Công ty Alibaba lừa đảo: 3.300 khách hàng tố bị chiếm đoạt 1.800 tỷ đồng

Công an TP.HCM vẫn đang tiếp tục làm rõ vụ án và kêu gọi các nạn nhân hợp tác với cơ quan điều tra để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp sau này.

Qua điều tra, công an xác định Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba) và Nguyễn Thái Lĩnh (SN 1989, em trai Luyện, Tổng Giám đốc) lập ra công ty này với hơn 2.600 nhân viên và thu gom hơn 600 ha đất nông nghiệp tại Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận. Tất cả các khu đất đều chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép làm dự án nhưng anh em Luyện vẫn vẽ 40 dự án "ma", quảng cáo rầm rộ là đất nền dự án để bán.

Nguyễn Thái Lực (em trai Luyện) đứng tên giấy tờ đăng ký thành lập công ty theo yêu cầu của Luyện; đại diện ký hợp đồng hợp tác với khách hàng bán đất nền thổ cư. Ngoài ra, Lực còn nhận chuyển nhượng nhiều thửa đất nông nghiệp và đất ở do Luyện mua tại các tỉnh và quận Thủ Đức (TP.HCM)...

Luyện đứng tên tài khoản nhận tiền của khách hoặc tiền nhân viên Công ty Alibaba chuyển vào theo lệnh của mình, ký tên trên hợp đồng ủy quyền cho Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba và 23 công ty thuộc hệ thống.

Tính đến ngày 30/6/2019, Công ty Alibaba ký hợp đồng với hơn 6.700 người, thu 2.500 tỷ đồng.

Video: Công ty Alibaba lập dự án "ma" lừa đảo

Khám xét Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba và các công ty thành viên, lực lượng chức năng phải dùng 5 ôtô tải để đưa các tài liệu, tang chứng, vật chứng liên quan đến sai phạm của anh em Luyện về cơ quan điều tra; trong đó có hơn 9 tỷ đồng, 250 miếng vàng, 20 thỏi vàng, 3 ô tô, 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...