Bắt giữ 3 nữ quái đất Cảng điều hành 7 công ty 'ma', buôn hóa đơn trái phép 2.500 tỷ đồng

(VTC News) - Huyền lập 7 công ty 'ma' rồi cùng 2 nữ quái khác buôn bán hóa đơn giá trị gia tăng với doanh số bán ra lên tới 2.500 tỷ đồng.

Ngày 3/12, Công an TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan cảnh CSĐT Công an TP Hải Phòng vừa ra quyết định tạm giữ 3 nữ quái có hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).

Cụ thể, ngày 28/11, các trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Hải Phòng phối hợp đơn vị chức năng bắt quả tang Đinh Thị Huyền (SN 1991) và chồng là Bùi Minh Tiến (SN 1985, ở phường Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng) đang thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT.

Tại thời điểm bị bắt giữ, lực lượng công an thu 104 triệu đồng, 2 hóa đơn GTGT của Công ty TNHH dịch vụ Nguyễn Lê Phát xuất bán cho Công ty TNHH Phạm Tải, cùng một số tang vật liên quan.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của cặp vợ chồng trên, cơ quan công an thu giữ: 3 máy tính xách tay, 7 con dấu của 7 công ty khác nhau, 10 quyển hóa đơn có liên quan đến hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT. Quá trình hoạt động, Đinh Thị Huyền thuê Nguyễn Thị Phương Cúc và Vũ Thị Như Ý làm kế toán thực hiện viết nội dung hóa đơn, lưu giữ, bảo quản hóa đơn, con dấu của các công ty…

Căn cứ vào tài liệu điều tra, công an xác định 7 công ty "ma” do Huyền điều hành có doanh số bán ra hơn 2.500 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng ra quyết định tạm giữ Đinh Thị Huyền, Nguyễn Thị Phương Cúc và Vũ Thị Như Ýđể tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Lật tẩy đường dây mua bán hóa đơn khống siêu lớn

Lật tẩy đường dây mua bán hóa đơn khống siêu lớn

Quyên cùng đồng phạm xuất gần 4.000 hóa đơn giá trị gia tăng mặt hàng xăng dầu D.O và F.O cho 101 doanh nghiệp, với trị giá ghi trên hóa đơn hơn 5.000 tỷ đồng.
 
Điều tra nữ doanh nhân mua bán hóa đơn khống nhiều tỷ đồng

Điều tra nữ doanh nhân mua bán hóa đơn khống nhiều tỷ đồng

Công an thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đang phối hợp với Cục thuế tỉnh Đắk Lắk để điều tra một chủ doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.



Minh Khang - Nguyễn Huệ
Loading...
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU