Lập sàn vàng ảo, 'cuỗm' hàng trăm tỷ đồng của nhà đầu tư

(VTC News) - Thành lập công ty kinh doanh vàng tài khoản, các đối tượng đã chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của khách hàng.

Ngày 13/1, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (PC50 - Công an TP Hà Nội) cho biết, qua công tác nắm tình hình về hoạt động kinh doanh sàn vàng trên địa bàn TP Hà Nội, PC50 đã phát hiện một số đối tượng thành lập Công ty cổ phần đầu tư tài chính Hà Nội Vàng (HGI), trụ sở tại số 172 Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội, có hành vi kinh doanh vàng tài khoản, huy động vốn trái  phép.
Ngày 12/1, Đội Thương mại Điện tử, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao đã phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an và Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Hà Nội bắt giữ 9 đối tượng trong ban quản trị của công ty HGI, liên quan trực tiếp đến hành vi kinh doanh vàng tài khoản ảo.
Theo đó, các đối tượng bị bắt gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty HGI là bà Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1976, trú tại tổ 3 Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội). Tổng giám đốc là ông Phùng Quốc Huy (SN 1985, ở đường La Thành, phường Lê Lợi, Thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội). 
Ông Trần Việt Hưng (ở Thị trấn Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội) nắm giữ 30% cổ phần công ty, bà Đặng Thị Kim Dung (SN 1977, trú tại đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội) giữ 40% cổ phần.
Nguyễn Đức Chung (trú phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội), người sáng lập công ty HGI, vợ Chung là Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1976, trú tại Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội), kế toán trưởng Vũ Văn Linh (SN 1978, ở xã Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội), nhân viên kỹ thuật Lưu Quang Tùng (SN 1979, trú tại Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội).
            Các đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ 

Các đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ 

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, công ty HGI được thành lập từ tháng 5/2009 và hoạt động kinh doanh vàng tài khoản từ năm 2009 đến nay. Công ty tổ chức sàn giao dịch vàng tài khoản, có website. Công ty sử dụng phần mềm MT4 được mua của đối tác nước ngoài, công ty sử dụng phần mềm này cho Nhà đầu tư tham gia đầu tư vàng, bạc, dầu và 8 cặp ngoại tệ.
Trên sàn HGI, khối lượng giao dịch của mỗi lệnh mua, bán được tính bằng đơn vị "lot' (1 lot = 100 Ounce), giao dịch tối thiểu là 0,1 lot/lệnh và tối đa là 8 lot/lệnh.
Khi tham gia, nhà đầu tư liên hệ trực tiếp với công ty và được cấp tài khoản. Tiếp đó, nhà đầu tư sẽ được hướng dẫn tải phần mềm MT4 trực tiếp từ website của công ty.
Nhà đầu tư nộp tiền vào tài khoản giao dịch vàng bằng cách đến trụ sở công ty nộp tiền mặt hoặc sử dụng dịch vụ chuyển tiền qua Internet của các ngân hàng để chuyển tiền vào tài khoản của công ty. Số tiền sẽ được quy đổi ra điểm tương ứng 1 điểm = 21 nghìn đồng.
Đến nay đã có 3037 nhà đầu tư tham gia kinh doanh vàng tài khoản tại công ty HGI.
Video lừa đảo, chiếm đoạt tài sản:
Bên cạnh việc kinh doanh vàng tài khoản, từ tháng 5/2012 đến nay, công ty HGI còn tổ chức huy động vốn dưới dạng hợp đồng ủy quyền, ủy thác đầu tư với số lợi nhuận cam kết với khách hàng là: Mức 1, kỳ hạn ủy quyền 3 tháng, tỷ suất lợi nhuận 1,5%/tháng. Ở Mức 2, kỳ hạn ủy quyền là 6 tháng và tỷ suất lợi nhuận là 1,8%/tháng. Tương tự, ở Mức 3, kỳ hạn ủy quyền là 1 năm, tỷ suất là 2%/tháng.
Khi giới thiệu được nhà đầu tư, nhân viên sẽ nhận được 0,3% số tiền của nhà đầu tư ủy thác, nhân viên kế toán hưởng 2,5% số tiền đó.
Công ty HGI đã nhận của các nhà đầu tư với số tiền 270 tỷ đồng và đến nay công ty không có khả năng thanh toán.
Đối với hoạt động huy động vốn, công ty HGI nhận ủy thác đầu tư. Số tiền này công ty đã sử dụng để mua 5 hecta đất tại Phú Quốc với giá 10 tỷ đồng, xây dựng xưởng gốm với số tiền 20 tỷ đồng. Số tiền còn lại công ty huy động được đã sử dụng để chi trả lương thưởng và kinh phí hoạt động của công ty.
Riêng tại chi nhánh Đà Nẵng có 61 khách hàng ủy thác đầu tư với số tiền 14,3 tỷ đồng, 531 nhà đầu tư kinh doanh vàng tài khoản với số tiền 15,7 tỷ đồng. Số tiền thu được tại chi nhánh Đà Nẵng đã được chuyển ra Hà Nội và đầu tư vào một công ty tại Mỹ với số tiền 15 triệu USD.
Trao đổi với PV, Thượng tá Hà Thị Hằng - Phó Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) cho biết: Sàn vàng này đã hoạt động từ rất lâu, sau khi có có quy định của Nhà nước về cấm kinh doanh hoạt động sàn vàng, họ đã rút lui vào hoạt động trá hình bằng hình thức góp vốn kinh doanh hàng hóa, nhưng thực chất là kinh doanh vàng tài khoản.
Cơ quan điều tra xác định, hành vi “Kinh doanh trái phép” của Công ty HGI đã vi phạm Điều 159 Bộ luật hình sự. Hiện phòng PC50 đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra mở rộng vụ án.

Minh Chiến
Loading...
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU