Khởi tố băng nhóm núp bóng công ty tài chính cho vay nặng lãi ở Gia Lai

Ngày 21/12, Công an tỉnh Gia Lai ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về hành vi Cho vay nặng lãi.

7 bị can bị khởi tố gồm: Vương Quốc Tuấn (32 tuổi), Trần Quốc Điệp (37 tuổi), Nguyễn Đức Quân (25 tuổi), Đặng Bá Tùng (25 tuổi), Lê Văn Thạch (33 tuổi) cùng trú tại Hà Nội và Vũ Xuân Toàn (20 tuổi), Nguyễn Bá Duy (20 tuổi) cùng trú tại Gia Lai.

Qua điều tra ban đầu, ngày 13/12, sau một thời gian nắm tình hình tại địa phương, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai tổ chức khám xét địa điểm Công ty TNHH Nhất Tín Phát Gia Lai (số 95 Lê Duẩn; số 368, 368A Phạm Văn Đồng, TP. Pleiku và 863A Hùng Vương, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê).

Tại thời điểm khám xét, công an bắt quả tang Đặng Bá Tùng (SN 1993, quê tại Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội) và Lê Văn Thạch (SN 1985, quê Tam Xá, huyện Đông Anh) đang có hành vi cho khách vay tiền. 

Sau đó, cơ quan điều tra tiếp tục bắt giữ Tuấn, Điệp, Bá Duy, Xuân Toàn và Vũ Thế Trưng (SN 1972, bố của Toàn) để mở rộng điều tra. 

Tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều sổ sách, giấy tờ thể hiện hoạt động cho vay lãi nặng cùng một số tang vật như: Xe máy cầm cố, các giấy tờ bản gốc (chứng minh thư, giấy phép lái xe…) của người thế chấp để vay tiền.

Công ty Nhất Tín Phát là cho vay với lãi suất 4.000 đồng/ triệu/ ngày, tương đương 0,4%/ngày, 12%/tháng, 144%/năm. Đây là mức lãi suất vượt quá quy định của pháp luật. 

Theo thống kê ban đầu, trên địa bàn tỉnh Gia Lai có hàng ngàn người đã vay với lãi suất cao của nhóm đối tượng này. Với thủ đoạn núp bóng dưới hình thức cho vay, mua bán, thuê ô tô, xe máy..., các đối tượng đã thu lợi bất chính số tiền hàng tỷ đồng.

Ngoài hoạt động tại tỉnh Gia Lai, công ty Nhất Tín Phát còn nhiều địa điểm kinh doanh tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.