Ngày 22/12, Công an quận Bình Tân (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ Lương Hoàng Anh (35 tuổi, quê Phú Yên) và Nguyễn Bá Phi Công (25 tuổi, quê Kiên Giang) để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Liên quan đến vụ việc, cảnh sát đang củng cố hồ sơ, xử lý Nguyễn Trung Tín (39 tuổi, quê Trà Vinh).
Theo công an, trưa 1/10, phát hiện Anh, Tính đi trên đường Lê Văn Quới (phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân) có biểu hiện nghi vấn nên cảnh sát dừng xe kiểm tra.
Nhóm cho vay nặng lãi tại cơ quan công an.
Tại đây, cảnh sát phát hiện một số giấy tờ thể hiện việc cho vay nặng lãi nên mời 2 người này về trụ sở làm rõ.
Cả 2 khai nhận hành nghề cho vay nặng lãi từ năm 2016 đến nay. Qua kiểm tra nhà ở, cảnh sát tiếp tục phát hiện nhiều giấy vay tiền, cùng các giấy CMND, sổ hộ khẩu… với tổng cộng gần 48kg hồ sơ của người vay ở khắp các địa phương từ TP.HCM đến Đồng Nai, Bình Dương.
Anh khai nhận, từ năm 2015 đến nay, hắn tổ chức cho vay tiền, trả bằng 2 hình thức: có thể góp từng ngày hoặc trả lãi mỗi ngày với lãi suất dao động từ 20% đến 25% mỗi tháng. Nếu trả góp với lãi suất 20%/tháng thì góp 30 ngày, nếu lãi suất 25% thì góp 24 ngày.
Để quảng cáo, Anh cho in thẻ giới thiệu cho vay rồi thuê Tín, Công đi phát. Khi có người vay, Tín và Công lập hợp đồng vay rồi đi thu tiền hằng ngày với tiền lương 6 triệu tháng/người.
Cảnh sát xác định, từ năm 2015 đến nay Lương Hoàng Anh cho nhiều người ở TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương vay với tiền vốn hơn 1,8 tỷ đồng. Có tổng cộng 564 người vay của nhóm này với số tiền thấp nhất là 2 triệu đồng, cao nhất là 30 triệu đồng.
Bình luận