Mỹ siết chặt quản lý tiền số

Lo ngại về nguy cơ trốn thuế bên trong các giao dịch tiền số, Bộ Tài chính Mỹ kêu gọi tuân thủ chặt chẽ các quy định và yêu cầu của Sở Thuế vụ Mỹ (IRS).

Bộ Tài chính Mỹ thông báo đang thực hiện các bước để siết chặt thị trường cũng như các giao dịch tiền số, trong đó nhấn mạnh bất kỳ giao dịch tiền số nào trị giá từ 10.000 USD trở lên đều phải báo cáo cho IRS.

Tiền điện tử đã đặt ra thách thức trong việc kiểm soát các hoạt động trên thị trường, trong đó có nguy cơ tiềm ẩn về rửa tiền, trốn thuế.

Trước đó, Bloomberg đưa tin, Sở Thuế vụ Mỹ  và Bộ Tư Pháp Mỹ (DOJ) đã vào cuộc điều tra Binance vì nghi ngờ sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới này có hành vi rửa tiền, trốn thuế. Các quan chức Mỹ lo ngại rằng tiền mã hoá đang được sử dụng để che giấu các giao dịch bất hợp pháp, bao gồm cả trộm cắp, buôn bán ma tuý.

Cuộc điều tra này nhằm loại bỏ tận gốc những hoạt động bất hợp pháp trong thị trường tiền số đang vô cùng sôi động song hầu như không được kiểm soát.

Các nhà đầu tư đã thấy giá trị của Bitcoin sụt giảm khoảng 25% trong tháng qua và cuộc thảo luận về đầu tư tiền số đang tràn lan trên các diễn đàn trực tuyến.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết đây là lý do Tổng thống Joe Biden đề nghị bổ sung nguồn lực cho IRS để xử lý vấn đề liên quan đến sự phát triển của các tài sản điện tử.

Theo quy định mới, các tài khoản giao dịch tiền mã hoá, tài sản điện tử, cũng như tài khoản dịch vụ thanh toán chấp nhận tiền mã hoá sẽ được quản lý. Cũng như các giao dịch tiền mặt, những doanh nghiệp nhận tài sản điện tử có giá trị trên thị trường hơn 10.000 USD cũng sẽ được báo cáo lên cơ quan thuế.

Động thái từ Bộ Tài chính Mỹ diễn ra trong bối cảnh thị trường tiền số vừa trải qua một đợt điều chỉnh cực mạnh. Tính từ phiên giao dịch 12/5, thị trường tiền số đã mất hơn 30% giá trị thị trường. Tính đến sáng nay (21/5), vốn hoá thị trường tiền số đã giảm xuống chỉ còn ở mức gần 1.800 tỷ USD, so với khoảng 2.500 tỷ USD hồi tuần trước.

Bitcoin là đồng tiền số có giá trị vốn hoá lớn nhất. Bitcoin đã mất đến hơn 30% giá trị so với mức đỉnh hơn 64.000 USD đạt được hồi tháng 4 vừa qua, và hiện đã "thủng" mốc quan trọng 40.000 USD.