• Zalo

Hàng loạt công ty ở TP.HCM sập bẫy “nữ quái siêu lừa”

Pháp luậtThứ Tư, 15/09/2010 02:08:00 +07:00

(VTC News) – Trước khi bị bắt “nữ quái” Nguyễn Thị Thủy Tiên đã thực hiện trót lọt nhiều phi vụ lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

(VTC News) – Trước khi bị bắt “nữ quái” Nguyễn Thị Thủy Tiên đã thực hiện trót lọt nhiều phi vụ lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

“Nữ quái” phù phép lừa đảo

Ngày 14/9, Công an quận 10 (TP.HCM) cho biết đã hoàn tất hồ sơ chuyển giao đối tượng Nguyễn Thị Thủy Tiên (SN 1980, ngụ phường 14, quận 10) cho Đội CSĐT (PC45) để điều tra làm rõ hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

"Nữ quái" Nguyễn Thị Thủy Tiên tại cơ quan điều tra 

Với thủ đoạn được chuẩn bị sẵn, “nữ quái” Nguyễn Thị Thủy Tiên không mấy khó khăn đưa nạn nhân vào tròng để lần lượt lừa đảo và chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhiều công ty, tổ chức.

Nạn nhân đầu tiên nằm trong “tầm ngắm” của nữ quái này là chủ nhà cho Tiên thuê trọ, chị Nguyễn Thanh Hương – một cán bộ thuộc trường Đại học Công nghiệp TP.HCM. Theo đó, tháng 3/2008, Tiên đến thuê nhà số 145/24/26, Nguyễn Thiện Thuật, phường 1, quận 3 của chị Nguyễn Thanh Hương để làm trụ sở Văn phòng Công ty TNHH quảng cáo Ánh Trăng Việt như lời giới thiệu của Tiên.

Sau một thời gia theo dõi, “nữ quái” này phát hiện gia đình chị Hương có nhiều tiền nên tìm cách tiếp cận để thực hiện ý đồ lừa đảo. Ngày càng tỏ ra thân thiết với chị Hương, Tiên khoác lác nói rằng, hiện Tiên đang sở hữu một phần cổ phiếu trong Ngân hàng ACB và hứa sẽ bán số cổ phiếu trên cho chị Hương với giả rẻ. Nghe xuôi tai chị Hương đã nhiều lần đưa tiền cho Tiên. Đưa được nạn nhân vào tròng, Tiên tiếp tục lừa đảo chị Hương để mua căn nhà số 138, Nguyễn Trãi, quận 1 nhưng chưa thanh toán tiền. Lúc này Tiên trấn an chị Hương rằng, do người bạn mua hàng chưa trả nên không đủ tiền.

Chưa dừng lại ở đó, để moi móc tiền của chị Hương, “nữ quái” này còn khoe khoang với chị Hương là có chú đang làm tổng Giám đốc Ngân hàng ACB và thúc dục chị Hương ký vào hợp đồng với các Công ty bia Việt Nam để cùng góp vốn làm ăn. Sau khi Tiên bị bắt, chị Hương mới tá hỏa khi phát hiện những lời “như rót mật vào tai” của Tiên là nhằm để lừa đảo chị.

Làm việc với cơ quan chức năng, đối tượng Tiên khai nhận đã chiếm đoạt số tiền của chị Hương là 1.780.900.000 đồng và 8.580 USD.

Theo điều tra của Công an quận 10, trong giai đoạn tiếp theo “nữ quái” này liên tiếp thuê nhiều địa điểm làm nơi giao dịch, mạo danh nhân viên của công ty có nhiều uy tín trên thị trường, sau đó gọi điện, gửi mail, hoăc fax đến các công ty kinh doanh các mặt hàng máy vi tính, máy ảnh, máy in…để đặt mua mặt hàng theo hình thức chuyển tiền vào tài khoản. Sau đó, Tiên sử dụng các biểu mẫu của các tổ chức tín dụng và tự điền số tiền hàng triệu, hàng chục triệu đồng vào các số chuyển khoản để bằng số tiền đặt mua hàng rồi fax hoặc sẽ trực tiếp chuyển số tiền trên cho công ty đặt mua hàng để chứng minh Tiên đã thanh toán số tiền trên. Sau đó Tiên gọi điện thông báo đã thanh toán xong số tiền mua bán mặt hàng. Sau khi nhận được các mặt hàng trên Tiên bán với giả rẻ hơn so với thị trường để chiếm đoạt, lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Hàng loạt công ty sập bẫy

Cũng theo điều tra của cơ quan chức năng, tổng cộng bị can Tiên đã chiếm đoạt của chị Nguyễn Thanh Hương và các công ty với số tiền lên đến 2.511.250.721 đồng. Sau khi bị bắt lấy lời khai tại cơ quan điều tra, Tiên đã thừa nhận hành vi lừa đảo của mình.

Theo đó, tính từ đầu tháng 4/2010 đến cuối tháng 5/2010, “nữ quái” này đã lừa đảo hàng chục máy vi tính đắt tiền các loại như: máy tính hiệu sony Vaio VNGCR 200 Q, Dell, macbookwhite và macbookpro, HP DV4…trị giá hàng chục triệu đồng/cái. Ngoài ra Nguyễn Thị Thủy Tiên còn lừa đảo các loại máy ảnh kỹ thuật số, máy in đủ chủng loại, bàn phím, hộp pin…của các công ty đặt hàng với cô ta.

Một số vụ lừa đảo ngoạn mục gần đây của “nữ quái” cần kể đến là ngày 26/4/2010, Tiên giả nhân viên Công ty Mê công chiếm đoạt Công ty PPT, số 147, Hai Bà Trưng 2 máy vi tính hiệu HPDV4, 1 máy vi tính hiệu Apper modell trị giá 61.850.000 đồng, lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Đến ngày 7/5/2010 vừa qua Tiên tiếp tục “gắn mác” là nhân viên Công ty Mê Công chiếm đoạt Công ty RoBo, đường Phạm Viết Chánh 3 máy vi tính hiệu Notebook HP DV 42104, 1 cái hiệu Notebook Radio 1457, trị giá 63.552.000 đồng.

Đến ngày 20/4/2010 Tiên lại giả mạo nhân viên Công ty Mê Công chiếm đoạt Công ty Lê Bảo Minh số 79E, Tôn Thất Thuyết 1 máy ảnh hiệu canon EOS5D mark 2, một hộp pin battery BG-E6 trị giá hơn 67 triệu đồng. Trong những ngày tiếp theo, tức là ngày 21,22 và 24/5, Tiên tiếp tục “đóng vai” nhân viên Công ty Mê Công chiếm đoạt Công ty Nguyên Kim, số 117, Nguyễn Cư Trinh 3 máy vi tính hiệu notebook HPCQ 42 173 TX Core, notebook accer AX 4745332G3, Notebook HP CQ 168 TU core 13, trị giá 51.313.98 đồng. Ngoài ra còn hàng loạt vụ lừa đảo khác với hình thức tương tự được “nữ quái” này áp dụng để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của các công ty khác.

Ngày 27 và 28/5/2010, “nữ quái” này giả lấy tên là Nguyễn Thị Hương Lý – nhân viên Công ty TNHH Mặt Trời Mới, chiếm đoạt Công ty CMC và Công ty Bảo Hy - số 806, Trần Hưng Đạo phường 7, quận 5 tất cả 3 máy vi tính hiệu Accer, Sony Vaio trị giá hàng chục triệu đồng.
 
Trước đó, vào ngày 18/12/2009, “nữ quái” phù phép này cũng nổi tiếng với thủ đoạn giả ký hợp đồng quảng cáo với Công ty cổ phần hệ thống thông tin Toàn Cầu nằm trên đường Cao Lỗ, phường 4 ,quận 8 và đã được công ty này cho tạm ứng với số tiền là 67 triệu đồng. Tuy nhiên sau khi nhận tiền, Nguyễn Thị Thủy Tiên “ỉm” luôn số tiền trên, không thực hiện hợp đồng đã ký kết giữa 2 bên.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra.

Quỳnh Mai
Bình luận

Bạn chưa nhập nội dung bình luận

vtc.vnGửi bình luận

Họ tên tối thiểu 2 ký tự !