Pháp luật

Ba cựu cán bộ Agribank Cần Thơ hầu tòa

Thứ Tư, 18/04/2018 10:48:00 +07:00

Các bị cáo lập khống hồ sơ vay, nâng khống giá trị tài sản đảm bảo để vay và sử dụng vốn vay sai mục đích gây thiệt hại về tài sản cho Agribank số tiền hơn 300 tỉ đồng.

Sáng 18/4, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng đối với các bị cáo: Lê Thanh Hải (nguyên Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chi nhánh Cần Thơ (Agribank Cần Thơ); Trần Huy Liệu (nguyên Phó Giám đốc Agribank Cần Thơ), Bùi Tuấn Anh (nguyên Trưởng Phòng Tín dụng doanh nghiệp Agribank Cần Thơ); Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam, trụ sở tại tỉnh Hậu Giang); Nguyễn Bửu Tâm và Nguyễn Văn Đạt (Phó giám đốc Công ty TNHH Tân Tiến Đạt).

can-bo-ngan-hang-hau-toa

Các bị cáo hầu tòa sáng 18/4

Theo cáo trạng, từ năm 2006-2013, Nhân thành lập nhiều doanh nghiệp với chức năng hoạt động nhiều ngành nghề khác nhau. Khi làm thủ tục xin giấy phép kinh doanh, các doanh này đều thể hiện có vốn điều lệ nhưng thực tế thì các thành viên chẳng ai góp vốn, tổ chức bộ máy nhân sự cũng không có, kế toán không riêng biệt, độc lập mà hoạt động chung thành nhóm để luân chuyển tài sản qua lại lẫn nhau.

Các giám đốc, người đại diện pháp luật của các doanh nghiệp không có quyền hành thực tế, toàn bộ hoạt động quản lý, điều hành đều Nhân chỉ đạo. Bởi lẽ, Nhân chỉ định những người này đứng tên các doanh nghiệp, chỉ đạo thống nhất mọi hoạt động nhằm mục đích vay vốn của ngân hàng rồi sử dụng trái mục đích, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Theo đó, từ năm 2012-2015, Hải, Nhân và Liệu thống nhất sử dụng các pháp nhân là Công ty Đồng Bằng Xanh, Công ty Tây Nam, Công ty Nam Bộ Cửu Long và cá nhân Phan Duy Phương, Nguyễn Bửu Tâm lập khống hồ sơ vay, nâng khống giá trị tài sản đảm bảo để vay và sử dụng vốn vay sai mục đích gây thiệt hại về tài sản cho Agribank số tiền hơn 300 tỉ đồng…

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày, có khoảng 20 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo.

>>> Đọc thêm: 'Cò' ngân hàng lừa hàng trăm hộ dân, ôm hơn 70 tỷ đồng bỏ trốn

Theo dõi thông tin dịch cúm virus corona phát trên các bản tin của kênh VTC1, VTC14, VTC16, ứng dụng VTC Now và liên tục cập nhật trên VTC News.

SÔNG HẬU
Rừng thông cổ thụ ở Lâm Đồng bị lâm tặc tàn phá

07:45 18/04/2018

Lực lượng kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng đang điều tra để làm rõ 2 vụ phá rừng thông cổ thụ tại tiểu khu 267C và 268, thuộc xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, khu vực giáp ranh TP Đà Lạt.

Làm rõ nhóm thanh niên đuổi chém người trên phố Đà Nẵng

07:36 18/04/2018

Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố, bắt giam 3 nghi can chém thanh niên 19 tuổi trọng thương trên phố Đà Nẵng.

Nhà cựu Chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh đóng cửa kín sau khi có lệnh khởi tố

23:59 17/04/2018

Ngôi nhà của ông Trần Văn Minh - cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đóng kín cửa, tắt đèn sau khi Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với vị này.

Hơn 3 tấn cà phê nhuộm bằng pin được bán ra thị trường: Chủ xưởng sản xuất khai gì?

20:45 17/04/2018

Bà Loan - chủ cơ sở sản xuất cà phê ở Đắk Nông khai nhận sau khi nhuộm vỏ cà phê, nếu có khách hàng tìm mua thì cơ sở này sẽ bán.

Khám nhà nguyên Tổng cục phó Tổng cục tình báo Phan Hữu Tuấn ở Hà Nội

21:10 17/04/2018

Tối 17/4, cảnh sát đã tới nhà nguyên Tổng cục phó Tổng cục tình báo Phan Hữu Tuấn ở số 105B, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội, để khám xét.

Bắt 3 thanh niên mang ma túy trên đường Hồ Chí Minh

07:32 18/04/2018

Trong lúc tuần tra kiểm soát trên đường Hồ Chí Minh (Đắk Lắk), tổ tuần tra CSGT Trạm Krông Búk phát hiện 3 thanh niên có biểu hiện nghi vấn, kiểm tra phát hiện trên người gói bột màu trắng và dụng cụ phá khóa xe.

Liên quan Vũ 'nhôm', tổng cục phó Bộ Công an và nhiều sỹ quan cao cấp bị bắt

19:40 17/04/2018

Ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Phan Hữu Tuấn, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục 5.

Liên quan Vũ 'nhôm', 2 cựu Chủ tịch Đà Nẵng bị khởi tố

19:55 17/04/2018

Liên quan đến vụ án của Vũ "nhôm", ngày 17/4, cơ quan CSĐT bộ Công an đã khởi tố bị can đối với 2 cựu Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.Đà Nẵng là ông Trần Văn Minh và ông Văn Hữu Chiến.

Vì sao nguyên Tổng cục phó Tổng cục tình báo Phan Hữu Tuấn bị bắt?

20:20 17/04/2018

Ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Phan Hữu Tuấn, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục 5 về hành vi “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước”.

Tranh chấp tại Dự án The Mark: Cần giải quyết thấu đáo, dứt điểm vụ việc

19:13 17/04/2018

Đơn vị liên quan trong dự án The Mark cho rằng, các cơ quan chức năng sớm xem xét giải quyết thấu đáo, dứt điểm, đúng pháp luật vụ việc.

Lịch
thi đấu

Kết quả

Bảng
xếp hạng