Chuyên đề: Khởi tố, bắt tạm giam cựu cục trưởng C50, Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương

Bị can chủ mưu đường dây đánh bạc qua mạng được cho là thành khẩn nhận tội, giao nộp 500 tỷ đồng cất giấu ở Quảng Ninh và TP.HCM.

Việt Nam không có quyền trực tiếp thực hiện việc xác minh, tịch thu tài sản trên đất nước Singapore.

Ngoài tướng công an Nguyễn Thanh Hoá, Bộ Công an vừa bị bắt, bị can chủ mưu trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ - Phan Sào Nam còn kéo cả dì ruột tham gia.

Trong khi Phan Sào Nam giấu nhiều tỷ đồng tiền mặt trong thùng gỗ ở gara ô tô thì ông Nguyễn Thanh Hóa sở hữu những căn biệt thự có giá trị.

Các nhà mạng kinh doanh viễn thông được hưởng khoảng 1.402 tỷ đồng từ đường dây tổ chức đánh bạc liên quan đến cựu Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa.

Chỉ trong vòng hơn 2 năm, hơn 9.500 tỷ đồng được gần 43 triệu tài khoản ném vào cờ bạc trong đường dây do Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương cầm đầu.

Cơ quan điều tra xác định Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương có vai trò chủ mưu, cầm đầu; Hoàng Thành Trung có vai trò thực hành.

Bộ Công an chính thức thông tin về quá trình điều tra, triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến nghìn tỷ đồng do Pham Sào Nam, Nguyễn Văn Dương cầm đầu.

18.000 tỷ đồng được 42 triệu tài khoản ném vào cờ bạc, Phan Sào Nam và đồng phạm thu lợi gần 2.800 tỷ đồng là những con số liên quan đường dây đánh bạc được cựu Cục trưởng C50 tiếp tay.

Cơ quan công an áp dụng chứng cứ điện tử để lập hồ sơ điều tra dấu hiệu liên quan của các nhà mạng trong đường dây đánh bạc do Phan Sào Nam cầm đầu.

Theo nguồn tin của PV, số lượng tiền “khủng” thu được từ vụ án cờ bạc khiến cả điều tra viên và cán bộ tố tụng phải ngạc nhiên, cơ quan tố tụng phải thuê xe tải để di chuyển tang vật.

Ông Nguyễn Thanh Hóa – nguyên Thiếu tướng, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) - Bộ Công an nhận hơn 17 tỷ đồng của Nguyễn Văn Dương.

Công an Phú Thọ vừa phát lệnh truy nã 9 đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc online nghìn tỷ đồng.

Liên quan số tiền ước 3,6 triệu USD (tương đương 80 tỷ đồng) được chuyển ra nước ngoài trong vụ đánh bạc ngàn tỷ, có dư luận đặt câu hỏi: Bằng cách nào, số tiền đó được chuyển đi?

Trung tướng Nguyễn Việt Thành - nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an cho biết rất sốc và buồn khi nghe tin ông Nguyễn Thanh Hóa bị bắt.

Luật sư cho rằng nếu thật có hợp đồng ăn chia 20% lợi nhuận với Nguyễn Văn Dương, ông Nguyễn Thanh Hóa có thể sẽ bị xử lý tội "nhận hối lộ" với mức phạt cao nhất là tử hình.

Phan Sào Nam cùng Nguyễn Văn Dương kinh doanh các game đánh bạc trá hình trên mạng internet lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Điều tra vụ án lừa đảo, Công an Phú Thọ lần ra đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng liên quan Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương và cựu Cục trưởng C50 (Bộ Công an) và bắt giữ 37 đối tượng.

Từ trình báo của người phụ nữ thôn quê bị lừa 55 triệu đồng qua chat Facebook, cảnh sát lần ra đường dây đánh bạc quy mô hàng nghìn tỷ có bảo kê của sếp công an.

Ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50, Bộ Công an), người được gọi là "trùm cuối" của đường dây cờ bạc online nghìn tỷ có căn biệt thự sai phép giá tới 20 tỷ đồng.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định số tiền các đối tượng thu lợi bất chính từ đường dây đánh bạc online là 2.777 tỷ đồng.

Theo luật sư, nếu cơ quan điều tra làm rõ được việc ông Nguyễn Thanh Hóa phạm tội tổ chức đánh bạc thì người phạm tội sẽ phải lãnh án từ 3 - 10 năm tù tùy vào tính chất, hành vi, mức độ vi phạm.

Biệt thự của gia đình nguyên Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa sai phép và bị lập biên bản vi phạm hành chính về trật tự xây dựng.

Trước khi đường dây đánh bạc dưới sự “bảo kê” của cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao Nguyễn Thanh Hóa bị triệt phá, Bộ Công an và công an các địa phương cũng đã từng triệt phá nhiều đường dây đánh bạc qua mạng có quy mô hàng nghìn tỷ đồng.

Chiều 12/3, ông Phùng Mạnh Dũng, Chủ tịch UBND phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội trả lời phóng viên VTC News về việc một phần biệt thự của ông Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng C50 xây sai phép, bị tháo dỡ.

Đồng tiền có uy lực lớn đến mức khiến tướng Nguyễn Thanh Hóa - từng được coi là người hùng trong các chuyên án đấu tranh với tội phạm đánh bạc trong nước và xuyên quốc gia - quên sạch sẽ nhân cách, tài năng, trách nhiệm của mình.

Chiều 12/3, phần sai phép ở ngôi biệt thự của gia đình nguyên Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa đã bị tháo dỡ.

Trước khi bị bắt tạm giam, tước danh hiệu Công an nhân dân, ông Nguyễn Thanh Hóa từng được phong quân hàm Thiếu tướng và là nguyên Cục trưởng Cục C50, Bộ Công an.

Theo dữ liệu PV có được, "ông trùm" đường dây kinh doanh các game đánh bạc trá hình trên mạng internet Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư Phát triển An ninh Công nghệ cao - CNC) còn được biết đến là "đại gia" Dương UDIC.

Chiều 12/3, lực lượng chức năng phường Trung Văn (Nam Từ Liêm, Hà Nội) phá dỡ phần sai phép ở ngôi biệt thự gia đình nguyên Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa.