Ham cờ bạc, cựu cán bộ Agribank rút gần 7 tỷ đồng của khách

Bộ Công an vừa kết thúc điều tra vụ án Tham ô tài sản xảy ra tại Chi nhánh ngân hàng Agribank huyện Tràng Định (Lạng Sơn). Cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ sang VKSND Tối cao, đề nghị truy tố 3 bị can là cựu cán bộ chi nhánh ngân hàng Agribank huyện Tràng Định về tội danh trên.

Họ gồm Nông Thị Hiệu (53 tuổi, nguyên trưởng phòng kế toán và ngân quỹ); Nguyễn Thị Huệ (33 tuổi, nguyên kế toán viên, kiêm giao dịch viên) và Nguyễn Thị Hằng (51 tuổi, nguyên thủ quỹ, kiêm thủ kho ngân quỹ).

Theo kết quả điều tra, đầu tháng 5/2015, khi Agribank Lạng Sơn thành lập đoàn kiểm tra toàn diện Chi nhánh Tràng Định, phát hiện Huệ, Hiệu, Hằng rút 6,5 tỷ đồng tiền gửi từ 73 sổ tiết kiệm của khách hàng, để bù đắp vào quỹ mà 3 người họ lấy ra trước đó.

Ngân hàng này đã đề nghị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và tham nhũng (C46, Bộ Công an) vào cuộc làm rõ.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 7/2012 đến 4/2015, Nông Thị Hiệu - Trưởng phòng Kế toán và Ngân quỹ, được giao nhiệm vụ kiểm soát các giao dịch tiền gửi của khách hàng và ký phát hành sổ tiết kiệm theo ủy quyền của giám đốc chi nhánh Tràng Định.

Lợi dụng nhiệm vụ được giao, Hiệu cùng Huệ và Hằng đã bàn bạc rút hàng tỷ đồng từ sổ tiết kiệm của khách hàng. Huệ được cho là người ký vào mục “giao dịch viên” và giả chữ ký khách hàng trên chứng từ, nhằm rút toàn bộ tiền gốc và lãi để chiếm đoạt.

Bằng thủ đoạn nêu trên, ba bị can đã chiếm đoạt gần 7 tỷ đồng từ 82 sổ tiết kiệm của khách. Trong đó, Hiệu chiếm đoạt 774 triệu đồng; Huệ hưởng gần 337 triệu đồng; Hằng là hơn 740 triệu đồng. Số tiền hơn 5 tỷ đồng còn lại, ba bị can đã sử dụng để chơi lô đề.

Liên quan tới vụ án, cơ quan điều tra xác định các ông Hoàng Văn Báo - nguyên giám đốc chi nhánh và Ma Chí Liêm - nguyên phó giám đốc, đã có hành vi thiếu trách nhiệm trong việc quản lý kho quỹ, để cán bộ cấp dưới rút hàng tỷ đồng chiếm đoạt.

Khi phát hiện sai trái của 3 cán bộ, ông Báo đã chỉ đạo cấp dưới làm thủ tục duyệt cho họ vay tiền xây nhà, nhưng thực tế để nộp vào quỹ khắc phục hậu quả.

Ông Báo là người dân tộc thiểu số, nhận thức pháp luật còn hạn chế, sau khi phát hiện sự việc đã chủ động báo cáo cấp trên, tích cực phối hợp điều tra, nên cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự mà chỉ đề nghị xử lý hành chính.