Mới đây, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự và khởi tố bổ sung bị can đối với Ninh Văn Quỳnh, nguyên Phó tổng giám đốc PVN, với tội danh lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Bị can Ninh Văn Quỳnh, nguyên Phó tổng giám đốc PVN, bị khởi tố bổ sung vụ án hình sự với tội danh lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Đồng thời, khởi tố thêm ba vụ án hình sự, lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro (VSP); Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR); Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) theo Điều 280 - Bộ luật Hình sự.
Theo cơ quan điều tra, việc khởi tố 3 vụ án hình sự nằm trong kế hoạch điều tra mở rộng giai đoạn 2 vụ án Hà Văn Thắm - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị OceanBank và đồng phạm.
Kết quả điều tra xác định: Thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Hà Văn Thắm về việc chi trả lãi ngoài huy động vốn cho khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống OceanBank, trong thời gian từ năm 2010 đến ngày 31/11/2014, tổng số tiền OceanBank đã chi trả lãi ngoài cho các khách hàng gửi tiền là gần 1.600 tỉ đồng.
Trong đó tiền lãi ngoài đã được chi cho các đơn vị: Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (VSP) 24,27 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) 19,36 tỷ đồng và Tổng công ty Thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) 76,78 tỷ đồng.
Video: Lời khai bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, cựu TGĐ OceanBank
C46 xác định, việc nhận, sử dụng các khoản tiền ngoài lãi suất tại VSP, BSR, PVEP là hành vi vi phạm pháp luật, có dấu hiệu thỏa thuận, móc ngoặc giữa lãnh đạo VSP, BSR, PVEP với lãnh đạo OceanBank trong việc đưa, nhận tiền và để ngoài sổ sách kế toán nhằm chiếm đoạt, phạm vào tội "lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản" theo điều 280, Bộ luật hình sự.
Tại phiên toà xét xử đại án OceanBank, bị cáo Nguyễn Minh Thu (nguyên Tổng giám đốc OceanBank) khai ra hàng loạt lãnh đạo VSP, BSR đã nhận nhiều tỷ đồng tiền "chăm sóc" từ ngân hàng này.
Bình luận