(VTC News) - Giám đốc Công ty Xăng dầu cùng với thuộc cấp có hành vi buôn lậu xăng dầu, gây thất thoát 1,6 tỷ đồng tiền thuế của Nhà nước.
Ngày 11/11, TAND TP.Hải Phòng mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử 4 bị cáo về tội “Buôn lậu xăng dầu” xảy ra từ năm 2012 tại Hải Phòng.
Bốn bị cáo gồm: Nguyễn Hải Triều, 50 tuổi, trú tại Hà Nội - nguyên Giám đốc Xí nghiệp Thương mại Dầu khí Hàng không Miền Bắc, thuộc Công ty TNHH MTV Xăng dầu Hàng không Việt Nam (VINAPCO); Nguyễn Minh Tân (46 tuổi), Phạm Ngọc Hiệp (30 tuổi) và Nguyễn Văn Thịnh (57 tuổi), nguyên Phó Phòng kinh doanh -Xí nghiệp Thương mại Dầu khí Hàng không Miền Bắc, cùng cư trú trên địa bàn Hải Phòng.
Theo cáo trạng, lợi dụng chính sách tạm nhập tái xuất của Nhà nước, Triều cùng Tân, Hiệp đã buôn lậu 296,652 tấn xăng A92, thu tổng số tiền hơn 8,09 tỷ đồng (trong đó Hiệp trực tiếp bán 06 xe xăng thu về hơn 6,9 tỷ đồng), gây thất thu số tiền thuế cho Nhà nước gần 1,63 tỷ đồng.
Hành vi của các đối tượng: Triều, Tân, Hiệp đã phạm tội “Buôn lậu”; riêng Thịnh bị truy tố tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Vụ việc bị Hải quan Hải Phòng phát hiện, lật tẩy, báo cáo lên Tổng Cục Hải quan Việt Nam, sau phi vụ tái xuất 296,625 tấn xăng A92 tại kho xăng dầu Đình Vũ của Công ty VINAPCO cho đối tác là Công ty TNHH Cung ứng Xăng dầu và thủy sản thành phố Bắc Hải, Trung Quốc (Công ty Bắc Hải) bằng đường bộ, được chuyên chở trên 07 xe xì-téc chuyên dụng qua Chi cục Hải quan cửa khẩu Tà Lùng vào 03 ngày 06/7, 09/7 và 10/7/2012.
Toàn bộ số hàng không được Công ty này chuyển qua cửa khẩu Tà Lùng, Triều, Tân và Hiệp đã bàn nhau phá kẹp chì của Hải quan Hải Phòng, rút ruột bán cho các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu tại các tỉnh, thành phố phía Bắc, lấy tiền chia nhau.
Thấy động, toàn bộ số xăng A92 đã bán hết, nhưng không hợp thức được hồ sơ tái xuất, Triều cùng đồng bọn nghĩ ra kế mượn xăng của Công ty VINAPCO với số lượng tương đương số xăng đã bán ra thị trường, thuê lại 5 xe xì téc đã vận chuyển trước đó và mượn thêm 02 xe ô tô xì téc bên ngoài, sau đó thay biển kiểm soát giả, giống với biển của 2 xe cũ chở ngược lại Hải Phòng trả về nơi xuất bến với lý do đối tác chưa sẵn sàng nhận hàng.
Trước đó, đầu tháng 4/2012, thông qua Tân, Công ty VINAPCO mới ký hợp đồng mua bán xăng dầu số 02-2012/VINAPCO/TXTQ với Công ty Bắc Hải. Vị giám đốc Bắc Hải khi đó có tên Trần Hưng Phú.
Ngày 27/4/2012, ông Trần Hữu Phúc- Tổng Giám đốc Công ty VINAPCO ký giấy ủy quyền cho cấp dưới là Nguyễn Hải Triều chịu trách nhiệm phối hợp với các phòng, ban, đơn vị của Công ty để làm thủ tục xuất nhập khẩu và mua bán xăng dầu với đối tác.
Khi đó ông Triều giữ cương vị quyền Giám đốc Chi nhánh Xí nghiệp Thương mại Dầu khí Hàng không miền Bắc, trực thuộc VINAPCO. Để thực hiện hợp đồng, Tân nhờ Nguyễn Cảnh Thăng- Trưởng Phòng kinh doanh của Công ty TNHH Đại Dương (Hải Phòng) đứng ra làm đại diện cho Công ty Bắc Hải (Trung Quốc), giúp các thủ tục liên quan đến việc mua bán xăng dầu giữa Công ty Bắc Hải với Công ty VINAPCO.
Thăng soạn thảo hợp đồng, sau đó chuyển cho một đối tượng tên là Trần Duy Liễu. Liễu có trách nhiệm mang đến cho Trần Hưng Phú – Giám đốc Công ty Bắc Hải ký, đóng dấu.
Sau khi ký 04 phụ lục hợp đồng, cuối tháng 5/2012 , Công ty Bắc Hải sử dụng tàu Shunfa 109 đã 04 lần cập Cảng Đình Vũ, Hải Phòng để nhận hơn 6.854 tấn xăng A92 theo diện tái xuất của Công ty VINAPCO.
Phi vụ này, Trần Duy Liễu đưa cho Tân 20 triệu đồng, Thăng 20 triệu đồng gọi là tiền trả công. Và cũng từ đây, Thăng từ chối giúp Tân đóng vai đại diện cho phía Công ty Bắc Hải nữa, nên Tân đã tự mình làm các thủ tục, gửi cho Công ty VINAPCO. Sau đó giữa VINAPCO và Công ty Bắc Hải có ký phụ lục hợp đồng số 05 xuất hàng hóa qua cửa khẩu Tà Lùng, tỉnh Cao Bằng.
Qua xác minh, điều tra, Cục điều tra chống buôn lậu (Tổng Cục Hải quan) và Bộ Công an đã làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của 4 đối tượng: Thịnh, Hiệp, Tân, Triều. Kết quả thông tin xác minh của Công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng) về đối tượng Liễu, tại địa chỉ số 17 Trần Nhân Tông được Tân khai đã lấy hơn 7,9 tỷ đồng chuyển cho Trần Duy Liễu. Tại địa chỉ này có 01 người tên Trần Duy Liễu (SN 1949, không nghề nghiệp) nhưng đã chết vào tháng 12/2012.
Còn về sự tồn tại của Công ty Bắc Hải, có địa chỉ tại thị trấn Hồ Nhuận, huyện Tịnh Tây, thành phố Bắc Hải (Trung Quốc), ngày 15/8/2012, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng Cục Hải quan) đã có Văn bản gửi Cục Chống buôn lậu- Hải quan Trung Quốc đề nghị phối hợp xác minh.
Kết quả Cao ủy Hải quan Trung Quốc trả lời, tại địa chỉ nêu trên không có Công ty Bắc Hải. Và con tàu mang tên Shunfa 109 đến nay cơ quan điều tra không xác định được chủ tàu là ai cũng như số xăng đã được bơm lên tàu này trước đó trở đi đâu.
Toàn bộ số tiền thu lợi bất chính từ số xăng dầu thuộc diện tạm nhập tái xuất cũng như số tiền thuế gần 1,63 tỷ đồng, tương ứng với số xăng dầu đã bán đã được các đối tượng liên quan tự giác giao nộp lại cho Cơ quan điều tra.
Tại cơ quan điều tra, cũng như tại tòa, Triều, Tân, Hiệp và Thịnh đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội và mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật.
Sau thời gian xét xử và nghị án, căn cứ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt bị cáo Triều và Tân cùng mức án 12 năm tù, phạt tiền 15 triệu đồng; bị cáo Hiệp 10 năm tù, phạt tiền 10 triệu đồng; bị cáo Thịnh 18 tháng tù.
Minh Khang
Bốn bị cáo gồm: Nguyễn Hải Triều, 50 tuổi, trú tại Hà Nội - nguyên Giám đốc Xí nghiệp Thương mại Dầu khí Hàng không Miền Bắc, thuộc Công ty TNHH MTV Xăng dầu Hàng không Việt Nam (VINAPCO); Nguyễn Minh Tân (46 tuổi), Phạm Ngọc Hiệp (30 tuổi) và Nguyễn Văn Thịnh (57 tuổi), nguyên Phó Phòng kinh doanh -Xí nghiệp Thương mại Dầu khí Hàng không Miền Bắc, cùng cư trú trên địa bàn Hải Phòng.
 |
| Các bị cáo tại phiên tòa ngày 11/11 |
Theo cáo trạng, lợi dụng chính sách tạm nhập tái xuất của Nhà nước, Triều cùng Tân, Hiệp đã buôn lậu 296,652 tấn xăng A92, thu tổng số tiền hơn 8,09 tỷ đồng (trong đó Hiệp trực tiếp bán 06 xe xăng thu về hơn 6,9 tỷ đồng), gây thất thu số tiền thuế cho Nhà nước gần 1,63 tỷ đồng.
Hành vi của các đối tượng: Triều, Tân, Hiệp đã phạm tội “Buôn lậu”; riêng Thịnh bị truy tố tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Vụ việc bị Hải quan Hải Phòng phát hiện, lật tẩy, báo cáo lên Tổng Cục Hải quan Việt Nam, sau phi vụ tái xuất 296,625 tấn xăng A92 tại kho xăng dầu Đình Vũ của Công ty VINAPCO cho đối tác là Công ty TNHH Cung ứng Xăng dầu và thủy sản thành phố Bắc Hải, Trung Quốc (Công ty Bắc Hải) bằng đường bộ, được chuyên chở trên 07 xe xì-téc chuyên dụng qua Chi cục Hải quan cửa khẩu Tà Lùng vào 03 ngày 06/7, 09/7 và 10/7/2012.
Toàn bộ số hàng không được Công ty này chuyển qua cửa khẩu Tà Lùng, Triều, Tân và Hiệp đã bàn nhau phá kẹp chì của Hải quan Hải Phòng, rút ruột bán cho các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu tại các tỉnh, thành phố phía Bắc, lấy tiền chia nhau.
Thấy động, toàn bộ số xăng A92 đã bán hết, nhưng không hợp thức được hồ sơ tái xuất, Triều cùng đồng bọn nghĩ ra kế mượn xăng của Công ty VINAPCO với số lượng tương đương số xăng đã bán ra thị trường, thuê lại 5 xe xì téc đã vận chuyển trước đó và mượn thêm 02 xe ô tô xì téc bên ngoài, sau đó thay biển kiểm soát giả, giống với biển của 2 xe cũ chở ngược lại Hải Phòng trả về nơi xuất bến với lý do đối tác chưa sẵn sàng nhận hàng.
Trước đó, đầu tháng 4/2012, thông qua Tân, Công ty VINAPCO mới ký hợp đồng mua bán xăng dầu số 02-2012/VINAPCO/TXTQ với Công ty Bắc Hải. Vị giám đốc Bắc Hải khi đó có tên Trần Hưng Phú.
Ngày 27/4/2012, ông Trần Hữu Phúc- Tổng Giám đốc Công ty VINAPCO ký giấy ủy quyền cho cấp dưới là Nguyễn Hải Triều chịu trách nhiệm phối hợp với các phòng, ban, đơn vị của Công ty để làm thủ tục xuất nhập khẩu và mua bán xăng dầu với đối tác.
Khi đó ông Triều giữ cương vị quyền Giám đốc Chi nhánh Xí nghiệp Thương mại Dầu khí Hàng không miền Bắc, trực thuộc VINAPCO. Để thực hiện hợp đồng, Tân nhờ Nguyễn Cảnh Thăng- Trưởng Phòng kinh doanh của Công ty TNHH Đại Dương (Hải Phòng) đứng ra làm đại diện cho Công ty Bắc Hải (Trung Quốc), giúp các thủ tục liên quan đến việc mua bán xăng dầu giữa Công ty Bắc Hải với Công ty VINAPCO.
Thăng soạn thảo hợp đồng, sau đó chuyển cho một đối tượng tên là Trần Duy Liễu. Liễu có trách nhiệm mang đến cho Trần Hưng Phú – Giám đốc Công ty Bắc Hải ký, đóng dấu.
Sau khi ký 04 phụ lục hợp đồng, cuối tháng 5/2012 , Công ty Bắc Hải sử dụng tàu Shunfa 109 đã 04 lần cập Cảng Đình Vũ, Hải Phòng để nhận hơn 6.854 tấn xăng A92 theo diện tái xuất của Công ty VINAPCO.
Phi vụ này, Trần Duy Liễu đưa cho Tân 20 triệu đồng, Thăng 20 triệu đồng gọi là tiền trả công. Và cũng từ đây, Thăng từ chối giúp Tân đóng vai đại diện cho phía Công ty Bắc Hải nữa, nên Tân đã tự mình làm các thủ tục, gửi cho Công ty VINAPCO. Sau đó giữa VINAPCO và Công ty Bắc Hải có ký phụ lục hợp đồng số 05 xuất hàng hóa qua cửa khẩu Tà Lùng, tỉnh Cao Bằng.
Qua xác minh, điều tra, Cục điều tra chống buôn lậu (Tổng Cục Hải quan) và Bộ Công an đã làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của 4 đối tượng: Thịnh, Hiệp, Tân, Triều. Kết quả thông tin xác minh của Công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng) về đối tượng Liễu, tại địa chỉ số 17 Trần Nhân Tông được Tân khai đã lấy hơn 7,9 tỷ đồng chuyển cho Trần Duy Liễu. Tại địa chỉ này có 01 người tên Trần Duy Liễu (SN 1949, không nghề nghiệp) nhưng đã chết vào tháng 12/2012.
Còn về sự tồn tại của Công ty Bắc Hải, có địa chỉ tại thị trấn Hồ Nhuận, huyện Tịnh Tây, thành phố Bắc Hải (Trung Quốc), ngày 15/8/2012, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng Cục Hải quan) đã có Văn bản gửi Cục Chống buôn lậu- Hải quan Trung Quốc đề nghị phối hợp xác minh.
Kết quả Cao ủy Hải quan Trung Quốc trả lời, tại địa chỉ nêu trên không có Công ty Bắc Hải. Và con tàu mang tên Shunfa 109 đến nay cơ quan điều tra không xác định được chủ tàu là ai cũng như số xăng đã được bơm lên tàu này trước đó trở đi đâu.
Toàn bộ số tiền thu lợi bất chính từ số xăng dầu thuộc diện tạm nhập tái xuất cũng như số tiền thuế gần 1,63 tỷ đồng, tương ứng với số xăng dầu đã bán đã được các đối tượng liên quan tự giác giao nộp lại cho Cơ quan điều tra.
Tại cơ quan điều tra, cũng như tại tòa, Triều, Tân, Hiệp và Thịnh đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội và mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật.
Sau thời gian xét xử và nghị án, căn cứ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt bị cáo Triều và Tân cùng mức án 12 năm tù, phạt tiền 15 triệu đồng; bị cáo Hiệp 10 năm tù, phạt tiền 10 triệu đồng; bị cáo Thịnh 18 tháng tù.
Minh Khang
Bình luận