Pháp luật

400 tỷ đồng 'bốc hơi' ở OceanBank: Truy nã giám đốc chi nhánh và đồng bọn

Thứ Hai, 18/09/2017 22:20:00 +07:00

Trong số 3 bị can bị khởi tố có nữ giám đốc Chi nhánh Hải Phòng - Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương.

Liên quan đến vụ hơn 400 tỷ đồng "biến mất" ở chi nhánh Hải Phòng, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã ra quyết định truy nã với 3 bị can tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định Điều 139 Bộ luật hình sự.

Những người bị truy nã gồm: Trần Thị Kim Chi (43 tuổi, quê Nam Định, Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng - Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương); Lê Vương Hoàng (36 tuổi, quê Thái Bình, kiểm soát viên chi nhánh ngân hàng) và Nguyễn Thị Minh Huệ (35 tuổi, quê Thái Bình, cán bộ chi nhánh ngân hàng).

oceanbank-truy-na

3 bị can bị phát lệnh truy nã gồm Huệ, Chi, Hoàng (từ trái qua).

Cụ thể, OceanBank cho biết thông qua kiểm tra, giám sát nội bộ và điều chuyển cán bộ trụ sở chính về hỗ trợ chi nhánh Hải Phòng trong thời gian một số cán bộ chi nhánh tham dự phiên tòa xét xử vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm từ ngày 25/8, ngân hàng đã phát hiện dấu hiệu vi phạm.

Các dấu hiệu vi phạm tại OceanBank chi nhánh Hải Phòng liên quan đến nghiệp vụ huy động tiền gửi tiết kiệm. Cụ thể, thông tin trên thẻ tiết kiệm không khớp với thông tin được hạch toán trong hệ thống corebanking về tên người gửi, số tiền gửi.

Qua xác minh ban đầu, OceanBank cho hay sự việc gian dối trên bắt đầu phát sinh từ năm 2012.

17 khách hàng có đơn gửi đến cơ quan chức năng tố cáo OceanBank chi nhánh Hải Phòng thoái thác trách nhiệm nhằm chiếm đoạt tiền gửi của khách.

Nội dung đơn tố cáo cho biết năm 2012, 17 khách hàng gửi hơn 400 tỷ đồng tại chi nhánh này. Đến tháng 9/2017, những người này đi tất toán thì được thông báo sổ không hợp lệ và hơn 400 tỷ đồng này không có trong hệ thống.

Cùng lúc đó, nguyên Giám đốc chi nhánh là bà Trần Thị Kim Chi bỏ trốn nên họ làm đơn tố cáo.

Trước đó, ngày 16/9, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Trần Thị Kim Chi, nguyên Giám đốc OceanBank chi nhánh Hải Phòng cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Video: 34 'sếp lớn' đồng loạt kêu oan tại phiên tòa xét xử đại án OceanBank

Điều 139 - Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản: Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

1. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Tái phạm nguy hiểm;

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

đ) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;

e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

g) Gây hậu quả nghiêm trọng

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

3.Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

4.Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.”

>>> Đọc thêm: Nguyên Phó ban Tổ chức Trung ương: Sai phạm của Bí thư, Chủ tịch Đà Nẵng phải kỷ luật, điều đi làm việc khác

Theo dõi thông tin dịch cúm virus corona phát trên các bản tin của kênh VTC1, VTC14, VTC16, ứng dụng VTC Now và liên tục cập nhật trên VTC News.

Nguồn: Zing News
Xuất hiện quả mìn treo tại hội trường thôn ở Đắk Lắk: Công an vào cuộc điều tra

22:16 18/09/2017

Công an tỉnh Đắk Lắk vào cuộc điều tra quả mìn tự chế treo trên mái trần tại hội trường thôn 6, xã Phú Xuân, huyện Krông Năng.

Phạt 2 người Trung Quốc xâm nhập trái phép biên giới Việt Nam

20:18 18/09/2017

Lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa phát hiện và xử phạt hành chính 2 người mang quốc tịch Trung Quốc vào khu vực biên giới Việt Nam trái phép.

Vợ bị đánh, chồng cầm dao đâm chết bạn nhậu

15:35 18/09/2017

Nghe vợ bị đánh, Ngọc chạy về nhà lấy dao đâm vào bụng Dũng khiến nạn nhân chết trên đường đưa đi cấp cứu.

Thi thể 2 bé gái sơ sinh được phát hiện trong thùng rác: Người mẹ trần tình

15:26 18/09/2017

Mẹ của 2 bé gái sơ sinh đã trần tình về lý do để con trong thùng rác ở nhà vệ sinh.

Tài xế mang ma túy đâm thẳng cảnh sát 141 rồi bỏ chạy gây tai nạn liên hoàn

14:01 18/09/2017

Bị ra tín hiệu dừng, tài xế ô tô tăng ga bỏ chạy, tông thẳng cán bộ tổ 141 rồi tông liên tiếp nhiều phương tiện khác.

Mới ra tù, một thanh niên tiếp tục lại phạm tội chống người thi hành công vụ

20:05 18/09/2017

Sau 4 năm ngồi tù, Nguyễn Văn Oai về lại địa phương nhưng không lên trình diện chính quyền, thậm chí còn có hành vi chống trả khi lực lượng chức năng đến kiểm diện.

Lái xe taxi tung tin bịa đặt bị hai tử tù trốn trại cướp điện thoại

07:34 18/09/2017

Một lái xe taxi đã đến Công an phường Bãi Cháy (Hạ Long, Quảng Ninh) trình báo sự việc bị hai người giống với hai tử tù trốn trại cướp điện thoại.

Truy bắt tử tù vượt ngục: Kế hoạch hoàn hảo và nhận định chính xác của ban chuyên án

07:22 18/09/2017

Sau 6 ngày đêm ráo riết truy lùng, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã bắt giữ được 2 tên tử tù Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình - những kẻ đào tẩu khỏi Trại giam đêm 11/9.

Phút cuối kết thúc hành trình trốn chạy của tử tù Thọ 'sứt' qua lời tài xế taxi

08:08 18/09/2017

Cuối giờ chiều 16/9, Thọ "sứt" lên taxi từ điểm 559, trên QL5, yêu cầu tài xế chở đi đón người yêu, nhưng đây là những phút cuối cùng kết thúc hành trình trốn chạy của kẻ tử tù.

Tạm giữ 3 người giúp tử tù Nguyễn Văn Tình trong quá trình bỏ trốn

12:13 18/09/2017

Cơ quan công an đang tạm giữ 3 người giúp tử tù Nguyễn Văn Tình chạy trốn để điều tra hành vi che giấu và tiếp tay cho tội phạm.

Lịch
thi đấu

Kết quả

Bảng
xếp hạng