Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố, bắt tạm giam Ngô Quang Thanh (45 tuổi, trú xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ) để điều tra về hành vi "trốn thuế".
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2017 đến tháng 12/2018, Ngô Quang Thanh, Giám đốc Công ty cổ phần THT Vũng Tàu, ký 5 hợp đồng thi công xây dựng với Công ty TNHH Maluna (số 321 đường Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM) với tổng giá trị hơn 51 tỉ đồng.
Trụ sở của Alibaba tại Bà Rịa - Vũng Tàu. (Ảnh: VOV)
Maluna là công ty con của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba, do bà Võ Thị Thanh Mai (vợ của Nguyễn Thái Luyện, chủ tịch Alibaba) làm giám đốc.
Công ty THT Vũng Tàu nhận thầu xây dựng cho Maluna, thực chất là thi công các công trình cho Alibaba tại Bà Rịa - Vũng Tàu.
Theo xác định của ngành chức năng, trong quá trình thi công, giao dịch của 2 công ty, phía Maluna đã chuyển hơn 27 tỉ đồng vào tài khoản của Ngô Quang Thanh.
Tuy nhiên, THT Vũng Tàu không xuất hóa đơn, không kê khai thuế giá trị gia tăng mà chỉ khai báo thuế đầu vào với số tiền hơn 6 tỉ đồng, không phát sinh hàng hóa, dịch vụ bán ra.
Đây là hành vi "trốn thuế", gây thiệt hại gần 1,9 tỉ đồng tiền thuế GTGT.
Tháng 7/2020, cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Quang Thanh về tội trốn thuế. Khi đó, ông Ngô Quang Thanh đã bỏ đi khỏi nơi cư trú. Mới đây, cơ quan điều tra bắt được nghi can này khi ông ta đang ở Hà Nam.
Bình luận