Ngày 5/4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã điều tra, làm rõ hành vi phạm tội, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Thị Quỳnh Liên (SN 1984, trú khu Thanh Xuân, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, Phú Thọ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng.
Bị can Bùi Thị Quỳnh Liên.
Quen biết qua mạng xã hội, lừa đảo được gần 3 tỷ đồng
Theo đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Thu Hoài (tên nạn nhân đã đổi) ở TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, qua mối quan hệ xã hội, chị có quen Bùi Thị Quỳnh Liên, khi đó Liên đang công tác tại Trung tâm sản nhi tỉnh Phú Thọ. Qua trao đổi, Liên nói với chị Hoài đang mua thuốc thực phẩm chức năng mang vào Trung tâm sản nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ bán lấy tiền chênh lệch (theo quy định của bệnh viện, Liên không được đem thuốc vào Trung tâm sản nhi để bán).
Từ đó, Liên gạ nếu chị N góp 500 triệu đồng trong một tháng để cùng kinh doanh, sẽ thu được 30 triệu đồng tiền lãi và Liên sẽ chia cho chị Hoài 25 triệu đồng lợi nhuận...Thấy Liên là người nhà nước đồng thời nhiều lần thanh toán khoản tiền hoa hồng sòng phẳng nên từ ngày 8/5/2019 đến ngày 30/8/2019, chị Hoài nhiều lần đưa tiền cho Liên với tổng số gần 3 tỷ đồng.
Thời gian sau đó, không thấy Liên đưa tiền như đã thỏa thuận, chị Hoài nhiều lần đòi tiền không được và có biểu hiện né tránh nên chị Hoài đã đến cơ quan Công an tỉnh Phú Thọ trình báo toàn bộ sự việc. Quá trình đấu tranh, cơ quan Công an đã làm rõ hành vi phạm tội của Bùi Thị Quỳnh Liên.
Theo cơ quan điều tra, trước khi trở thành bị can trong vụ án, Liên làm nhiệm vụ cấp phát thuốc tại Khoa dược - Trung tâm sản nhi thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Khoảng tháng 5/2019, Liên tìm hiểu thì được biết Phùng Thị Phương Thảo (SN 1984, trú phường Tân Dân, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) kinh doanh trên trang web “http://www.tesline.com” và thu được lợi nhuận lớn. Liên muốn tham gia cùng Thảo nhưng vào thời điểm đó, Liên đang nợ một khoản tiền lớn của ngân hàng nên không có vốn đầu tư.
Để có tiền, Liên nảy sinh ý định lừa đảo chị Hoài để lấy tiền đầu tư kinh doanh trên mạng cùng Thảo.
Mở rộng điều tra vụ án, lực lượng chưc năng phát hiện toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Liên dùng 30 triệu đồng mua các thực phẩm chức năng mang đi bán lấy tiền lãi chênh lệch. Sau khi bán được số thuốc trên cho một công ty, Liên dùng một phần tiền lãi để tiêu xài cá nhân. Ngoài ra, Liên chuyển cho Thảo số tiền 894 triệu đồng để cùng Thảo đầu tư, kinh doanh trên các trang web.
3 tỷ đồng tiền thật, đầu tư kinh doanh tiền ảo
Tháng 5/2019, Liên đưa cho Thảo 140 triệu đồng để kinh doanh trên trang web http://www.Tessline.com” (nhưng Liên không nhớ tài khoản). Quá trình đầu tư, Liên thu được 50 triệu đồng tiền lãi. Tháng 6/2019 trang web bị sập nên Liên mất toàn bộ số tiền này.
Sau đó, Thảo tiếp tục giới thiệu cho Liên 2 trang we HotForex và Fortubet có cùng cách thức kinh doanh như trên trang web Tessline, Liên đồng ý tham gia và chuyển cho Thảo số tiền 754 triệu đồng qua tài khoản ngân hàng. Trong quá trình đầu tư, Liên thu được tiền lãi và đã dùng để trả tiền lợi nhuận cho chị Hoài.
Sau một thời gian đầu tư, Liên đã rút 300 triệu đồng từ trang web HotForex để kinh doanh đầu tư vào cái khác. Số tiền 594 triệu đồng, chị ta vẫn tiếp tục kinh doanh cùng Thảo tại trang web Fortubet. Khoảng cuối tháng 6/2019, Thảo cho Liên biết không truy cập được vào trang web Fortubet nữa nên Liên bị mất toàn sộ số tiền này.
Tại Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ, Liên khai còn đầu tư kinh doanh chứng khoán trên mạng vào trang web http://www dicappital.co.uk. Liên sử dụng tài khoản gmail để đăng ký mở tài khoản trên trang web của công ty cổ phần Ngân Lượng, có trụ sở tại quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) để đầu tư chơi chứng khoán bằng cách mua vàng, tiền tệ, visa, cà phê... với tổng số tiền 1,6 tỉ đồng thông qua ví điện tử. Số tiền này Liên đã thu được và dùng trả cho chị Hoài được 215 triệu đồng, phần còn lại sử dụng để chi tiêu cá nhân và không có khả năng chi trả.
Hiện cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra vụ án theo quy định của pháp luật.
Bình luận