu - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị TrustBank.

5 bị can này bị khởi tố cùng hành vi với bà Phấn nhưng với vai trò giúp sức, nghe sự chỉ đạo của bà Phấn và ký các biên bản họp HĐQT chấp nhận cho TrustBank mua nhiều bất động sản gây thiệt hại cho TrustBank hàng ngàn tỉ đồng. Bà Phấn và 5 bị can này đều được cho tại ngoại điều tra. Sau khi khám xét, CQĐT thu giữ được một số hồ sơ, tài liệu liên quan.

1

Bà Hứa Thị Phấn tại phiên tòa xét xử Phạm Công Danh, tháng 8/2016.

Bà Phấn là người nắm giữ hơn 84% cổ phần TrustBank trước khi ngân hàng này bán lại cho ông Phạm Công Danh (người gây thiệt hại cho VNCB hơn 9.000 tỉ đồng). Tháng 1/2017, khi Tòa án nhân dân TP.HCM xét xử phúc thẩm vụ đại án Phạm Công Danh, đã mời bà Phấn với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, bà Phấn là đại diện nhóm cổ đông cũ của TrustBank.

Không chỉ liên quan trong vụ án Phạm Công Danh, mà tên của bà Phấn cũng được nhắc rất nhiều lần trong hồ sơ liên quan đến vụ án vi phạm quy định về cho vay, lợi dụng chức vụ quyền hạn và cố ý làm trái xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank).

Theo cơ quan điều tra, trong quá trình điều hành nhóm cổ đông cũ, bà Phấn đã mua rất nhiều bất động sản giá rẻ rồi nâng khống giá lên để bán lại cho TrustBank nhằm rút của TrustBank hàng ngàn tỉ đồng, đặc biệt là căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch, quận 3, bà Phấn rút hơn 1.100 tỉ đồng.

Để làm được việc này, không thể không kể đến sự tiếp tay của những người liên quan nguyên là lãnh đạo, cán bộ của Hội đồng quản trị TrustBank như bị can Nghiệp, Mậu. Sau khi để lại cho TrustBank khoản nợ khủng thì bà Phấn ký hợp đồng với nhóm Phạm Công Danh chuyển giao cổ phần trị giá hơn 4.600 tỉ đồng, còn ông Danh có trách nhiệm trả nợ khoản vay hơn 3.500 tỉ đồng của nhóm bà Phấn.

Hiện C46 tiếp tục điều tra trách nhiệm của những người liên quan trong vụ án này.

>>> Đọc thêm: Nhìn lại diễn biến đại án Phạm Công Danh

Video: Mang chứng minh thư giả đến ngân hàng lừa đảo

Theo dõi thông tin dịch cúm virus corona phát trên các bản tin của kênh VTC1, VTC14, VTC16, ứng dụng VTC Now và liên tục cập nhật trên VTC News.

Nguồn: Thanh Niên
Rủ bạn gái 13 tuổi vào phòng chiếu phim làm 'chuyện người lớn'

07:24 25/03/2017

Lợi dụng quán cafe bố trí phòng xem phim riêng tư, Minh đã nhiều lần dụ dỗ bé gái 13 tuổi quan hệ tình dục.

Cận cảnh kho bình khí cười trên phố cổ Hà Nội bị công an thu giữ

21:24 24/03/2017

Lực lượng công an vừa phát hiện, thu giữ hàng loạt bình khí cười chuẩn bị tuồn vào các quán bar, cà phê phục vụ giới trẻ.

Bắt nóng hai tên cướp đi xe máy không chìa khóa

16:00 24/03/2017

Thấy 2 nam thanh niên đi xe máy không chìa khóa, lực lượng chức năng kiểm tra thì phát hiện đây là 2 chiếc xe vừa bị trộm.

Tài xế Grabbike bị chích roi điện, cướp xe máy lúc nửa đêm

15:21 24/03/2017

Đến địa điểm yêu cầu, tài xế Grabbike chưa kịp gọi lại cho khách thì có hai nam thanh niên dùng roi điện yêu cầu bước xuống xe, rồi chích nạn nhân gục tại chỗ và cướp xe tẩu thoát.

Sát thủ Trung Quốc bắn chết người ở Đà Nẵng lãnh án tù chung thân

17:35 24/03/2017

Sát thủ người Trung Quốc bắn chết người đồng hương tại Đà Nẵng do mâu thuẫn chuyện kinh doanh vừa bị kết án tù chung thân về hai tội danh giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Nghi phạm giết vợ của Chánh tòa hình sự TAND tỉnh Gia Lai bị bắt

19:27 24/03/2017

Công an đã bắt được Nguyễn Văn Tùng, nghi phạm giết vợ của Chánh toà hình sự TAND tỉnh Gia Lai.

Chồng đánh chết vợ rồi bỏ vào rẫy chăn bò

12:52 24/03/2017

Thấy bà Tuyết cầm dao đòi chém, ông Dũng đạp người vợ ngã xuống đất bất tỉnh rồi bỏ vào rẫy chăn bò.

Hành trình buộc tội kẻ ấu dâm Cao Mạnh Hùng

12:59 24/03/2017

Sau hơn 2 tháng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã tìm ra được bằng chứng buộc tội kẻ ấu dâm Cao Mạnh Hùng.

Nhóm người xông vào trường mần non chĩa súng, còng tay nữ giám đốc

12:57 24/03/2017

Nhóm người xông vào trường mầm non Thanh Nguyên (Bình Thuận) rút súng, còng tay nữ giám đốc kiêm chủ trường ngay trong giờ học.

Xưng quản trang, tự ý đào mộ người vừa chết tìm tiền, vàng

12:41 24/03/2017

Người chết vừa được gia đình chôn cất thì ngay hôm sau có một nhóm người xưng là quản trang vào đào mộ và nói dưới mộ chôn toàn vàng với tiền mệnh giá 500 nghìn đồng.

Lịch
thi đấu

Kết quả

Bảng
xếp hạng