Hai cha con lừa đảo gần trăm tỉ đồng của ngân hàng

(VTC News) - Chiều 19/11, Công an TP Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu An Khang về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đó là ông Nguyễn Hồng Quân (53 tuổi), ngụ phường An Thới, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ. Theo cơ quan điều tra, ông Quân được tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trong vụ án này, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thị Thu Sương (con ông Quân) là Phó giám đốc Công ty An Khang đã cùng cha lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của Ngân hàng phát triển Việt Nam khu vực Cần Thơ - Hậu Giang thông qua các hợp đồng vay vốn.
Hơn một năm trước con gái ông Quân bị khởi tố cùng với thuộc cấp. Ảnh: A.N. 

Hơn một năm trước con gái ông Quân bị khởi tố cùng với thuộc cấp. Ảnh: A.N. 


Hơn một năm trước bà Sương bị bắt khi cơ quan điều tra xác định lãnh đạo Công ty An Khang ký nhiều hợp đồng vay tiền của Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Cần Thơ - Hậu Giang trên 190 tỷ đồng. Do không còn khả năng chi trả nên đến nay công ty thủy sản này còn nợ Ngân hàng Phát triển trên 90 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án này, Công an TP Cần Thơ đã truy cứu trách nhiệm hình sự bà Trần Thị Phương (53 tuổi, nguyên Giám đốc Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Trà Nóc và hai thuộc cấp của bà Phương là Võ Văn Phi (32 tuổi, nguyên trưởng phòng khách hàng), Nguyễn Hoài Phương (27 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng phòng khách hàng) về hành vi “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Đây cũng là ngân hàng cho Công ty An Khang vay với số tiền lớn nhưng khó thu hồi.

Vì vậy, ông Trần Việt Hải (32 tuổi, nguyên phó giám đốc Vietinbank chi nhánh Trà Nóc) bị Công an TP Cần Thơ khởi tố về hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ái Nam
Bình luận
Tin tuc trong ngay hom nay

Tin tức trong ngày mới