Khởi tố băng nhóm cho vay nặng lãi dưới hình thức mua điện thoại trả góp

(VTC News) - Dưới hình thức mua bán điện thoại di động trả góp, băng nhóm tín dụng đen thực hiện hàng trăm hợp đồng cho vay với lãi suất 40%/tháng.

Ngày 30/1, Cơ quan Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng với Nguyễn Văn Út (32 tuổi, ngụ TP Hà Nội); Nguyễn Ngọc Quang (32 tuổi), Nguyễn Đức Hải (26 tuổi, cùng ngụ tỉnh Hải Dương); Bùi Văn Đạt (26 tuổi), Nguyễn Trung Tín (30 tuổi), Dương Thanh Sang (18 tuổi, cùng ngụ tỉnh Hòa Bình) và Nguyễn Văn Doanh (26 tuổi, ngụ tỉnh Nam Định) để điều tra về tội “Cho vay nặng lãi”.

Theo hồ sơ điều tra, băng nhóm trên do Út cầm đầu, bắt đầu hoạt động từ tháng 3/2018. Khu vực hoạt động chủ yếu tại TP Biên Hòa, TX Long Khánh và các huyện Trảng Bom, Thống Nhất, Định Quán của tỉnh Đồng Nai.

Tại cơ quan điều tra, nhóm khai nhận, thực hiện cho vay trả góp với lãi suất 40%/tháng. Việc trả góp được thực hiện thành hợp đồng mua bán điện thoại di động, trong đó, người vay phải trả góp theo ngày cả tiền gốc và tiền lãi.

Khoi to bang nhom cho vay nang lai duoi hinh thuc mua dien thoai tra gop hinh anh 1

 Nhóm người cho vay nặng lãi tại cơ quan công an.

Cơ quan điều tra cũng xác định đã có 570 hợp đồng mua bán điện thoại trả góp do nhóm Út yêu cầu con nợ viết và ký xác nhận trong quá trình cho vay, với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Trước đó, khoảng 23h ngày 17/1, Công an TP Biên Hòa phát hiện nhóm của Nguyễn Văn Út có biểu hiện nghi vấn tại ngôi nhà ở tổ 43, khu phố 4C, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa nên kiểm tra hành chính.

Lúc này, nhóm người trong ngôi nhà đóng cửa, không hợp tác với cơ quan chức năng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng vào được bên trong thì phát hiện một nhóm gồm 8 người.

Khoi to bang nhom cho vay nang lai duoi hinh thuc mua dien thoai tra gop hinh anh 2

Tang vật của vụ việc. 

Kiểm tra trong căn nhà, công an tạm giữ nhiều giấy tờ liên quan đến hoạt động tín dụng đen, gồm: Hàng trăm tờ rơi ghi số điện thoại cho vay tiền, hàng nghìn hợp đổng cho vay nợ, trên 400 chứng minh nhân dân, hộ khẩu của người dân thế chấp vay nợ.

Cùng với đó, bên trong ngôi nhà cũng có nhiều vũ khí như tuýp sắt, bình xịt hơi cay...

Làm việc với cơ quan công an, nhóm của Út cho biết hàng ngày cho người đi dán tờ rơi và mời chào nhiều người dân, đặc biệt là công nhân lao động cần tiền để cho vay với lãi suất cao.

Bắt băng nhóm chuyên cho người dân, công nhân vay nặng lãi ở Đồng Nai

Bắt băng nhóm chuyên cho người dân, công nhân vay nặng lãi ở Đồng Nai

Kiểm tra hành chính, công an phát hiện, tạm giữ 8 người ở phường Trảng Dài để điều tra về hành vi liên quan hoạt động cho vay nặng lãi.
Giang hồ Hải Phòng vừa ra tù đã cho vay nặng lãi, bắt con nợ ở TP.HCM

Giang hồ Hải Phòng vừa ra tù đã cho vay nặng lãi, bắt con nợ ở TP.HCM

Vừa mãn hạn tù về tội cho vay nặng lãi, Châu không tu chí làm ăn mà tiếp tục móc nối cho vay tiền với lãi suất từ 20% đến 30%/tháng.
BÙI TƯ
Loading...
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU
Báo điện tử VTC News cập nhật liên tục NHANH NHẤT Tin tức trong ngày hôm nay - Tin tức Thể Thao, Lịch thi đấu AFF Cup Việt Nam mới nhất - Phóng sự khám phá - Chính trị Xã Hội cực NÓNG - Tình hình an ninh 24h qua MỚI NHẤT. Mọi thông tin góp ý, chia sẻ xin vui lòng gửi về hòm thư toasoan@vtc.gov.vn.