Huy động vốn trái phép, 'nữ doanh nhân vàng' lĩnh án tù

(VTC News) - Người phụ nữ được mệnh danh là 'nữ doanh nhân vàng' của Huế vừa bị TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế tuyên phạt 9 tháng tù giam do huy động vốn trái phép.

Ngày 22/1, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “kinh doanh trái phép” tại Hợp tác xã (HTX) Thương mại dịch vụ Thuận Thành (trụ sở tại 92 Đinh Tiên Hoàng, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm Lê Thị Hương (SN 1958, Chủ nhiệm HTX Thuận Thành) và những người dưới quyền bà Hương gồm Phạm Thị Minh Hoa (SN 1973, Kế toán trưởng HTX), Võ Lập (SN 1960, Phó Chủ nhiệm HTX), Phạm Hữu Bảo (SN 1958, Phó Chủ nhiệm HTX) và Tôn Nữ Thu Huệ (SN 1958, Thủ quỹ HTX).

Theo cáo trạng, HTX Thuận Thành là đơn vị kế thừa toàn bộ tài sản, vốn các ngành nghề kinh doanh đã đăng ký trước đó của HTX mua bán Thuận Thành và được thành lập theo Quyết định số 185/QĐ-UBND ngày 14/3/1998 của UBND TP Huế.

Huy dong von trai phep, 'nu doanh nhan vang' linh an tu hinh anh 1

 Các bị cáo tại phiên toà ngày 22/1.

Đến 27/8/2010, HTX Thuận Thành đã 5 lần thay đổi đăng ký kinh doanh gồm rất nhiều ngành nghề nhưng không có ngành nghề kinh doanh tín dụng. Sau đó, HTX Thuận Thành thực hiện chủ trương “Huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong nhân dân với lãi suất theo lãi suất vay vốn của Ngân hàng hoặc thỏa thuận bằng hình thức phát hành sổ tiết kiệm nội bộ, lãi suất có thể điều chỉnh theo từng thời điểm”.

Với tư cách là Chủ nhiệm hợp tác xã, bà Lê Thị Hương đã trực tiếp soạn thảo mẫu sổ tiết kiệm, ký tên và đóng dấu HTX Thuận Thành để phát hành sổ tiết kiệm có thời hạn nhằm mục đích huy động vốn vay trong nhân dân. Tuy nhiên, HTX Thuận Thành không được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thừa Thiên Huế cấp giấy phép kinh doanh các hoạt động trong lĩnh vực này.

Mặc dù không được cấp phép, nhưng trong khoảng thời gian từ 1/1/2011 đến 12/2013, Hương đã phát hành trái phép 117 sổ tiết kiệm, huy động của 88 trường hợp, với tổng số tiền là 11.298.682.100 đồng.

Ngoài ra, dưới sự chỉ đạo, ủy quyền của Hương, các bị cáo Phạm Thị Minh Hoa (Kế toán trưởng) đã trực tiếp ký 99 sổ tiết kiệm với tổng số tiền là 10.310.188.300 đồng; Tôn Nữ Thu Huệ (thủ quỹ) ký 92 sổ tiết kiệm với tổng số tiền là 10.056.877.800 đồng; Võ Lập (Phó Chủ nhiệm) ký phát hành 15 sổ tiết kiệm với tổng số tiền là 894.337.000 đồng và Phạm Hữu Bảo (Phó Chủ nhiệm) ký phát hành 7 sổ tiết kiệm với tổng số tiền là 338.110.000 đồng.

Tại tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo hành vi của mình. Sau khi xem xét các hành vi của các bị cáo, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Thị Hương 9 tháng tù giam với tội danh “Kinh doanh trái phép”. Các bị cáo Phạm Thị Minh Hoa, Võ Lập, Phạm Hữu Bảo và Tôn Nữ Thu Huệ đều bị xử phạt từ 3-5 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cùng với tội danh “Kinh doanh trái phép”.

Về trách nhiệm dân sự, Hợp tác xã Thương mại dịch vụ Thuận Thành phải trả lại toàn bộ số tiền còn lại đã chiếm đoạt của các người bị hại (hiện HTX Thuận Thành có 2 công ty con đang hoạt động).

Được biết, bà Lê Thị Hương từng được mệnh danh là “nữ doanh nhân vàng” của xứ Huế do được trao tặng nhiều huy chương, giải thưởng. Hàng chục năm qua, tên tuổi của bà Hương gắn liền với thương hiệu của HTX Thuận Thành - tổ chức kinh tế ra đời từ năm 1976 và nổi tiếng với hệ thống siêu thị cùng hàng loạt căn-tin ở các trường học, bệnh viện, khu công nghiệp tại Thừa Thiên - Huế.

Bà Hương cũng chính là người đã chèo lái HTX Thuận Thành vượt qua giông bão trong thời kỳ chuyển đổi sang cơ chế thị trường để trở thành một doanh nghiệp mạnh ở tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Kiểm toán Nhà nước chuyển Bộ Công an điều tra sai phạm tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Kiểm toán Nhà nước chuyển Bộ Công an điều tra sai phạm tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Quang Thành đã ký công văn gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) về việc điều tra làm rõ một số sai phạm có dấu hiệu vi phạm pháp luật...
Những lãnh đạo PVN vướng vòng lao lý

Những lãnh đạo PVN vướng vòng lao lý

Mới đây, việc khởi tố, bắt tạm giam ông Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đã nối dài danh sách các thế hệ lãnh đạo của doanh nghiệp này vướng lao lý.
NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU