Sáng ngày 13/5, công an quận Hoàn Kiếm đã tiến hành khám xét nơi ở của bị can Hà Thùy Linh, đối tượng mạo danh giám đốc Công ty Luật Sài Gòn, làm giả các giấy tờ liên quan đến VPCC Việt Tín, thu giữ lượng “phỉnh” đánh bạc lên tới hàng trăm ngàn USD.
Thông tin ban đầu cho biết, qua khám xét nơi ở và nơi làm việc của nghi can Hà Thùy Linh, lực lượng chức năng đã phát hiện trong két sắt có 270 miếng nhựa hình tròn (còn gọi là phỉnh) nguồn gốc từ sòng bạc tại Ma Cao. “Phỉnh” được dùng để thay tiền đánh bạc tại các sòng bạc; tổng giá trị số phỉnh thu giữ tương đương hàng trăm ngàn USD.
Như báo chí đã thông tin, ngày 7/5, cơ quan CSĐT CAQ Hoàn Kiếm đã khởi tố bị can đối với Hà Thùy Linh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện Linh đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Trước đó, ngày 19/4, CAQ Hoàn Kiếm đã khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi của đối tượng này. Điều tra cho thấy, Hà Thùy Linh đã mạo danh là Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty luật Sài Gòn để làm các thủ tục pháp lý liên quan đến ủy quyền, chuyển nhượng… nhà đất để lừa đảo.
Lợi dụng lòng tin của chủ căn hộ ở 29 phố Hàng Vôi, Linh bàn với chủ nhà thế chấp “sổ đỏ” để vay vốn Ngân hàng. Chủ nhà này đồng ý, giao “sổ đỏ” và ủy quyền cho Linh đi làm thủ tục thế chấp vay 4,6 tỷ đồng của một ngân hàng ở Hà Nội. Số tiền vay này, Linh sử dụng 2,4 tỷ đồng.
Trong thời gian đó, Linh tiếp tục làm giả “sổ đỏ” chuyển nhượng ngôi nhà 29 Hàng Vôi cho bản thân Linh, với chứng thực của Văn phòng công chứng Việt Tín. Sau đó Linh bán “căn nhà giả” này cho người khác với giá 11,5 tỷ đồng.
Cũng với thủ đoạn trên, Linh mang “sổ đỏ” thật của căn nhà số 88 Cầu Gỗ cùng hợp đồng chuyển nhượng giả bán cho người khác lấy 3,5 tỷ đồng.
Đến nay, Công an quận Hoàn Kiếm đã nhận được hơn 10 đơn trình báo của người bị hại tố giác Hà Thùy Linh lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn như trên. Hầu hết các giấy tờ giả mà Linh sử dụng đều liên quan đến VPCC Việt Tín.
Ngay khi sự việc đang dần được đưa ra ánh sáng pháp luật, trưa ngày 12/4, người dân phát hiện tại tại bờ sông Hồng, sau trường bắn Yên Sở, thuộc xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì xác chết ông Nguyễn Minh Hải, trưởng VPCC Việt Tín.
P.H
Bình luận